回购方案 - 首次披露日为2024年3月30日[2] - 实施期限为2024年4月22日后12个月[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] 回购情况 - 累计回购1960.51万股，占比1.41%[2][5] - 累计回购金额14721.23万元[2][5] - 实际价格6.73 - 8.25元/股[2][5]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人 民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式 回购股份，回购价格为不超过 11.98 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》。经公司实施 2023 年年度利润分配方案后，公司以 集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 11.98 元/股调整为不超过人民 币 11.78 元/股。详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

嘉化能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 股票代码：SH600273 1 / 34 嘉化能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、嘉化能源 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3、各议案内容 | | 7 | 股票代码：SH600273 2 / 34 嘉化能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示 ...

借款额度 - 原2025年度借款合计总额度不超过40亿元[1] - 更正后不超过35亿元[3] 表决结果 - 原议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 更正后表决结果相同[3] 借款事项 - 有效期至下一年度相关董事会召开日，额度内可循环借款[1][3] - 董事会授权董事长调配并办理手续[1][3]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准授权不得签署担保文件[1] - 对外担保须经董事会或股东大会审议，自身债务担保除外[1] - 为子公司担保视为对外担保，独立董事年报专项说明[2] 担保对象与申请 - 对外担保限于独立企业法人，按参股比例对参股公司担保[5][6] - 被担保人提前15个工作日向财务部提交申请及附件[7] 审批条件 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东大会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%须审批[9] - 为资产负债率超70%对象担保须审批[9] - 连续12个月担保达或超总资产30％须特别决议通过[9][10] 额度管理 - 可对特定子公司等预计未来12个月新增担保额度并提交审议[11] - 任一时点担保余额不超审议通过额度[12] - 合营或联营企业单笔调剂不超净资产10%[12] - 资产负债率超70%对象调剂规则[12] 财务监督 - 财务部在被担保人债务到期前15日了解还款安排[14] - 债务到期15个工作日未还款公司及时披露[16] 合同审查 - 担保合同订立时财务部审查内容，修改不利条款或拒保[13] - 签订互保协议要求对方提供资料，超出部分要求反担保[13] - 法律规定需登记的财务部办理[13] 信息披露 - 公司对外担保按规定披露相关总额及占比[16]

基本信息 - 公司1998年4月3日经江苏省人民政府批准成立，2003年6月27日在上海证券交易所上市，首次发行9000万股人民币普通股[8] - 公司注册资本1391045207元，股份总数1391045207股，均为普通股，每股面值1元[9][16] 股份相关 - 公司收购本公司股份特定情形下合计不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23][24] 股东权益与责任 - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求董事会30日内执行收回规定，未执行可诉讼[24] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可在60日内请求撤销[27] 公司治理与决策 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[70][77] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报[106] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[109] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[117] - 公司合并、分立、减资，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[124][125]

期货交易计划 - 拟用不超28000万元自有资金交易[3][5][6] - 交易目的是降成本增收益[4][5] - 交易品种为PVC、烧碱等[6] 决策流程 - 议案已通过董事会审议，待股东大会通过[3][5][7] - 授权期限为股东大会通过之日起一年内[3][6] 管理安排 - 董事长任期货管理小组组长，采销中心负责日常交易[8] 风险与控制 - 交易存在市场、政策等风险[9][10] - 已制定内控制度并设止损线[10] - 按职能分离原则开展投资[11] 业务影响 - 期货交易不影响主营业务正常开展[11]

关联交易额度 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总金额不超422,100万元（不含税）[3] - 2024年度关联交易额度总计346,240万元预计事项经2023年第四次临时股东大会审议通过[8] - 2025年关联交易预计发生总额（不含税）为194,325万元，2024年1 - 11月实际发生总额（不含税）为109,809.51万元[11][12] 交易发生情况 - 2024年采购商品/服务预计发生总额154,275万元，1 - 11月实际发生90,420.71万元[5] - 2024年出售商品/运输、装卸、租赁服务预计发生总额191,965万元，1 - 11月实际发生109,809.51万元[8] - 2025年采购商品/服务预计发生总额227,775万元，2024年1 - 11月实际发生90,420.71万元[10] 子公司交易情况 - 中国三江精细化工2024年采购商品预计143,000万元，1 - 11月实际发生87,856.57万元[5] - 中国三江精细化工2024年提供蒸汽等预计154,340万元，1 - 11月实际发生85,172.92万元[8] - 浙江美福石油化工2024年采购商品预计1,170万元，1 - 11月实际发生198.18万元[5] - 浙江美福石油化工2024年提供商品等预计4,150万元，1 - 11月实际发生1,489.06万元[8] - 嘉兴兴港热网2024年提供蒸汽等预计30,020万元，1 - 11月实际发生21,932.50万元[8] 子公司2025年预计 - 中国三江精细化工2025年预计提供蒸汽、商品、租赁、服务及劳务金额分别为100,000万元、30,000万元、20万元、28,320万元[11] - 浙江美福石油化工2025年预计提供蒸汽、商品、服务及劳务金额分别为2,200万元、100万元、1,200万元[11] - 嘉兴兴港热网2025年预计提供蒸汽、服务及劳务金额分别为30,000万元、25万元[11] - 嘉兴市泛成化工2025年预计提供蒸汽、商品、租赁、服务及劳务金额分别为70万元、1,655万元、60万元、15万元[11] 子公司2023年度财务 - 中国三江精细化工2023年度总资产2,100,177万元，净资产436,134万元，营业收入1,312,840万元[13] - 浙江美福石油化工2023年度总资产341,136万元，净资产118,500万元，营业收入604,891万元[15] - 嘉兴兴港热网2023年度总资产9,608万元，净资产6,598万元，营业收入29,001万元[16] - 嘉兴市泛成化工2023年度总资产7,014万元，净资产3,742万元，营业收入25,350万元[17] - 嘉兴氢能产业发展2023年度总资产9,165万元，净资产8,405万元，营业收入1,565万元[20] - 浙江港安智能科技2023年度总资产14134万元，净资产6811万元，营业收入10310万元[23][24] - 浙江浩星节能科技2023年度总资产1816万元，净资产1634万元，主营业务收入609万元[26] - 嘉兴市江浩生态农业2023年度总资产3054万元，净资产3048万元，主营业务收入403万元[27] - 嘉兴港安通公共管廊2023年度总资产4502万元，净资产2586万元，主营业务收入1000万元[28] - 蓝鲸生物能源（浙江）2023年度总资产10153万元，净资产10004万元，营业收入395万元[31] 交易原则及影响 - 公司及子公司与关联人交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价或市场公允价作价[32] - 2025年度内，若估算关联交易金额超出预计额度，将在实际交易额超出前就预计超出数额重新履行相关审议程序[32] - 本次关联交易是公司正常经营活动必需，业务往来遵守公平、公正市场原则，不存在利益输送[33] - 日常关联交易是持续性、经常性的，不存在损害公司及股东利益情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响[33] - 关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响[33]

担保情况 - 公司拟为相关公司提供不超50亿元融资担保，有效期一年[2][3][4] - 截至董事会会议审议日，实际担保余额为1200万元[2] - 截至目前，实际对外担保总额54447.52万元，占比5.49%[23] - 实际担保余额1200万元，占比0.12%[23] 各公司财务数据 - 2023年底公司总资产105346万元，负债1822万元，资产负债率1.73%[11] - 2023年底嘉佳兴成资产负债率98.10%[12] - 浙江嘉化氢能资产负债率2.59%[15] - 浙江嘉化双氧水资产负债率100.13%[17] - 浙江乍浦美福码头资产负债率10.45%[18] - 浙江物产化工码头资产负债率4.85%[19] 未来展望 - 本次担保助子公司2025年资金需求，降成本提效率[22]

资金安排 - 公司拟向银行申请2025年度综合授信协议总额不超100亿元[3] - 公司预计2025年度开展远期外汇交易业务总金额不超4亿美元[5] - 公司及全资子公司拟提供不超50亿元融资担保[6] - 公司与子公司等拟提供合计不超40亿元借款[8] - 公司及控股子公司拟用不超5亿元闲置自有资金现金管理[9] - 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超422,100万元（不含税）[10] - 公司拟授权用不超28,000万元自有资金进行期货交易[12] - 公司及控股子公司拟授权2025年度对外捐赠额度不超500万元[13] 制度与会议 - 公司修订《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[14][15] - 第十届董事会第十次会议于2024年12月17日召开，董事应到9人实到9人[2] - 公司审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[16] - 公司定于2025年1月2日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[17]