业绩数据 - 2024年实现营收208亿元，利润总额2.97亿元[42] - 2024年归母净利润为 -29850.37万元，基本每股收益为 -0.89元[52] - 报告期内矿山企业生产稀土矿2002吨、稀土分离企业投矿量10162吨、稀土深加工企业生产稀土永磁材料822吨[64] - 总资产周转率同比提升2.21个百分点，两金周转率提高8.2个百分点[73] - 分离企业矿完全加工成本同比下降25%-31%，平均融资成本下降35BP[74] - 稀土主要产品销售难销滞销产品去化率达84%[75] 用户数据 - 2024年接待投资者现场调研次数为19次，较2023年的15次增加；接待调研人次为189人次，较2023年的123人次增加；在上证e互动与投资者互动次数为16次，较2023年的9次增加；召开业绩说明会次数为4次，较2023年的3次增加；通过邮件沟通/社交平台沟通次数为3次，较2023年的8次减少[160] 未来展望 - 2025年继续秉承可持续发展理念[32] - 将ESG因素纳入董事会及下设专门委员会工作职责，完善可持续发展治理架构[85] - 积极参与社会公益事业，帮扶乡村振兴，加强农村基础设施建设[91] - 制定和实施性别平等政策和计划，促进女性员工职业发展和权益保障[91] - 持续开发和完善绿色低碳等有色金属生产技术和工艺流程，减少资源浪费[91] 新产品和新技术研发 - “高盐废水零排放关键技术”经评价达到国际领先水平，获稀土科学技术二等奖、广东省环境保护科技二等奖[30] 市场扩张和并购 - 原间接控股股东广晟控股将广东稀土集团100%股权划转至中国稀土集团，实现资源等深度协同[57] 其他新策略 - 出台实施《碳达峰行动2024年工作计划》[30] - 深化改革提升行动工作清单完成率达88%，超计划完成70%以上主体任务目标[70] - 全年新聘任管理人员竞争性上岗比例达84%，管理人员退出率超6%，总部职工精简比例达20%[72] - 优化配备所属企业领导班子13人次[72] - 完成广东省南方稀土储备供应链管理有限公司、梅州市铁三角实业有限公司压降[71] - 富远公司吸收大埔公司、梅州润达投资开发有限公司等退出工作取得阶段性成效[71] - 划分并明确了七大关键利益相关方类别，主动纳入其关注议题到决策中[93] - 通过构建“影响－财务”二维矩阵模型识别核心议题[95] - 列出重要性议题清单，含环境、社会、治理维度[98] - 制定《碳达峰行动方案》，成立双碳工作领导小组[186] - 将绿色低碳发展纳入企业年度考核，形成激励约束机制[188] - 将气候风险融入集团风险管理体系，建立评估管控机制[197] - 制定年度双碳指标，以落实生态环保责任促进绿色发展[199] 其他重要信息 - 发布第三份环境、社会和公司治理（ESG）报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日[22] - 入选ESG金牛奖新锐二十强[29] - 向梅州平远捐赠200万元助力当地暴雨灾后重建[31] - 打造董事会“211”模式，连续2年获评董事会建设“优秀实践案例”“董办最佳实践案例”[32] - 荣获上海证券交易所信息披露工作最高评级“A”级[32] - 参控股4家钨矿山，红岭钨矿已探明钨矿资源量6.4万吨，红岭公司新增钨矿资源金属量6.4万吨[36][42] - 投资设计晟源公司，年产高性能钕铁硼磁性材料8000吨[36] - 员工总数1188人，员工培训总投入23.18万元，总时长5944.5小时[52] - 安全生产投入1181.528万元，研发投入12058.91万元[52] - 环保投入总金额4731.20万元，能源消耗总量11753.01吨标准煤，总用水量1102.57吨[53] - 2020年华企公司新增稀土资源储量1.1万吨，2022年新丰稀土矿新增稀土资源储量11.14万吨[49][50] - 2014年首次非公开发行股票募集资金4.99亿元，2016年第二次募集13.55亿元，2022年第三次募集13.96亿元[46][47][50] - 董事会女性董事占比11.11%，独立董事占比33.33%[52]

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责， 切实维护了股东及公司的合法权益。现将2024年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会2024年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司 2024 年共召开了 9 次监事会会议，会议的具体情况见下 表： | 会议届次 | 召开方 | 审议议题列表 | | --- | --- | --- | | | 式 | | | 第八届监事会 2024 年第一次 | 通讯方 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 | | | 式 | 流动资金的议案》 | | 会议 | | | | 第八届监事会 2024 年第二次 | | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 现场 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002175 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 第1页 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011002175 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，对广晟有色 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名发行对象发行股 票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民币 9, ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 对大华会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计、合规与 风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情 况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计、合规与风险管理委员会对大华会计师事务所及 项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计、合规与风险管理委员会与负责公司审计项目 的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了大 华会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 2、在审计期间，审计、合规与风险管理委员会与大华会计 师事务所进行了充分的沟通，且听取了大华会计师事务所关于 公司审计内容 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2024 年度 广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计、合规与风险管 理委员会履职情况如下： 一、审计、合规与风险管理委员会基本情况 2024 年 8 月，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》的最新要求以及公司管理的实际需要，公司增设了董事会 专门委员会在合规管理及风险管理方面的相关职能，将原来的 审计委员会调整为"审计、合规与风险管理委员会"。 三、2024 年度委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构 (1)2024 年 1 月份，在会计师开始审计前，委员会认真听 取、审阅了中喜会计师事务所对公司年报审计的工作计划，并 一同协商确定了审计工作的时间安排。 (2)在审计期间，委员会与中喜会计师事务所进行了充分的 沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要 求，在中喜会计师事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 广晟有色金属股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 广晟有色金属股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现对大华在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （4）执业资格：大华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 北京市财政局核发的编号为 11010148 号会计师事务所执业证书。 （5）是否从事证券服务业务：是，大华会计师事务所自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。 人员信息：首席合伙人为梁春，截止 2023 年末，大华拥有 合伙人 270 名、注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 1141 名。 ...

报告披露 - 2025年将披露《2024年年度报告》等四份报告[5] 活动组织 - 组织1 - 2场“高管面对面”访谈活动[9] - 年中组织“投资者开放日”活动[8] - 公开组织2024年度及2025年季度、半年度业绩说明会[8] 信息管理 - 加强与媒体合作，更新官网和公众号信息[9] 人员管理 - 组织新任董监高参加业务培训[14] 交易关注 - 密切关注股票交易，异常时及时披露公告[11] 事务负责 - 董事会秘书负责投资者关系管理实施[1] - 证券法律部承办投资者管理日常事务[1] 咨询方式 - 投资者咨询电话为020 - 87073456，邮箱为gsys@gsysgf.com[1]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-021 广晟有色金属股份有限公司 关于为控股子企业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：深圳市福义乐磁性材料有限公司（以下简称"福 义乐公司"）。 ●本次担保金额及实际为其担保余额： 拟为福义乐公司的金融机构贷款提供不超过 3,060 万元的担保， 根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至公告日，公司为其提供 担保余额为 918 万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●截止本公告披露日，本次被担保人的资产负债率超过70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会 2025 年第三次会议，会议审议通过了《关于 为控股子企业提供担保的议案》,具体内容如下： 2025 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，为福义乐公司 1 深圳市福义乐磁性材料有限公司（简称"福义乐公司"） 统一社会信用代码：9144030027 ...

广晟有色金属股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 共有三位独立董事，分别为杨文浩先生、曾亚敏女士、尤德卫先生。 三位独立董事 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性情况的自查 报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具意 见如下： 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 公司三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事管理办法》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况 进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 ...