财务审计 - 2024年2 - 4月审计委员会听取汇报、审阅报告并与会计师沟通[1] - 2023年度财务报告真实反映财务状况[1] - 毕马威华振在2023年年报和内控审计中表现良好[2] 资产减值 - 公司拟对截止2023年12月31日有关资产确认信用减值损失1923.21万元，减少利润总额1923.21万元[3]

审计机构聘请 - 2023年公司聘请毕马威华振为财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注会1121人，签过证券审计报告注会超260人[2] - 毕马威华振2022年业务收入超41亿，审计收入超39亿，证券业务收入超19亿[2] - 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户80家，收费4.9亿[2] 审计工作情况 - 2023年毕马威华振解决公司重大会计审计疑难问题[6] - 2023年审计无意见分歧，采用逐级复核制度[6][7] - 毕马威华振2023年质量管理体系能合理保证目标实现[8] - 公司认为毕马威华振2023年审计表现良好，报告客观可靠[10]

业绩总结 - 2023年度净利润272,120,852.64元[4] - 2023年末母公司未分配利润1,433,025,861.27元[4] 利润分配 - 拟每股派现0.093元，合计派现82,112,694.69元[3][4] - 现金分红比例30.18%[4] - 方案待股东大会审议通过后实施[4][7]

发行股票 - 公司提请授权以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[1] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[2] 转让限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[3] 其他 - 决议有效期至2024年度股东大会召开日[4] - 授权董事会确认发行条件并办理相关事项[5][6] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[4] - 授权事项需经股东大会审议[8]

会议相关 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于3月4日通讯召开[1] - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[1] - 同意将聘任议案提交公司董事会审议[1] 人员审查 - 审阅履历未发现《公司法》规定情形[1] - 相关人员未受处罚和惩戒，无任职限制[1]

会议信息 - 公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年3月4日发出[2] - 会议于2024年3月7日以通讯方式召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 人事变动 - 审议通过聘任蒋远扬为副总经理议案[3] - 蒋远扬出生于1980年2月，管理学学士[3] - 聘任议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 第九届董事会第十二次会议2月1日发通知，2月5日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，表决均为9票同意[3][4] 资产核销 - 子公司对2项已提减值资产核销，金额302.93万元[4] - 本次核销对当期损益无影响[4]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 每年召开一次会议，提前7天通知全体委员[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] - 提出的薪酬计划报董事会同意后实施[7] - 考评后提出报酬和奖励方式，表决后报董事会[8] 其他 - 会议记录保存不少于10年[14] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[16]

审计委员会构成 - 成员由3至7名非高管董事组成，独董过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每季度一次，提前七天通知；临时会议提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[19] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[16] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会提建议[7] - 审计委员会对内控有效性出具评估意见并报告[11] - 内控有重大问题应及时报告并披露[11] - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[20][21]

会议召开 - 定期会议每年至少1次，提前7天通知，临时提前3天，全体同意可免时限[3] - 需半数以上独立董事出席方可举行[3] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议决策 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使部分职权前需讨论且全体过半数同意[4] - 书面表决一人一票，决议需全体过半数表决通过[4] 会议记录 - 决议应含通知、到会人数等内容[5][6] - 记录应含召开信息等，至少保存10年[6] 其他 - 公司提供便利支持并承担费用[6] - 出席董事有保密义务[6]