审计委员会构成 - 第九届董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事[1] - 第十届董事会审计委员会委员为李郁明等，主任委员为李郁明[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开会议7次[2] 会议审议 - 2023年3 - 12月各次会议审议多项议案，含报告、交易等[2][3] 审计评价 - 公司认为立信在年报审计中勤勉尽责，完成工作[6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月30日[2]

回购计划 - 回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2] - 回购价格不超过11.98元/股[2] - 预计回购股份数量不低于834.72万股，占总股本0.60%；不超过1,669.44万股，占总股本1.20%[2] - 拟用于股权激励的股份数量预计不超过500万股，占总股本0.36%[2] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表账面货币资金89,049.32万元，母公司10,467.95万元[15] - 2021 - 2023年公司合并报表经营活动现金流量分别为178,049.25万元、153,881.06万元、31,265.93万元[15] - 2021 - 2023年母公司经营活动现金流量分别为153,992.69万元、95,977.47万元、20,511.44万元[15] 相关承诺 - 董监高、控股股东、实控人在董事会前6个月无买卖股份行为[16] - 全体董监高、持股5%以上股东及实控人未来3、6个月无减持计划[16] 风险提示 - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过，存在未通过风险[18] - 存在股价超回购价格区间致方案无法实施风险[18] - 若用于股权激励，存在已回购股票无法全部授出风险[18] 信息披露 - 实施回购期间及时履行信息披露义务[19] - 在各定期报告中公布回购进展[19] 账户信息 - 已申请开立股份回购专用账户，名称为浙江嘉化能源化工股份有限公司回购专用证券账户[19] - 账户号为B882383893[19] 公告日期 - 公告日期为2024年3月30日[20]

股权结构 - 公告日实控人等合计持股541,868,850股，占比38.95%[2] - 分立后实控人等合计持股389,910,086股，占比28.03%，表决权31.94%[2] - 第一阶段后嘉化集团持股26.13%，嘉化企业管理持股10.92%[6] 注册资本 - 分立前嘉化集团注册资本10,000万元[4] - 第一阶段后嘉化集团7,052.17万元，嘉化企业管理2,947.83万元[5] 股份置换 - 第二阶段管建忠等拟置换嘉化集团29.48%股份[9] - 第二阶段后嘉化集团和企业管理分别由两方合计持股100%[9] 减持限制 - 相关方3年内不通过集中竞价、大宗交易减持[2] - 大股东集中竞价90日不超1%、大宗交易不超2%[15] - 3年限售结束后两年实控人等不减持，额度归企业管理[15]

回购计划 - 2023年度回购资金1 - 2亿元，回购价不超13.1元/股后调为不超12.4元/股[3] - 2023年3月31日首次披露回购方案[6] 回购实施 - 2023年6月26日首次实施回购[4] - 2024年2月29日完成回购，累计回购18316342股，占总股本1.32%[5] 回购数据 - 成交最高价9.5元/股，最低价7.42元/股，均价8.24元/股，使用资金15096.92万元[5] 股本变化 - 回购前总股本1401945207股，回购后为1391045207股[7] 用途安排 - 回购股份拟用于股权激励及减少注册资本，用于股权激励预计不超5000000股[3][9]

股份注销 - 2021 - 2024年分别注销已回购股份12730543股、18054793股、10900000股，总股本减至1391045207股[3] 持股比例变动 - 嘉化集团持股比例从36.07%增至37.06%[2] - 嘉化集团等合计持股比例从37.92%增至38.95%，变动比例1.03%[3] - 2021 - 2024年多次注销股份致持股比例被动增减[4] 具体持股情况 - 变动前后嘉化集团、管建忠、韩建红具体持股及占比变化[5][6]

股份回购 - 公司拟以1 - 2亿元自有资金回购股份，回购价上限调为12.4元/股[1] - 截至2024年1月31日，累计回购18316342股，占总股本1.31%[2] - 回购成交最高价9.50元/股，最低价7.42元/股，均价8.24元/股[3] - 截至2024年1月31日，回购支付资金15096.92万元[3]

新产品和新技术研发 - 美福码头2023年12月8日获高新技术企业证书，编号GR202333002547，有效期三年[1] - 公司四家子公司获高新技术企业证书，各有有效期[2] 其他新策略 - 美福码头首次获认定，自认定起三年按15%税率缴企业所得税[1]

股份回购 - 公司拟以1 - 2亿元自有资金回购股份，原上限13.10元/股，调整后不超12.40元/股，期限不超12个月[1] - 截至2023年12月31日，累计回购11,768,342股，占总股本0.84%[2] - 回购成交最高价9.50元/股，最低价8.25元/股，均价8.58元/股，支付资金10,098.56万元[3]

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-075 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综 合会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 584,587,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.6983 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、 召开符合《公司法》 ...