公司基本情况 - 公司代码600268，简称国电南自，属于电力自动化行业，行业受宏观经济影响较大但国内需求稳定，竞争日趋激烈[5] - 公司处于电力自动化行业领先地位，产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子五大核心板块[8] - 2024年母公司未分配利润为12.45亿元，拟每10股派发现金红利1.4元（含税），合计派发1.42亿元，占净利润比例41.76%[4][54] 行业政策与市场地位 - 国家出台《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》和《配电网高质量发展行动实施方案》，推动新型电力系统建设[7] - 电网自动化领域高电压等级市场由六大厂家主导，公司技术实力强但配用电业务需拓展[10][11] - 电厂自动化领域水电业务处于第一梯队，火电业务受"双碳"政策影响增速趋缓[12][13] - 轨道交通自动化领域铁路供电市场品牌认可度高，但城市轨交竞争加剧[14] 经营数据与业务表现 - 2024年电网自动化产业累计订货50.33亿元，营收38.26亿元，中标雅安、赣州东等变电站工程及海外项目[21][22] - 电厂及工业自动化产业累计订货18.39亿元，营收15.16亿元，中标天山、上高等火电项目及抽蓄水电项目[23][24] - 轨道交通自动化产业累计订货4.22亿元，营收3.88亿元，参与重庆至黔江铁路等国内项目及墨西哥、马来西亚国际项目[26][28] - 信息与安全技术产业累计订货11.20亿元，营收8.19亿元，新能源智慧平台通过验收并推广至多区域[29][30] 研发与技术创新 - 推出柔性直流、虚拟电厂、构网型储能等创新解决方案，完成电碳协同虚拟电厂平台研发[21] - 新一代分散控制系统"华电睿蓝"提升国产化率，DCS/DEH中标多台百万机组[23] - 自主可控水电站监控系统"华电睿信"在沙沱等电站投运，风电主控系统"华电睿风"应用于多地改造项目[24][25] 董事会决议与治理 - 第九届董事会第二次会议审议通过2024年度利润分配预案、财务决算报告等14项议案[36][40][56] - 会计政策变更符合国家统一制度要求，审计报告为标准无保留意见[48][49][3] - 2024年ESG报告和内部控制评价报告显示公司治理结构完善[59][60][61]

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-023 国电南京自动化股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，国电南 京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）制定《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，具体内容如下： 一、聚焦主业，持续提升经营质量 国电南自作为中国华电集团有限公司控股的电力高科技上市企业，在电力自 动化领域具有深厚底蕴。公司目前已构建"5+2"业务模式，产业涵盖电网自动 化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核 心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域 为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。在能源安全、 基础设施安全、信息安全等领域积极开展关键核心技术国产化攻关、产品研制、 工程示范和推广应用工作，在 ...

董监高责任险议案 - 2025年4月23日会议审议通过购买议案，将提交2024年年度股东大会[2][4] - 投保人为国电南京自动化股份有限公司，被保险人为公司及相关人员[3] - 保险期限12个月可续保，投保额度不超1亿元，费用约38万[3] - 董事会提请授权经营层办理及续保事宜[3] - 全体董事、监事审议时回避表决[4]

审计机构聘任 - 2024年续聘天职国际为财务和内控审计机构获通过[3] - 2025年建议续聘天职国际为审计机构[9] 审计人员变更 - 2025年天职国际变更2024年度审计签字注册会计师[4] 审计工作流程 - 2024年召开审前沟通会议[7] - 2025年提交未经审计财报审阅[7] - 2025年多次召开审计委员会会议[8][9] 审计结果 - 天职国际对2024年度财报出具标准无保留意见[6]

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《国电南自董事会专门委员会工作细则》《国电南自审计委员会年报工作 规程》的有关规定,2024年度,公司董事会审计委员会认真履行职责。作为国 电南京自动化股份有限公司审计委员会成员,现就 2024年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会共由5名成员组成,并由独立董事担任主任委员。审计委员会独 立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议。 公司第八届董事会审计专门委员会由独立董事苏文兵先生、李同春先生、黄 学良先生、骆小春先生及董事薛冰牛先生组成,并由独立董事苏文兵先生作为会 计专业人士担任主任委员。 2025年 1 月 21 日,公司完成了董事会换届选举工作,同日,公司召开第九 届董事会第一次会议,审议通过了《关于组建公司第九届董事会各专门委员会的 议案》,公司第九届董事会审计专门委员会由独立董事胡进文先生、李同春先生、 骆小春先生、谢磊先生及董事陈忠勇先生组成,并由独立董事胡进文先生作为会 计专业人士担任主任委员。 二、年 ...

财务决策 - 同意2024年核销应收款项事项[2] - 同意2024年计提资产减值准备和信用减值损失[2] - 同意2024年会计政策变更[2] 业务合作 - 同意公司与华电保理开展商业保理业务并提交2024年年度股东大会审议[3] - 同意公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议[4] 报告与预案 - 同意公司董事会对2024年内控评价报告的自我评价[2] - 同意《对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》[4] - 同意《在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》[4] 会议安排 - 监事会会议时间为2025年4月23日[8]

财务决策 - 同意核销应收款项并提交董事会审议[2] - 同意计提资产减值准备和信用减值损失并提交董事会审议[2] 交易协议 - 同意2024 - 2025年日常关联交易[2] - 同意与华电保理开展商业保理业务并签署协议[3] - 同意与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议并提交董事会审议[4] 报告预案 - 同意将《对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》提交董事会审议[4] - 同意将《在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案的议案》提交董事会审议[4] 审计相关 - 天职国际完成2024年度财务报告审计工作[5] - 同意续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[5]

关联交易审议 - 本次预计日常关联交易需提交公司2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，9名董事全部出席[3] - 与中国华电集团等企业日常关联交易分项表决同意票多，无反对和弃权票[4] 关联交易金额 - 2023 - 2024年向中国华电集团销售多类产品及服务，部分因项目推迟或未中标实际金额减少[5][6] - 2023年年度股东大会至2024年与南京国电南自科技园租赁服务实际发生0万元，预计不超1700万元[7] - 2024年年度股东大会至2025年向关联方销售产品及服务有预计金额和实际发生金额及占比[7][8] 关联方财务数据 - 2024年12月31日，中国华电集团总资产12175.43亿元等多项财务数据[9] - 2024年12月31日，扬州盈照开关总资产14659.49万元等多项财务数据[9] - 2024年，南京国电南自科技园发展有限公司营收1484.61万元，净利润9935.62万元[11] 股权情况 - 公司持有扬州盈照开关有限公司45%股权[14] - 公司间接持有南京国电南自科技园发展有限公司49%股权[14] 未来合作 - 公司将与中国华电集团等企业签署多种合同，定价参与项目竞标[20][21] - 公司将与南京国电南自科技园发展有限公司签订《房屋租赁合同》[22][23] 公司策略 - 公司向关联方提供产品和服务可推广产品等[24] - 公司向关联方采购产品可降本，接受服务满足需求[5][6][7][8][9] - 公司与保利江苏合作开发南京电力工业自动化产业园项目[10] - 公司拟租赁南京国电南自科技园部分办公楼作科研办公大楼[26] 关联交易影响 - 关联交易公平互利，未损害上市公司和中小股东利益[26] - 关联交易不会对公司财务和经营产生不利影响[26] - 关联交易不会影响公司独立性，不依赖关联方[26]

应收款项核销 - 2025年4月23日公司审议通过核销应收款项议案[2] - 拟核销无法收回应收款项19449952.29元[2] - 核销应收账款18239196.40元，其他应收款1210755.89元[2] - 本次核销对当前利润无重大影响，核销后建备查薄不影响清收[2][3] 审批情况 - 董事会、审计委员会、监事会均同意本次核销[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[4]

国电南京自动化股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对 天职国际在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在资质 等方面符合相关规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...