财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用情形为实现盈利且净利润同比上升50%以上[2] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为14,541万元到17,417万元，同比增加9,193万元到12,069万元，增幅171.89%到225.66%[2][3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为13,650万元到16,350万元，同比增加8,803万元到11,503万元，增幅181.62%到237.32%[2][3] - 上年同期利润总额为21,396.61万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为5,348.20万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,846.98万元[4] - 上年同期每股收益为0.05元[4] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预增因公司发挥产品优势、加强市场开拓、开展提质增效行动[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 截至公告披露日，公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.45亿元到1.74亿元，同比增加171.89%到225.66% [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1.36亿元到1.64亿元，同比增加181.62%到237.32% [1] - 净利润同比增加金额为9193万元到1.21亿元，扣非净利润同比增加8803万元到1.15亿元 [1]

南自新能源科技新疆华电乌鲁木齐光伏基地储能项目招标 项目概况 - 项目规模为100万千瓦光伏配套400万千瓦时独立新型储能系统，包含储能电池舱和变流升压系统两个标段 [1][6][21] - 项目地址位于江苏省南京市浦口区星火路8号，招标人为南京国电南自新能源科技有限公司，资金为自筹 [6][21] 储能电池舱招标要求 - 投标人需提供2022年1月1日以来的业绩证明：单个项目≥80MWh投运或累计≥1000MWh的磷酸铁锂电化学储能电池舱合同 [2][8] - 业绩证明材料需包含合同封面、供货范围页、签字盖章页及投运证明（如适用） [9] - 不接受联合体或代理商投标，财务需健全且无信用不良记录 [8][9] 变流升压系统招标要求 - 投标人需提供2024年1月1日以来的至少2份合同业绩，范围需包含变压器、开关柜、壳体 [3][24] - 业绩证明需提交合同主要信息扫描件，框架协议需补充实际签约容量证明 [24] - 财务与信用要求同电池舱标段，且不接受联合体或代理商 [24] 招标流程 - 文件获取时间：2025年7月3日至7月10日15:00，通过华电集团电子商务平台注册并下载 [10][11][25] - 投标截止时间：2025年8月1日09:00，电子版文件需通过平台客户端提交 [13][27] - 开标方式为电子开标，时间同截止时间，地点为华电集团电子商务平台 [14][28] 其他信息 - 异议需通过华电平台投诉系统提出，监督部门为国电南京自动化股份有限公司 [15][17][29][31] - 联系方式包括招标人徐佳琦（025-51858651）和代理机构黄凯（010-83565836） [16][18][33] 行业动态 - 2024年中国储能技术研究进展由陈海生等40余位专家盘点，宁夏废止两项涉及新能源配储的政策 [34] - CNESA全球储能市场考察越南站完成，聚焦东南亚储能机遇 [34]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日审议通过每股现金红利0.14元的分配方案 [1] - 本次利润分配以总股本1,016,093,562股为基数，共计派发现金红利142,253,098.68元 [4] - 差异化分红送转不适用，所有股东按统一比例分配 [4] 实施时间表 - A股股权登记日为2025年6月25日，除权（息）日与现金红利发放日均为2025年6月26日 [2][4] - 现金红利通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，未指定交易股东的暂由结算公司保管 [2] 税收政策细则 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免征个税 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.126元 [4] - 沪股通香港投资者由公司代扣10%所得税，税后每股派发0.126元 [5] - 其他机构投资者自行申报纳税，每股实际派发0.14元 [5] 特殊股东处理 - 有限售条件流通股个人股东解禁前股息按50%计税（实际税负10%），解禁后按持股期限计税 [3] - 有限售条件流通股税后每股派发0.126元，无限售条件流通股暂不扣税 [3] 实施流程 - 现金红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发至指定交易股东账户 [2] - 股东可通过公司证券法务部联系电话025-83410173或025-83537368咨询分配事项 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月22日经股东大会通过[4] - 以1,016,093,562股为基数，每股派现金红利0.14元，共派142,253,098.68元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/25，除权（息）日和现金红利发放日2025/6/26[3][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人股东持股1个月内20%等[9][10][11] 咨询方式 - 股东可工作日通过证券法务部咨询，电话025 - 83410173等[13]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为4,669,750股，上市流通总数为4,669,750股，上市流通日期为2025年6月10日[2] - 2024年6月11日，首次授予第一个解除限售期对应股权激励股份上市流通总数为3,965,260股[9] - 2024年11月28日，预留授予第一个解除限售期对应股权激励股份上市流通总数为132,867股[10] 限制性股票授予与注销 - 2022年6月10日，公司完成首次授予权益登记，实际登记限制性股票1,056.69万股[6] - 2022年11月28日，公司完成预留授予权益登记，实际登记限制性股票27.96万股[7] - 2023年8月17日，公司完成部分限制性股票注销，总股本由847,334,021股减少至846,896,981股[8] - 2024年7月19日，公司完成部分限制性股票注销，总股本由1,016,276,378股减少至1,016,093,562股[10] 权益分派与解锁 - 2023年5月30日和2024年6月28日分别进行权益分派，每股转增股份0.2股[14] - 2023年8月17日和2024年7月19日分别进行第一次和第二次回购注销，回购注销数量分别为437,040股和182,816股[14] - 2024年6月11日首次授予第一次解锁，解锁数量3,965,260股；2024年11月28日预留授予第一次解锁，解锁数量132,867股[14] 业绩指标 - 2023年净资产现金回报率（EOE）为21.88%，高于目标值16.8%和对标企业75分位值20.45%[17] - 2023年较2020年净利润复合增长率为79.29%，高于目标值20%和对标企业75分位值30.95%[17] 激励对象与解锁情况 - 107名激励对象个人绩效考核等级为A/B，可解除限售股数为4,536,882股；6名激励对象个人绩效考核等级为C，可解除限售股数为132,868股[17] - 公司董事会同意为符合条件的113名激励对象共计4,669,750股限制性股票办理解除限售事宜[18] - 本次符合解锁条件的激励对象共113人，解锁限制性股票数量为4,669,750股[19] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份为5,350,767股，无限售条件股份为1,010,742,795股[23]

股东大会审议结果 - 国电南自2024年度股东大会审议的《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》未获通过 同意票数2997.83万票占比34.13% 反对票数5778.02万票占比65.79% [1] - 大股东因关联方身份回避表决导致议案未通过 [1] 关联交易协议内容 - 协议约定华电财务公司向国电南自及其控股子公司提供存款服务、结算服务、综合授信业务及其他金融服务 [1] - 每日最高存款余额不超过公司最近一个会计年度合并报表总资产的25% 综合授信年度金额不超过15亿元 其他金融服务预计额度不超过300万元 [1] - 国电南自与华电财务公司实际控制人均为中国华电集团有限公司 构成关联关系 [1] 历史交易情况 - 国电南自过去多年均与华电财务公司签订金融服务协议 且此前股东大会均顺利通过 [2] - 截至2024年底 国电南自在华电财务公司存款余额24.03亿元（含保函保证金1469.27万元） 贷款余额0元 综合授信使用5.66亿元 其他金融服务手续费192.25万元 [2] 董事会审议意见 - 董事会审计委员会认为协议遵循平等自愿原则 定价公允 未损害公司及非关联股东利益 [2] - 大型集团公司普遍设立财务公司 对内统筹资金使用 对外统一对接银行 [2] 后续影响 - 本次未通过议案为常规议案 公司后续调整应对措施尚未明确 [2]

回购注销限制性股票情况 - 公司拟回购注销222,784股限制性股票，涉及7名激励对象，其中132,864股为首次授予部分（回购价3.22元/股），89,920股为预留授予部分（回购价2.56元/股加银行利息）[1] - 回购原因包括：6名首次授予激励对象因个人绩效考核等级为C未达解锁条件，1名预留授予激励对象因工作调动离职[2][8] - 回购资金总额约670,532.23元，全部使用公司自有资金[12] 回购价格调整机制 - 首次授予部分回购价格因2024年度分红（每10股派1.4元）从3.36元调整为3.22元/股[9][10] - 预留授予部分回购价格经过三次调整：2022年分红后从4.06元调至3.325元，2023年分红后调至2.6958元，2024年分红最终调至2.56元[11][12] - 价格调整公式：首次授予采用P=P0-V，预留授予采用P=(P0-V)/(1+n)（n为转增股本比率）[10][11] 公司股本结构变化 - 回购注销后公司总股本从1,016,093,562股减少至1,015,870,778股，变动比例0.02%[13] - 本次变动不改变股份性质比例，无限售条件股份仍保持100%[13] 决策程序与合规性 - 事项经2025年第一次临时董事会和监事会审议通过，符合股东大会授权范围无需另行表决[14] - 独立董事、监事会及中介机构均发表意见认为程序合法合规，未损害股东利益[14][15] - 公司需按规定办理注册资本变更及股份注销登记手续[14]

回购注销限制性股票 - 公司于2025年5月22日召开临时董事会和监事会，审议通过回购注销部分限制性股票的议案，无需提交股东大会审议 [1] - 首次授予的6名激励对象因个人绩效考核等级为C，公司拟回购注销其第二个解除限售期未能解除限售的132,864股，回购价格为3.22元/股 [1] - 预留授予的1名激励对象因工作调动，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的89,920股，回购价格为2.56元/股加上定期存款利息 [1] - 本次回购注销完成后，公司总股本将从1,016,093,562股减少至1,015,870,778股 [2] 债权人通知 - 根据《公司法》规定，公司债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交证明债权债务关系的合同、协议等文件，法人需提供营业执照副本和法定代表人证明，自然人需提供有效身份证件 [3] - 债权人可通过现场、邮寄或传真方式申报债权，采取邮寄或传真方式的需致电公司证券法务部确认 [3]

限制性股票激励计划进展 - 公司限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解锁条件已成就，113名激励对象共计4,669,750股限制性股票符合解除限售条件 [11][15] - 首次授予第二个解除限售期为自2022年6月10日登记完成之日起36个月至48个月内，可解除限售数量占获授权益数量的33% [11] - 107名激励对象个人绩效考核等级为A/B，可解除限售4,536,882股；6名激励对象考核等级为C，可部分解除限售132,868股 [14] 公司业绩考核达标情况 - 2023年公司净资产现金回报率(EOE)达16.8%，高于对标企业75分位值水平20.45% [12] - 2023年较2020年净利润复合增长率达79.29%，超过公司设定目标值20%及对标企业75分位值30.95% [12] - 2023年ΔEVA大于0，业绩考核全面达标 [12] 回购注销安排 - 因1名预留授予激励对象调离，公司拟回购注销其未解锁的89,920股限制性股票，回购价格为2.56元/股加定期存款利息 [16][19] - 因6名首次授予激励对象考核等级为C，公司拟回购其未解锁的132,864股，回购价格调整为3.22元/股 [16][18] - 回购价格调整依据2024年度利润分配方案（每10股派1.4元）及激励计划规定 [17][18] 历史实施节点 - 2022年6月完成首次授予1,056.69万股登记，2022年11月完成预留授予27.96万股登记 [7][9] - 2024年6月首次授予第一个解除限售期3,965,260股上市流通，2024年11月预留授予第一个解除限售期132,867股上市流通 [10][11] - 2023年8月及2024年7月分别完成部分限制性股票回购注销，总股本相应调整 [9][14]