股权变动 - 2023 年 8 月 18 日港务物流集团 98.27%股权过户，重庆物流集团间接持股 50.53%[8] - 重庆市国资委将港务物流集团 98.27%股权无偿划转给重庆物流集团[5] 持续督导 - 持续督导期从 2023 年 7 月 12 日至收购完成后 12 个月止[4] - 持续督导期内公司规范运作，未违规[11] 人事变动 - 2023 年 7 月 31 日公司选举屈宏为董事长，聘任刘世斌为总经理[16] 未来计划 - 信息披露义务人暂无对公司业务、结构等重大调整计划[14][17][22][23]

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二三年十一月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 27 日，重庆港披露了 2023 年第三季度报告。结合上述重庆港 披露的 2023 年第三季度报告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年第三季度的持 续督导意见（以下简称"本持续督导期"）。本持 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15：00 - 17：00 [1] - 活动平台：“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆港股份有限公司 [1] - 参与人员：公司部分高管人员 [1] - 交流形式：网络在线“一对多”沟通交流 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2023 年 11 月 | 2023 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 16 | | 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 36 | | 关于补选监事的议案 64 | 重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2023 年11月16日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2023 年 11 月 16 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘 ...

港口收费与定价机制 - 港口收费项目均为市场调节价，无政府定价或指导价项目 [1] - 可根据燃润料、人工等成本变化调整收费并更新公示目录 [1] 铁水联运业务发展 - 实现中欧班列、西部陆海新通道与长江黄金水道无缝衔接 [2] - 形成辐射四川、贵州、陕西等地的铁水联运网络 [2] - 深化与铁路部门合作，发展"贸易+铁水联运"全程供应链业务 [2] 散改集业务进展 - 利用海运箱实现硫磺、磷产品等货源的集装箱对流运输 [3] - 推广铁路箱"下水"业务，覆盖四川成都、攀枝花等地区 [3] - 开通粮食铁路班列至四川10个地区及贵州4个地区 [3] 货源种类与货量趋势 - 主要货源包括煤炭、钢铁、金属矿石、化工品等12大类 [4] - 新能源汽车货量呈快速增长势头 [4] - 川渝地区煤炭需求保持适度增长 [4] - 钢铁、矿建材料需求因房地产市场转弱而放缓 [4] 内河港口发展战略 - 构建"通道+枢纽+网络"现代物流体系 [4] - 依托西部陆海新通道"13+2"省际合作机制 [4] - 通过多式联运持续降本增效，提升港口辐射力 [4]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为1,218,676,772.81元，同比下降1.26%[4] - 年初至报告期末营业收入为4,089,286,187.83元，同比增长7.28%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为40.89亿元，相比2022年前三季度的38.12亿元有所增加[15] - 2023年前三季度营业收入为88,714,339.07元，同比增长4.3%[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为85,533,592.76元，同比增长4.4%[23] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,085,280.23元，同比下降24.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为69,661,594.41元，同比增长98.10%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,796,030.28元，同比增长267.50%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,972,221.17元，同比增长316.06%[7] - 2023年第三季度净利润为116,404,060.40元，同比增长82.8%[1] - 归属于母公司股东的净利润为69,661,594.41元，同比增长98.1%[1] - 2023年前三季度净利润为186,506,721.09元，去年同期为-8,416,327.24元[22] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为459,442,267.34元，同比增长9.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为459,442,267.34元，同比增长9.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为39,283,039.82元，去年同期为-213,172,640.94元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-432,285,625.97元，去年同期为-172,406,776.68元[19] - 现金及现金等价物净增加额为66,439,681.19元，同比增长86.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,489,665,641.86元，同比增长47.6%[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9,114,709.40元，去年同期为266,012,484.56元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为137,302,210.93元，去年同期为-262,389,309.47元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-82,071,672.06元，去年同期为3,426,413.15元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为64,345,248.27元，去年同期为7,049,588.24元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为466,829,167.20元，去年同期为563,670,414.52元[24] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为764,341,222.89元，去年同期为1,164,380,931.46元[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为52,892,960.01元，同比增长19.8%[23] 每股收益 - 年初至报告期末基本每股收益为0.0587元，同比增长98.29%[5] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.0587元，同比增长98.29%[5] 资产负债 - 2023年第三季度末总资产为13,226,802,462.40元，同比增长3.05%[5] - 2023年9月30日，公司总资产为132.27亿元，相比2022年12月31日的128.35亿元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司流动资产为44.67亿元，相比2022年12月31日的35.49亿元大幅增加[13] - 2023年9月30日，公司非流动资产为87.59亿元，相比2022年12月31日的92.86亿元有所减少[13] - 2023年9月30日，公司流动负债为25.19亿元，相比2022年12月31日的19.53亿元有所增加[14] - 2023年9月30日，公司非流动负债为37.14亿元，相比2022年12月31日的38.37亿元有所减少[14] - 2023年9月30日，公司所有者权益为69.94亿元，相比2022年12月31日的70.45亿元有所减少[15] - 2023年前三季度，公司营业总成本为40.03亿元，相比2022年前三季度的38.04亿元有所增加[15] - 2023年前三季度，公司归属于母公司所有者权益为56.99亿元，相比2022年12月31日的56.77亿元有所增加[14] - 流动资产合计为562,693,561.90元，去年同期为603,690,290.27元[20] - 非流动资产合计为5,215,322,332.36元，去年同期为5,117,145,513.29元[20] - 资产总计为5,778,015,894.26元，去年同期为5,720,835,803.56元[20] 研发费用 - 2023年前三季度，公司研发费用为0元，与2022年前三季度相同[15]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－040 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第二十三次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》（内容详见今日上 海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临 2023-042 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》（修订后的 《董事会议事规则》详见今日上海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2023-043 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

重庆港股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《1 号指引》"）及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 — 1 — 公司可以根据需要在董事会中设置提名 ...

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事至少占三分之一，其中至少一名为会计专业人士[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[7] 投资与贷款审批 - 一次性投资金额在两千万元以上且公司最近一期经审计净资产百分之三十以下的投资项目，须经董事会审议批准[11] - 公司向银行贷款一次性超五千万元，全年累计不超公司最近一期经审计净资产百分之五十，经董事会批准[12] 担保与抵押审批 - 公司担保需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[12] - 单笔抵押资产账面价值在五千万元以上且公司最近一期经审计净资产百分之三十以下，须经董事会审议批准[12] 其他事项审批 - 五百万元以下的对外捐赠需董事会批准[12] - 财务资助对象为公司合并报表范围外，除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[13] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产百分之十等情形，需董事会审议后提交股东大会[14] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[16] - 定期会议通知时限为董事会召开前10日，临时会议为前5日[22] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[25] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[27] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[28] - 董事会表决实行一人一票[34] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[36] - 对于董事会权限内的担保和财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[35] 会议后续工作 - 董事会秘书负责向董事长和董事会汇报决议执行情况[37] - 资产证券部工作人员可视需要对董事会会议全程录音[39] - 董事会会议记录内容包括日期、地点、召集人、出席董事等[40] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定组织办理[40] - 决议内容披露前相关人员负有保密义务[40] - 公司相关职能部门可依据签字确认的董事会决议制作文件[40] - 董事会会议存档资料保存期限不少于10年[40] 规则相关 - 规则与法律法规冲突时按法律法规执行[43] - “以上”“以下”包括本数，“超过”不包括本数[43] - 本规则由董事会制定报股东大会批准后生效，修改亦同[43]