股东大会时间 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年6月20日[2] - 现场会议于2024年6月26日下午2点召开[7] - 网络投票起止时间为2024年6月26日[7] 临时提案 - 持股48.39%的东方国际于2024年6月14日提临时提案[4] - 《关于贵司续聘会计师事务所并决定其审计费用的事项》6月15日披露[6] 议案情况 - 议案1 - 5、7 - 11、13于2024年4月27日披露[9] - 议案6、12于2024年6月4日披露[9] - 议案14于2024年6月15日披露[9] - 特别决议议案为议案11、12[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6等[9]

审计会议 - 2024年第四次董事会审计委员会会议6月13日通讯召开，5名委员全到[2] 审计工作 - 建议续聘毕马威华振担任2024年度财务报表与内控审计工作[2] 审计费用 - 2024年度审计总费用不超255万元，财报审计不超215万元，内控审计不超40万元[2] 审议流程 - 审计委员会同意将聘用及费用议案提交董事会审议[2] - 本次审议6月13日通讯表决[3]

人员情况 - 2023年末毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[4] 风险相关 - 职业保险与风险基金之和超2亿，2023年赔偿约270万[5] 审计费用 - 2024年度审计总费用不超255万，较2023年增4.08%[8][10] 决策进展 - 2024年6月相关会议通过续聘及费用议案，待股东大会审议[9][10][11]

股份发行与股本变化 - 2000年6月13日首次公开发行人民币普通股8000万股[5] - 2011年3月9日向东方国际(集团)有限公司非公开发行81,724,414股[5] - 2020年4月28日共发行股份346,217,689股，向东方国际（集团）有限公司非公开发行99,248,153股，总股本变为868,459,428股[5][21] - 2022年1月21日完成A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份15,068,000股，总股本变为883,527,428股[6][21] - 2023年2月2日完成A股限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记，发行新增股份1,713,000股，总股本变为883,973,201股[22] - 公司回购东方国际集团1,267,227股股份并注销，总股本变为882,260,201股[22] 股东持股情况 - 公司设立时，东方国际(集团)有限公司认购23689.05万股，占发行普通股总数74.03%[19] - 2005年股权分置改革后，东方国际(集团)有限公司持股209,253,275股，占发行普通股总数65.39%[19] - 2011年发行股份后，公司总股本变更为401,724,414股，东方国际(集团)有限公司持股290,977,689股，占发行普通股总数72.43%[20] - 2020年4月28日后，东方国际（集团）有限公司持股428,561,101股，占比49.35%[21] - 2022年1月21日后，东方国际（集团）有限公司持股428,561,101股，占比48.51%[21] - 回购注销后，东方国际（集团）有限公司持股427,293,874股，占比48.43%[22] - 2023年2月2日后，东方国际（集团）有限公司持股427,293,874股，占比48.34%[22] 公司治理相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员执行职务违法给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[37] - 股东在监事会执行公司职务违法给公司造成损失时，可书面请求董事会诉讼[37] - 股东大会、董事会决议违法侵犯股东权益，股东有权请求法院认定无效或撤销[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[40] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[46] - 董事人数不足六人等6种情形下，需在2个月内召开临时股东大会[47][48] - 召开年度股东大会提前20日通知，临时股东大会提前15日公告通知[49] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[50] - 股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[50] - 董事会收到提议后10日内反馈是否同意召开临时股东大会，同意后5日内发出通知[57][58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[58] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[59] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权提出新提案或在股东大会召开10日前提出临时提案[64] - 召集人收到临时提案后，需在2日内发出补充通知[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[75] - 董事选举采用累积投票制，候选人当选需出席股东所持公司股份数量代表的表决权二分之一以上通过[73] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一到二人[103] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[104] - 董事会单次购买、出售、置换的资产净额等不得超公司最近经审计的合并报表净资产的30%[105] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开七日前书面通知[109] - 特定情形下，董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议，自接到提议后10日内召集和主持[109] - 董事会召开临时会议应在会议召开三日前通知[109] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；对外担保须全体董事成员三分之二以上通过[113][150] 监事会相关规定 - 公司监事会由五名监事组成，设监事会主席一名[134] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[135] - 监事会会议每6个月至少召开一次，会议通知应在会议召开七日以前书面送达全体监事[136] - 监事会决议需经全体监事过半数通过方为有效[139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度前3、9个月结束之日起1个月内编制季度财报，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财报，年度结束之日起4个月内编制年度财报[146] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，法定公积金转为股本时留存额不得少于注册资本25%[147] - 公司利润分配顺序为弥补亏损、提取10%法定公积金、提取任意公积金、支付股东股利[150] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[151] - 公司每年度至少进行一次利润分配，符合条件原则上每年现金分红一次[151] - 公司现金分红、发放股票股利有条件限制，存在特定情形可不进行利润分配[153] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%；有重大资金支出安排，最低占比40%；成长期有重大资金支出安排，最低占比20%[155] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[175][178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[181] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[181] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权，清算结束后办理注销登记并公告终止[185][186]

担保计划 - 2024年公司计划提供人民币担保总额不超23000万元，美元担保总额不超1200万美元，占最近一期经审计净资产的4.32%[2] - 公司本部拟为浦东公司、经贸嘉华、纺织品公司分别提供不超2000万元、2000万元、1000万元人民币担保[2] - 物流集团拟为经贸货运提供不超1000万元人民币担保，经贸货运拟为经贸物流和经贸致东分别提供不超300万元和500万元人民币担保[3][4] - 外贸公司拟为国铠公司提供不超7200万元人民币担保，为国合公司提供不超100万美元担保[4] - 康健公司拟为共城公司提供不超4000万元人民币担保，为康健新加坡公司提供不超2000万元人民币担保[4] - 东松医疗拟为富盛康提供不超1100万美元担保，为东贸国际贸易提供不超3000万元人民币担保[5] 公司业绩 - 2023年底浦东公司总资产14144.06万元、负债11439.42万元，资产负债率80.88%，2023年营收69726.21万元，净利润205.32万元[7] - 2024年4月30日浦东公司总资产12752.26万元、负债10000.73万元，资产负债率78.42%，2024年1 - 4月营收23415.34万元，净利润75.83万元[7] - 2023年底嘉华公司总资产6718.80万元、负债5746.85万元，资产负债率85.53%，2023年营收12530.75万元，净利润72.14万元[9] - 2024年4月30日嘉华公司总资产6433.57万元、负债5457.08万元，资产负债率84.82%，2024年1 - 4月营收3663.08万元，净利润19.66万元[9] - 经贸货运2023年底总资产36500.20万元，资产负债率42.12%，2023年营收58652.23万元，净利润2359.67万元[11] - 经贸货运2024年4月30日总资产39042.80万元，资产负债率44.11%，2024年1 - 4月营收19339.62万元，净利润616.38万元[13] - 经贸致东2023年底总资产1338.76万元，资产负债率22.36%，2023年营收1356.68万元，净利润269.77万元[14] - 经贸致东2024年4月30日总资产2013.72万元，资产负债率43.84%，2024年1 - 4月营收954.15万元，净利润91.35万元[15] - 经贸物流2023年底总资产2221.89万元，资产负债率69.36%，2023年营收327.88万元，净利润114.30万元[15] - 经贸物流2024年4月30日总资产3955.42万元，资产负债率82.51%，2024年1 - 4月营收8.12万元，净利润10.88万元[17] - 国铠公司2023年底总资产31538.63万元，资产负债率83.60%，2023年营收46983.78万元，净利润515.15万元[18] - 国铠公司2024年4月30日总资产51267.38万元，资产负债率90.14%，2024年1 - 4月营收23562.96万元，净利润 - 119.47万元[18] - 国合公司2023年底总资产1898.91万元，资产负债率80.66%，2023年营收3690.70万元，净利润0.87万元[19] - 国合公司2024年4月30日总资产2289.35万元，资产负债率84.93%，2024年1 - 4月营收1533.49万元，净利润 - 22.24万元[20] - 2024年4月30日总资产3382.69万元、负债52.89万元、净资产3329.80万元，资产负债率1.56%，2024年1 - 4月营业收入59.24万元，净利润3.75万元(未经审计)[22] - 富盛康2023年底总资产1460.48万元、负债913.89万元、净资产546.59万元，资产负债率62.57%，2023年1 - 12月营业收入2542.33万元，净利润7.92万元[22] - 富盛康2024年4月30日总资产1758.62万元、负债1207.95万元、净资产483.74万元，资产负债率68.69%，2024年1 - 4月营业收入283.31万元，净利润5.85万元(未经审计)[23] - 东贸国际贸易2023年底总资产6981.68万元、负债6323.97万元、净资产657.71万元，资产负债率90.58%，2023年1 - 12月营业收入10265.39万元，净利润32.72万元[23] - 东贸国际贸易2024年4月30日总资产7354.00万元、负债6685.48万元、净资产668.52万元，资产负债率90.91%，2024年1 - 4月营业收入3183.67万元，净利润12.80万元(未经审计)[24] 其他要点 - 公司及下属子公司对外担保为支持下属公司经营和发展主营业务，对财务和经营成果无不利影响[25][26] - 浦东、嘉华等多家公司资产负债率超70%，对其担保需提交股东大会审议[26][28] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额22476.49万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例3.08%，无逾期担保[29] - 授权融资担保期限自董事会审议通过起12个月内有效[29] - 对浦东等公司融资担保期限自股东大会审议通过起12个月内有效[29]

股份相关 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[2] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[2] - 公司因合并等情形收购本公司股份，应在6个月内转让或注销[2] 股票交易收益 - 公司董事等人员及持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[2] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的重大交易事项须经审议通过[2] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上的重大交易事项须经审议通过[2] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经审议通过[2] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保须经审议通过[2] - 按照担保金额连续12个月内累计计算，超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[3] 董事会授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2] 担保关注事项 - 为资产负债率超70%且绝对金额超5000万元的担保对象提供担保须关注[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需留意[3] 交易规定 - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元有规定[3] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元有要求[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需重视[3] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元有准则[3] 董事任期 - 董事任期为3年，可连选连任[9] 公积金提取 - 公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时可不再提取[12] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利或股份的派发[13]

资金相关 - 2024年度公司申请免担保综合授信额度926,100万元[3] - 2024年度公司担保总额占2023年度经审计净资产4.32%[3] - 公司出资不超2,479.95万元装修B栋4层，占比0.34%[5] 会议相关 - 2024年5月31日召开第九届董事会第十六次会议[2] - 2024年6月26日召开2023年年度股东大会[5] 其他事项 - 部分下属公司资产负债率超70%，担保需股东大会审议[4] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》需股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月26日下午2点召开[3] - 会议地点在上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月26日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1 - 5、7 - 11、13于2024年4月27日披露，议案6、12于2024年6月4日披露[12] - 特别决议议案为议案11、12[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8、9、10、11[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案5、10[12] 时间信息 - 股权登记日为2024年6月20日[16] - 现场登记时间为2024年6月24日上午9:00 - 下午16:00[17]

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号： 临 2024-015 东方国际创业股份有限公司 三、参加人员 会议召开时间：2 ...

股票上市 - 本次股权激励股份上市类型为网下认购，上市股数4,231,524股[2] - 本次股票上市流通总数4,231,524股，流通日期2024年5月21日[2] 激励计划进程 - 2021年11月29日公司会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年12月21日激励计划获上海市国资委批复[4] - 2021年12月24日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年1月21日完成首次授予股票登记[4] - 2023年2月2日完成预留授予股票登记[5] - 2023年10月25日完成17名激励对象1,041,000股限制性股票回购注销手续[5] 授予情况 - 首次授予登记日期2022年1月21日，授予价格3.95元/股，数量15,068,000股，激励对象262人[5] - 预留授予登记日期2023年2月2日，授予价格4.26元/股，数量1,713,000股，激励对象35人[5] 限售期 - 2024年1月22日至2025年1月21日为首次授予限制性股票第一个解除限售期[7] 业绩情况 - 2022年每股收益不低于0.31元，实际0.42元[8] - 2022年公司归母净利润增长率108.58%，行业均值67.15%[8] - 2022年大健康板块东松公司净利润不低于12800万元，实际13155.57万元[8] 考核解锁 - 本次年度考核253名激励对象，221人A档100%解锁，8人B档80%解锁，16人C档60%解锁，8人D档不解锁[8] - 本次可解锁253名激励对象，拟解锁股票4231524股，占总股本0.48%[8] - 219人绩效考核达标，3786090股全部解除限售[9] - 24人绩效考核未完全达标，620730股中401214股解除限售，219516股回购注销[10] - 8人绩效考核未达标，186450股无法解锁，由公司回购注销[10] 股份变更 - 有限售条件股份变更前15,740,000股，占比1.78%，变更后11,027,510股，占比1.25%[14] - 无限售条件股份变更前867,192,201股，占比98.22%，变更后871,423,725股，占比98.75%[14] - 股份总数变更前882,932,201股，变更后882,451,235股，均占比100%[14] - 480,966股有限售条件股份由公司回购注销[14] - 4,231,524股有限售条件股份解除限售为无限售条件流通股份[14] - 有限售条件股份共减少4,712,490股[14] - 本次回购注销后公司总股本由882,932,201股减至882,451,235股[15] 其他规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[12]