生产安排 - 公司控股子公司汇银木业前期临时停产[2] - 刨花板生产线2025年2月16日恢复生产[3] - 纤维板生产线完成改造，2025年2月23日恢复生产[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司人造板产品总产量26.94万立方米[3] - 2024年一季度公司人造板产品总产量8.86万立方米[3] - 2025年第一季度人造板总产量同比预计减约3.25万立方米[3] 未来展望 - 刨花板生产线计划不晚于2025年2月16日复产[1] - 纤维板生产线计划不晚于2月23日复产[2]

公司换届 - 2025年2月14日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1] - 第九届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第九届监事会3名监事，非职工监事2名，职工监事1名[5] 人员任职 - 选举葛意达为董事长，冯征为监事会主席[3][5] - 聘任吴昱为总经理，周坚虹为财务总监等[7] 人员信息 - 吴昱1966年出生，曾任多职[12] - 周坚虹1969年出生，曾任财务相关职务[13] - 梁丽华2019年入职，任证券事务代表[18] 其他 - 曾安业、许琳不再担任公司职务[9] - 董秘及证代联系电话0871 - 63822528，邮箱jglymsc@163.com[8]

会议安排 - 2025年1月27日召开董事会会议审议通过召开临时股东会议案[6] - 2025年1月28日发布召开临时股东会通知[7] - 2025年2月14日10:00现场会议召开，网络投票同日进行[10] 参会情况 - 现场1人代表71,389,900股，占比55%[11] - 网络投票股东27名[12] 表决结果 - 选举葛意达同意表决权71,928,512[16] - 选举牛炳义同意表决权71,825,550[24] - 选举冯征同意表决权71,789,630[29] 会议合规 - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[35]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人28人[4] - 出席股东所持表决权股份84,412,240股，占比65.0325%[4] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[6] 选举结果 - 葛意达等4人当选董事，得票占比超85%[7] - 牛炳义等3人当选独立董事，得票占比超85%[8]

监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年2月14日召开[1] - 实有监事3名，参加表决监事3名[1] 选举结果 - 会议3票同意选冯征为第九届监事会主席[1] - 冯征任期三年，同第九届监事会一致[1]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年2月14日召开，7名董事参加表决[1] 人员选举 - 选举葛意达为第九届董事会董事长，任期三年[1] - 选举第九届董事会专门委员会成员及召集人，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任吴昱为公司总经理[3] - 聘任周坚虹为财务总监等多人担任相应职务[3]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期2025年2月16日届满[1] - 拟进行监事会换届选举第九届成员[1] - 第九届监事会由1名职工监事和2名非职工监事组成，任期三年[1] 职工监事选举 - 2025年2月10日召开职工代表大会[1] - 同意选举黄建文为第九届监事会职工监事[1] 职工监事信息 - 黄建文1967年8月出生，2000年至今在公司工作[3] - 现任公司职工监事、党委书记、工会主席[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月12日[3]

云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 2 月 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司 章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2025 年 2 月 7 日交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员 要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东 会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会 主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股 东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师、高级会计师资格证书及5年以上会计、审计专业全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在云南景谷林业股份有限公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 独立董事候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]