业绩相关 - 2024年圆满完成年度登高目标任务，经营质效再创历史新高[23] - 2024年研发投入达61771.01万元，投入强度6.84%[173] - 2024年科技创新收入23.78亿元，占比达26.32%[173] - 2024年项目完结与有效回访3094次，项目回访率100%，客户满意度99%，连续三年客户投诉率0%[168] 市场与项目 - 2024年签订国内新能源项目总包合同装机量约5.5GW，当年签订新能源总包项目装机量约1.8GW[113] - 签订公司首个新能源电站技改升级项目[113] - 新疆新能源大基地项目合同金额超6.3亿元[113] - 2025年初，承建的湖北华电武穴风光储一体化基地150MW（一期100MW）风电项目首并成功，每年可为电网提供清洁电能17175.1万kW·h[115] - 2024年签订首个千万瓦级储能项目，构网型PCS订货近2亿元[189] - 2024年承建的华电海西托格若格共享储能电站项目成功并网，总建设规模270MW，配套容量1080MWh，预计每年提供清洁能源约3亿千瓦时[189] 技术研发 - “华电睿蓝”TCS创造5个“国内首次”，助力G50燃机顺利通过2000小时满负荷运行[24] - 自主研发的6kV直挂储能变流系统通过鉴定，在储能领域取得重要突破[24] - 2024年7月25日，新一代NPS101自主可控发电机励磁调节装置在600MW机组首次应用[182] - 2024年10月13日，“华电睿蓝”自主可控DCS在3×8.73兆瓦重油发电机组成功投运[175] - 自主研发的能碳虚拟电厂系统平台通过验收，相关成果获第六届工业互联网大赛“最具发展潜力奖”[191] 荣誉与资质 - 2024年公司荣获“中央企业先进集体”称号[26] - 2024年6月公司连续三年获评中央企业所属“科改企业”“标杆”企业[35] - 2024年12月公司参与的项目荣获中国电力企业联合会2024年度电力创新奖特等奖[37] - 公司在2024年度中央企业控股上市公司ESG评级中入选“央企ESG·先锋100指数（2024）”第100名[41] - 2024年南自数安荣获中国工业互联网安全大赛、全国网络安全职工职业技能竞赛团体一等奖等多项荣誉[92] - 承建的华电福新东至县泥溪风电场项目获2024年度中国电力优质工程奖[166] - 2024年荣获行业科技一等奖及以上奖项9项[173] - 2024年12项科技成果整体达国际领先水平[173] 运营管理 - 2024年董事会会议召开6次、监事会会议召开6次、股东大会会议召开1次[62] - 上证e互动回复各类问题51个，平均回复时间为1.2天[69] - 获得主流券商发布的深度研究报告2篇[69] - 通过上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会3次[69] - 现场接待5家机构来公司参观并交流调研[69] - 2024年公司对外披露公告57份[70] 安全与环保 - 2024年全年组织召开4次安委会会议，召开9期安全月度会议[84] - 召开内控合规风险管理委员会会议3次，审议议案9个[86] - 各部门100%完成2024年内控合规风险管理工作台账任务[86] - 内控审计整改目标完成率100%，历史遗留问题整改率达90%[86] - 全年公司系统接受上级督查17次，完成整改问题65项[89] - 全年监管较大以上风险17项[89] - 全年各类型督查共排查整改问题隐患342项[89] - 2024年公司用电量1710万千瓦时，可再生能源占比96.25%，其中国内绿证4000MWh，国际绿证9500MWh，自有光伏发电量2966268KWh[118] - 2024年公司COD排放量1.245吨、氨氮排放量0.069吨[127] - 2024年公司产生危废16.08吨，合规处置率100%[127] - 2024年公司未发现超标排放情况，江宁园区通过“无异味园区”评估验收[126] 人才与团队 - 公司打造形成100余人的外部董事人才库，全面实现董事会应建尽建、外部董事占多数[26] - 公司董事会现有9名董事，独立董事4名，外部董事占比55.6%，外部董事人才库达100余人[61] - 组织7批次共52人参加集团公司注册安全工程师继续教育专题培训班和科工产业安监人员轮训班[94] - 全年开展安全培训8次，安全培训覆盖率达100%，参加安全培训人数达4348人次[94] - 公司本部及各基层企业共组织应急演练29场，2325人次参与演练活动[98] - 新能源建设项目共组织应急演练87场次，2175人次参加演练活动[98] 知识产权 - 完成省部级科技成果鉴定21项，其中12项达国际领先水平、9项达国际先进水平[176] - 获得专利授权264项，其中发明专利124项，受理发明专利308项[178] - 主持发布行业标准1项，参与发布国家标准24项、行业标准15项[178] - 牵头荣获行业级科技特等奖2项、一等奖7项[178]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将加大内控工作力度，增强内控体系有效性[21] 其他新策略 - 2024年公司优化和完善内部控制体系[21] - 公司完成非财务报告内控一般缺陷整改，未影响财务报告[19] - 公司完成上一年度内控评价发现的一般缺陷整改[20]

委托贷款 - 拟向江苏南自提供不超3600万元委托贷款，期限1年，手续费每年不超1‰[2] - 1100万元为接续贷款，2500万元为新增贷款，用于置换原房产抵押贷款[2] - 截至公告日，对外委托贷款余额1100万元，前次贷款期限至2025年8月18日，利率3.35%[9] 业绩数据 - 江苏南自2022 - 2024年营收分别为35528.79万、38833.57万、42738.21万元[5] - 2024年利润总额和净利润462.26万元，2025年1 - 3月亏损554.17万元[6] 资产负债 - 2024年末资产负债率69.28%，2025年3月末降至68.65%[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 2025年财务审计费用97万元，内控审计费用35万元，合计132万元，较2024年无变化[7] - 续聘议案已通过董事会相关会议审议，尚需股东大会审议通过生效[8][9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次[4]

关联交易信息 - 公司拟与华电保理开展商业保理业务，年度总额不超3亿元[3][5][12] - 协议有效期自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[5][15] - 关联交易包括反向保理、正向保理业务[9][10] 华电保理数据 - 华电保理注册资本6亿元，中国华电集团间接持股100%[7] - 截至2024年12月31日，总资产68.66亿元、净资产16.35亿元[7] - 2024年实现营业收入1.87亿元、净利润0.13亿元（未经审计）[7] 公司情况 - 过去12个月未实际发生保理业务，与不同关联方也无此类业务[4][6] - 截至2024年底，在华电保理授信额度占用为零[4][6] 决策流程 - 2025年4月23日独立董事专门会议通过议案并提交董事会[17] - 同日第九届董事会第二次会议通过议案，尚需股东大会审议[17][18] - 监事会同意将议案提交2024年年度股东大会审议[18] 其他要点 - 公司将在华电供应链金融平台开发关联交易模块管控风险[10] - 关联交易定价按规定确定，不高于同行[12][13] - 开展保理业务可促进业务发展等[16]

公司股权 - 华电财务公司注册资本金为5541117395.08元[1] - 中国华电集团有限公司持股46.8466%，投资259582.839508万元[1] - 中国华电集团产融控股有限公司持股21.2421%，投资117705万元[1] - 华电国际电力股份有限公司持股14.8542%，投资82308.9万元[1] 业绩数据 - 2024年营业收入11.99亿元，利息净收入9.57亿元[9] - 2024年营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元[9] 财务状况 - 截至2024年12月31日，银行存款59.37亿元，存放央行款项23.08亿元[9] - 2024年12月末公司资本充足率为13.55%[9] - 2024年12月末集团外负债资金比例为0[9] - 2024年12月末投资比例为61.47%[9] - 2024年12月末票据承兑和转贴现总额占比14.90%[9] - 流动性比例为37.56%，不良资产率和不良贷款率为0[10] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在华电财务公司存款240309.99万元，贷款余额0元[10] - 公司在华电财务公司存款含保函保证金1469.27万元[10] 合规情况 - 华电财务公司有《金融许可证》《企业法人营业执照》[10] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》情况[10] - 各项监管指标符合规定，按规经营，风控无重大缺陷[10][11]

综合授信 - 2025年拟申请综合授信额度不超76.05亿元[2] - 交通银行拟申请9.35亿元[2] - 中信银行拟申请6.00亿元[2] - 农业银行拟申请6.00亿元[2] - 招商银行拟申请5.00亿元[2] - 建设银行拟申请1.50亿元[2] - 中国银行拟申请8.20亿元[2] - 民生银行拟申请3.00亿元[2] 流程进度 - 2025年4月23日董事会审议通过申请议案[2] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

资产减值 - 拟计提存货跌价准备16,626,740.71元[2] - 冲回合同资产减值准备169,398.72元[2] - 合计计提资产减值准备16,457,341.99元[2] 信用减值 - 确认信用减值损失77,358,679.74元[2] 业绩影响 - 2024年归母净利润减少51,291,330.10元[2] - 2024年归母所有者权益减少51,291,330.10元[2] 决策审批 - 董事会、审计委员会、监事会同意本次计提[3][4]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在华电财务公司存款余额240309.99万元，贷款余额0元，综合授信使用56583.67万元，其他金融服务保函支付手续费192.25万元[4][15] - 2024年12月31日，华电财务公司未经审计资产总额505.02亿元，负债总额374.70亿元，所有者权益130.32亿元，资本充足率13.55%[8] - 2024年华电财务公司营业收入11.99亿元，利息净收入9.57亿元，营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元[8] 协议情况 - 公司拟与华电财务公司继续签署《金融服务协议》，每日最高存款余额不超最近一年合并报表经审计总资产25%，综合授信不超15亿元，其他金融服务额度不超300万元[3] - 协议有效期自甲方2024年度股东大会批准且书面通知乙方之日起至甲方2025年度股东大会召开且书面通知乙方之日止[14] 审议情况 - 2025年4月23日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过关联交易议案[16] - 2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，应到董事9名，实到9名，4位关联方董事回避表决，非关联方董事一致同意关联交易议案[16][17] 其他要点 - 华电财务公司注册资本5541117395.08元[7] - 存款利率不低于工农中建四大银行同等存款利率均值且不低于华电集团内其他成员单位活期存款利率[9] - 结算业务除央行收取手续费外免费提供[11] - 贷款利率按规定协商，不高于同期工农中建四大银行同档次贷款利率均值[11] - 其他金融服务收费不高于市场公允价格和国内其他金融机构同等业务费用水平[11] - 其他金融服务收费不高于国内主要金融机构同类服务费用[12] - 公司股东大会审议关联交易事项时，控股股东即关联法人股东将回避表决[17] - 公司定期取得并审阅华电财务公司财务报告，评估风险，发现异常启动处置预案[15]

国电南京自动化股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的要求，为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关 利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司 经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安 排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在 ...