证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2023-049 东方国际创业股份有限公司 关于自愿披露公司与集团财务公司进行 资金流动性压力测试的公告 本公司董事会及全体董事、事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2023-049 为更好的预判和防范流动性风险，根据东方国际创业股份有限公司（以下 简称"公司"）《关于公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金 融业务的风险处置预案》第三条【风险处置机构职责】第二款规定："公司计 划财务部牵头相关职能部门负责对公司及其子公司向财务公司开展存贷款等金 融业务进行日常审核和监督，积极筹划落实各项防范风险措施，定期测试财务 公司资金流动性，做到信息监控到位，风险防范有效，并向公司经理室汇 报"。2023年11月24日，公司及各家参与本次压力测试的下属子公司和东方国 际集团财务有限公司共同进行了2023年第一次资金流动性压力测试（以下简称 "本次压力测试"）。 为便于综合统筹测试进程，本次压力测试采取远程管理与实地办理相结合 的形式进行， ...

东方国际创业股份有限公司 关于资产置换并发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 188,277,941 股。 本次股票上市流通总数为 188,277,941 股。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-048 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市基本情况 2020 年 6 月 15 日，经中国证监会《关于核准东方国际创业股份有限公司向东 方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020]807 号）核准，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司、本公司或上 市公司"）向东方国际（集团）有限公司（以下简称"东方国际集团"）和上海纺 织（集团）有限公司（以下简称"纺织集团"）分别发行 99,248,153 股、90,297,015 股限售股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东方国际创业股份有限公司 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之限售股解禁的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"、"东方创业"或"上市公 司"）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"重大资产重组"、"2020 年重大资产重组"）之独立财务顾问，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对东方创业 2020 年重大资产重组的限售股解 禁事项进行了核查，并发表《国泰君安证券股份有限公司关于东方国际创业股份 有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 限售股解禁的核查意见》（以下简称"本核查意见"），具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，2020 年 5 月，东方国际创业股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）实施了重大资产重组项目，公司以持有的 东方国际创业品牌管理股份有限公司 60 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-047 东方国际创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘用会计师事务所及决定其 2023 年度审计费用的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,366,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.7676 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于东方国际创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 1 日下午在上海市长宁区娄山 关路 85 号 A 座 26 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派欧龙律师、游广律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 ...

东方国际创业股份有限公司 2023 年 第 一次 临 时 股 东大 会 会议资料 二○二三年十二月一日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 东方国际创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公 司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序： 一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东 有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、 中介机构、见证律师列席本次股东大会。 三、 股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东大会秩 序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰 乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的 处罚。 四、 未经允许，本次股东大会禁止录音、录像、直播。 五、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及 ...

东方国际创业股份有限公司章程 （第九届董事会第九次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | | 第三节股份转让 | 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节股东 | 9 | | | 第二节股东的权利 | 9 | | 第三节 | 股东的义务 | 10 | | | 第四节股东大会的一般规定 | 11 | | | 第六节股东大会提案 | 15 | | | 第八节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节董事 | 20 | | | 第二节独立董事 | 23 | | | 第三节董事会 | 26 | | | 第四节董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | | 第一节监事 | 31 | | | 第二节监事会 | 32 | | | 第三节监事会决议 | 33 | | 第八 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2023-044 东方国际创业股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 13 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用会计师事务所及决定其 2023 年度审计费用的议案》。公司原聘任的天职国际会计师事务所（以下简称"天 职国际"）已连续 7 年为公司提供年度财务报告审计和内控报告审计服务。根据相 关规定，公司拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会 计师事务所际进行了充分沟通，双方对此均无异议。该议案尚需提交公司股东大会 审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业 ...

(本页无正文,为《东方国际创业股份有限公司独立董事事前认可意 见》(聘事务所)之签署页) 独立董事: 陈子雷 东方国际创业股份有限公司 独立董事事前认可意见 作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我们对公 司将审议的《关于聘用会计师事务所及决定其2023年度审计费用的议案》进行 了事先审阅,我们同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2023年度财务报表审计与内控审计工作，建议在2023年度在公司合并报表范 围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过245万元人民币（财务报表审计 费用不超过215万元，内控审计费用不超过30万元）。 同意将上述议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 胡列类 陈 责 2023 年 11 月 10 日 ...

独立董事独立意见 （以下无正文） (本页无正文,为《东方国际创业股份有限公司独立董事独立意见》(聘 事务所)之签署页) 独立董事: 东方国际创业股份有限公司 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关 规定,作为东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司第九 届董事会第九次会议审议通过的《关于聘用会计师事务所及决定其2023年度审计 费用的议案》发表独立意见如下： 公司原聘任的天职国际已连续7年为公司提供年度财务报告审计和内控报告审 计服务，同意公司根据相关规定，聘用毕马威华振为公司2023年度审计机构。毕马 威华振具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具 备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的相关审议程 序充分、恰当。同意公司聘任毕马威华振为公司提供2023年年报审计及内部控制审 计等服务。在2023年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用 不超过245万元人民币（财务报表审计费用不超过215万元，内控审计费用不超过30 万 ...