广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第八次会议决议公告 监事会认为:大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提 供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够满足 公司审计工作的要求，考虑公司未来业务发展和审计工作需要，同意 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 特此公告。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-060 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第八次会议，于 2024 年 12 月 2 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集 并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反 ...

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2024-061 广晟有色金属股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）。（以下简称"大华会计师事务所"） 原聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）。（以下简称"中喜会计师事务所"） 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的有关规定，鉴于中喜会计师事务所已连续多 年为公司提供审计服务，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。经 邀请招标，公司拟聘请大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计 师事务所进行了充分沟通，中喜会计师事务所对变更事宜无异议。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第八届董事会 2024 年第十次会议和第八届监事会 2024 年 第八次会议，分别审议通过了《 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-062 广晟有色金属股份有限公司 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 股东会召开日期：2024年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-058 广晟有色金属股份有限公司 关于孙公司关联借款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 控股孙公司惠州市福益乐永磁科技有限公司（以下简称"惠州福益乐"） 主要从事稀土永磁材料生产及加工业务，近年来，受行业竞争加剧、 原材料价格波动等多种因素影响，生产经营未达预期，尽管惠州福益 乐积极调整结构转型发展，仍持续亏损，导致现金流紧张，预计出现 未能按时履行部分债务偿还义务的情形。 一、借款具体情况 1、截至本公告日，惠州福益乐到期未偿还债务情况如下： 2023 年，惠州福益乐实现营业收入 12,129.98 万元，净利润 -3,835.56 万元；2024 年 1-9 月，惠州福益乐实现营业收入 4,128.65 万元，净利润-1,408.06 万元。 二、公司采取的相关措施 1、公司已督促惠州福益乐积极开拓业务，实施降本增效措施，并 稳步调整业务结构，谋求转型发展，努力提升企业盈 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入36.07亿元，同比减少18.35%；年初至报告期末87.39亿元，同比减少43.85%[2] - 营业收入变动比例为-43.85%，主要因报告期内贸易公司业务转型，缩减低毛利率的大宗金属贸易规模[5] - 2024年前三季度营业总收入87.39亿元，较2023年前三季度的155.62亿元下降43.84%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2606.5万元，同比减少59.48%；年初至报告期末亏损2.76亿元，同比减少265.56%[2] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比减少57.89%；年初至报告期末-0.82元/股，同比减少267.35%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-349.73%，主要受稀土产品价格下跌影响，毛利减少以及存货跌价损失增加[6] - 2024年前三季度净利润为-2.96亿元，2023年前三季度为1.75亿元[17] - 持续经营净利润为-2.96亿元，上年同期为1.75亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为-2.76亿元，上年同期为1.66亿元[18] - 基本每股收益为-0.82元/股，上年同期为0.49元/股[18] 资产情况 - 本报告期末总资产84.14亿元，较上年度末增长9.60%；归属于上市公司股东的所有者权益33.84亿元，较上年度末减少7.32%[3] - 2024年9月30日货币资金为846,191,216.32元，2023年12月31日为822,761,176.55元[13] - 2024年9月30日应收票据为167,012,405.30元，2023年12月31日为3,485,688.75元[13] - 2024年9月30日应收账款为336,054,890.99元，2023年12月31日为118,177,308.74元[13] - 2024年9月30日存货为2,555,579,265.43元，2023年12月31日为2,815,952,201.13元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为4,505,498,372.33元，2023年12月31日为4,317,167,759.36元[13] - 2024年9月30日长期股权投资为974,533,452.09元，2023年12月31日为885,158,198.67元[13] - 2024年第三季度末资产总计84.14亿元，较之前的76.77亿元增长9.60%[14] - 2024年第三季度末使用权资产1606.71万元，较之前的2156.38万元下降25.49%[14] - 2024年第三季度末长期待摊费用9539.51万元，较之前的7108.38万元增长34.20%[14] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计47.42亿元，较之前的37.18亿元增长27.54%[15] - 2024年第三季度末短期借款9.21亿元，较之前的14.44亿元下降36.23%[14] - 2024年第三季度末应付票据12.34亿元，较之前的3.77亿元增长227.38%[14] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计36.72亿元，较之前的39.59亿元下降7.25%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,656名[7] - 广东省稀土产业集团有限公司持股129,372,517股，持股比例38.45%[7] - 广东省广晟控股集团有限公司持股6,946,167股，持股比例2.06%，其中限售股6,946,167股[7] - 新理益集团有限公司持股4,108,500股，持股比例1.22%[7] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本89.39亿元，较2023年前三季度的154.45亿元下降42.13%[15] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为110.50亿元，2023年同期为165.29亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为8795.93万元，2023年同期为1382.04万元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3440.80万元，2023年同期为-8.69亿元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1.14亿元，2023年同期为189.60万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2669.55万元，2023年同期为-2.07亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，2023年同期为9.99亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.20亿元，2023年同期为-7296.06万元[21] 资产项目变动原因 - 应收账款变动比例为184.36%，主要因报告期内赊销货款增加[5] - 应收票据变动比例为4691.37%，主要因报告期末未到期终止确认的银行承兑汇票增加[5] - 预付款项变动比例为691.38%，主要因报告期内预付购货款未结算收货增加[5] - 存货变动比例为-9.25%，主要受会计政策变更影响，分离企业槽体料固化的金额重分类其他非流动资产[5]

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-057 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 04 日(星期一)至 11 月 08 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-056 广晟有色金属股份有限公司 公司监事会对《公司 2024 年第三季度报告》的内容和编制审议 程序进行了全面审核，意见如下： 1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定； 2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司 本期的经营情况和财务状况； 3、参与三季报报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损 1 害公司和投资者利益的行为； 4、公司监事会和全体监事保证本报告所披露的信息不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 第八届监事会 2024 年第七次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第七次会议，于 2024 年 10 月 30 在广州市番禺 ...

注册资本：5,000 万元 证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2024-055 广晟有色金属股份有限公司 关于注销控股子公司广东省南方稀土储备供应链 管理有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于注 销控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的议案》，基 于公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管 理效益，同意注销控股子企业广东省南方稀土储备供应链管理有限公 司（以下简称"储备公司"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东 会审议，本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 一、 拟注销子公司的基本情况 公司名称：广东省南方稀土储备供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91440300072529720G | | 2023 | ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-053 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 监事会意见：为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权 益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审 议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司监事会 二○二四年十月十二日 1 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第六次会议，于 2024 年 10 月 11 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-052 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告 公司根据《中华人民共和国公司法》及多项行业准则以及相关 法律法规等，结合公司《章程》及公司实际情况，制定和修订了五 项内部管理制度，分别为《广晟有色金属股份有限公司董事会授权 跟踪监督动态调整实施细则》《广晟有色金属股份有限公司工资总 额管理办法》《广晟有色金属股份有限公司担保管理办法担保管理 办法》《广晟有色金属股份有限公司筹资管理制度》《广晟有色金 属股份有限公司内部审计工作规定》。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公 司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。（详见公告"临 2024-054"） 为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管 理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为 公司及公司全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公 ...