浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二五年四月 （修订） 股票代码：SH600273 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 ...

会议情况 - 2024年召开3次股东大会和7次董事会，独立董事全参加并赞成决议[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议、2次独立董事专门会议，无缺席[5] 关联交易与资金 - 2025年度公司及子公司预计关联交易不超422,100万元（不含税）[10] - 2024年无控股股东及关联方占用资金情况[12] 担保与薪酬 - 为全资及控股子公司提供不超25亿元融资担保，2024年末对外担保余额1,200万元[12] - 2024年董事及高管薪酬体系决策程序合法有效[14] 审计与分红 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[15][16] - 2024年进行两次现金分红[17] 股份与承诺 - 启动2024年度回购股份计划，部分用于股权激励和减资[18] - 截至报告期末，公司及相关方严格履行承诺[19] 其他 - 2025年独立董事将继续履职促进规范运作[26][27]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.74元，较2023年降12.94% [1] - 2024年每股净资产7.27元，较2023年增3.12% [1] - 2024年每股公积金1.53元，较2023年降3.16% [1] - 2024年每股未分配利润4.46元，较2023年增8.78% [1] - 2024年营业收入91.53亿元，较2023年增4.32% [1] - 2024年净利润10.08亿元，较2023年降14.58% [1] - 2024年净资产收益率10.03%，较2023年降16.14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有64310.79万股，占流通股比46.24%，较上期减少2236.10万股 [1] - 浙江嘉化集团股份有限公司持股51549.34万股，占总股本比37.06%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股2310.72万股，占总股本比1.66%，较上期减少333.91万股 [2] - 济南汇正投资合伙企业(有限合伙)持股2150.05万股，占总股本比1.55%，较上期减少712.62万股 [2] - 管建忠持股2015.91万股，占总股本比1.45%，持股不变 [2] - 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股1452.96万股，占总股本比1.04%，较上期减少37.47万股 [2] - 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金持股1179.76万股，占总股本比0.85%，较上期减少38.61万股 [2] - 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金持股1123.26万股，占总股本比0.81%，为新进股东 [2] - 朱兴福持股899.21万股，占总股本比0.65%，较上期减少3.99万股 [2] - 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金持股823.34万股，占总股本比0.59%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股806.24万股，占总股本比0.58%，较上期减少343.73万股 [2] - 红利低波上期持股1877.07万股，占总股本比1.35%，退出前十大股东 [2] - 创金合信中证红利低波动指数A上期持股835.30万股，占总股本比0.60%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)分红方案 [3]

文章核心观点 - 嘉化能源控股子公司计划投资高性能合成橡胶项目(一期)，预计2027年产品投放市场，达产后可贡献可观营收 [1] 项目投资 - 嘉化能源控股子公司浙江嘉化新材料有限公司计划投资不超过12.5亿元建设高性能合成橡胶项目(一期) [1] 项目产能 - 高性能合成橡胶项目(一期)规划产能为12万吨/年 [1] 项目周期 - 项目预计建设周期为安评、环评、能评等政府审批完成后18个月 [1] 产品投放 - 产品将于2027年逐步投放市场 [1] 营收预期 - 项目达产后预计可贡献年度营业收入约17.8亿元 [1]

嘉化能源股份回购计划 - 公司拟使用自有资金及自筹资金进行股份回购 金额范围为4亿元至6亿元 [1] - 回购价格上限设定为12 01元/股 [1] - 回购股份用途包括股权激励和减少公司注册资本 [1] 回购股份规模 - 预计回购股份数量不低于3330 55万股 占公司当前总股本的2 39% [1] - 预计回购股份数量不超过4995 84万股 占公司当前总股本的3 59% [1] 回购时间安排 - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内 [1]

回购审批与方案内容 - 公司于2024年3月29日及4月22日分别通过董事会和股东大会批准回购方案 使用自有资金回购股份 金额范围1亿至2亿元人民币 回购价格上限11.98元/股 期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 回购股份拟用于股权激励（不超过500万股）及减少注册资本 回购价格上限因利润分配调整为11.58元/股 资金来源调整为自有资金或自筹资金（含专项贷款） [2] 回购实施情况 - 2024年5月27日首次实施回购 2025年4月3日完成回购 累计回购2584.93万股 占总股本1.86% 最高成交价8.25元/股 最低6.73元/股 均价7.63元/股 资金总额1.97亿元人民币 [3] - 实际执行情况与披露方案无差异 回购资金来源于自有或自筹资金 未对公司经营、财务及控制权产生重大影响 [3][4] 股份变动与处理安排 - 回购专用账户中原有1831.63万股为2023年回购股份 本次回购后股份存放于专用账户 暂不享有利润分配、表决权等权利 [6] - 回购股份将用于股权激励（不超过500万股）及减资 公司将启动减资所需程序包括会议召开及债权人通知 [6][7] 相关主体行为 - 自2024年3月30日披露回购方案至公告日 公司董事、监事、高管及控股股东均无买卖股票行为 [5][6]

回购情况 - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[2] - 回购价格上限调整后为11.58元/股[2][5] - 实际回购股数2,584.9343万股，占总股本1.86%[2][6] - 实际回购金额19,721.07万元[2][6] - 实际回购价格区间6.73 - 8.25元/股[2][6] - 2024年5月27日首次回购，2025年4月3日完成[6] - 回购成交最高价8.25元/股，最低价6.73元/股，均价7.63元/股[6] 股份用途及数量 - 拟用于股权激励股份预计不超5,000,000股[4][10] - 回购前专用账户股份18,316,342股，占比1.32%；后为44,165,685股，占比3.17%[8] - 回购股份拟用于股权激励及减资[4][10]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月30日[1] - 实施期限为2024年4月22日后12个月[1] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[1] 回购进展 - 累计已回购股数2,438.87万股，占比1.75%[1] - 累计已回购金额18,535.11万元[1] - 截至2025年3月31日，均价7.60元/股[4] 其他 - 回购价格上限调整后不超11.78元/股[2][3] - 公司将择机回购并及时披露信息[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月30日[1] - 实施期限为2024年4月22日后12个月[1] - 预计回购金额10000 - 20000万元[1] 回购情况 - 累计已回购股数2251.62万股，占比1.62%[1] - 累计已回购金额17012.03万元[1] - 实际回购价6.73 - 8.25元/股[1] 价格相关 - 回购价格上限调整后不超11.78元/股[2][3] - 截至2025年3月11日，成交最高价8.25元/股，最低价6.73元/股，均价7.56元/股[4] - 截至2025年3月11日，支付资金总额17012.03万元[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月30日[1] - 实施期限为2024年4月22日股东大会通过后12个月[1] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[1] 回购情况 - 累计已回购股数2,125.51万股，占比1.53%[1][4] - 累计已回购金额16,005.72万元[1][4] - 实际回购价6.73元/股~8.25元/股，均价7.53元/股[1][4] - 回购价格上限调整后为不超11.78元/股[2][3]