证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-043 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2023 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于聘用 2023 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》 同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报 表审计与内控审计工作，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，在 2023 年度在 公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 245 万元人民币（财 务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 30 万元），较 2022 年度 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护公司及中小投 资者的权益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-046 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 下午 2 点 30 分 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

营业收入和利润 - 2023年第三季度公司营业收入为8,733,782,513.54元，同比下降28.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为68,445,182.72元，同比下降32.95%[4] - 公司报告期内航运市场低迷，导致净利润、经营利润大幅减少[7] - 公司第三季度净利润占股东的比例为30.16%[10] - 2023年第三季度公司营业利润为398,932,571.49元[15] - 净利润为306,234,978.58元，较上年同期405,120,152.56元有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-80,334,229.11元，同比增加66.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,334,229.11元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为210,935,933.02元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-686,541,674.91元[19] 资产和负债 - 公司流动资产中，货币资金为4,470,983,425.45元，应收账款为2,130,717,551.33元[11] - 公司非流动资产中，长期股权投资为261,509,907.67元，固定资产为1,073,664,762.37元[12] - 公司流动负债中，应付账款为2,956,692,551.95元，应付职工薪酬为162,915,019.99元[13] - 公司非流动负债中，租赁负债为194,856,322.99元，递延所得税负债为260,097,019.23元[13] - 公司实收资本为883,973,201.00元，资本公积为2,795,280,291.40元[13] 其他 - 公司子公司新海航业出售船舶导致非流动性资产处置损益为18,289.43元[6] - 公司前十名股东中，东方国际(集团)有限公司持股占比最高，为48.34%[7] - 公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为883,973,201股，每股派发现金红利0.126元[9] - 公司前三季度营业总收入为28,030,988,237.62元，营业总成本为27,737,105,913.02元[14] - 公司销售费用为580,000,708.22元，管理费用为364,290,468.75元[14] - 公司财务费用为27,391,866.03元，其他收益为12,903,812.53元[14] - 公司投资收益为48,752,853.71元[14] - 综合收益总额为304,716,600.94元，归属于母公司所有者的综合收益总额为224,079,140.74元[16]

东方国际创业股份有限公司 关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 (本页无正文,为《东方国际创业股份有限公司关于董事会聘任公司 高级管理人员的独立意见》之签署页) 独立董事(签名): 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》的有关规定，作为东方国际创业股份有公司的独 立董事，我们对董事会聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下： 陈子雷 胡列类 1、经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的个人履历，未 发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，相关人员未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得 担任上市公司高级管理人员之情形； 2、公司第九届董事会第七次会议聘任副总经理的提名、聘任程 序符合《公司章程》等有关规定，经了解相关聘任人员的教育背景、 工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求； ３、我们同意公司董事会聘任潘毅女士为公司副总经理。 （以下无内容） 2023 年 10 月 19 日 胡多 陈贵 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-041 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意根据相关法律、法规的要求，对公司第九届董事会薪酬委员会成员和审计委 员会成员进行如下调整： 1）原第九届董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人，成员为：谭明 先生、陈贵先生。 现第九届董事会薪酬与考核委员会仍由陈子雷先生担任召集人，成员调整为：宋 庆荣先生、陈贵先生。谭明先生不再担任董事会薪酬与考核委员成员。 2）原第九届董事会审计委员会由胡列类 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-042 东方国际创业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,041,000 | 1,041,000 | 2023年10月25日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况 二、本次限制性股票回购注情况 （一） 本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据激励计划的相关规定，激励计划有效期内，激励对象发生与公司解除或终止劳 动合同或被公司做出书面处理决定的，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股 票由公司进行回购。 自公司首次授予限制性股票至2023年7月31日，本激励计划297名激励对象中共有17 名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书面处理决定等情况，公司需 对上述 17人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,041,000股进行回购 注销 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-040 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五) 至 09 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 invest2021@oie.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-039 东方国际创业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2023 年 9 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方国际创业股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。公司董事会同意在公司经营范围章节增加"服装服饰零售，服装服 饰批发，服装制造，专业设计服务"的内容，并对《公司章程》部分条款进行修订， 内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 经依法登记，公司的经营范围 是： | | | | 许可项目：食品经营。（依法须 | | | 经依法登记，公司的经营范围是：自 | 经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 营和代理除国家统一组织或核定经 | 可开展经营活动，具体经营项目以相 | | | 营的进出口商品以外的商品及技术 | 关部门批准文件或许可 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-038 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意经营范围增加"服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务" 的内容，并对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见临 2023-039 号公告。修 订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 本议案需提交公司股东大会审议。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《关于授权公司下属子公司经营管理层签署场地租赁协议的议案》 同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的下属子公司上海新贸海国 际集装箱储运有限公司（以下简称"新贸海"）通过公开招租，将其自有的上海市宝 山区长江西路 818 号仓储用地出租给出价最高投标 ...