人员变动 - 马德荣任职独立董事时间为2018年9月至2024年10月[2] - 2024年9月马德荣申请辞去多项职务，10月正式离任[20] - 提名庞晓明为补选董事候选人，聘任赵莉菁为副总经理[15] - 提名李秀清、沈斌为独立董事候选人[15] 会议情况 - 应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席4次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 参加独立董事专门会议4次、董事会专门委员会会议9次[6] - 审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构[13] - 审议通过补选董事、聘任副总经理、提名独立董事候选人等议案[15] 公司决策 - 审议通过2023年总经理等薪酬考核兑现方案等薪酬议案[16] - 审议通过购买董监高责任保险议案[17] - 2023年度利润分配方案通过并于2024年5月分红[18] 评价意见 - 认为关联交易决策程序合规，定价公允[11] - 认为财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控有效[12] - 认为聘任天职国际程序充分恰当[14] - 认为候选人任职资格和审议程序合法[15] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，未违规[19]

公司治理 - 李秀清2024年10月被选举为公司独立董事[2] - 第八届董事会第三十次会议提名董事和独立董事候选人，经股东大会表决通过[13] 利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案通过审议，12月实施分红[14] 合规审查 - 李秀清认为关联交易决策审批合规、定价公允[11] - 认为财务报告及定期报告信息真实准确完整[12] - 认为信息披露规范无违规[16] 会议出席 - 李秀清出席董事会会议、股东大会等多次会议[5][6]

人事变动 - 补选庞晓明为董事，聘任赵莉菁为副总经理[15] - 提名李秀清、沈斌为第八届董事会独立董事候选人[15] - 提名杨明等6人为第九届董事会董事候选人，提名宋航等3人为第九届独立董事候选人[15] 审计与保险 - 聘任天职国际为财务报告外部审计及内控审计机构[13] - 审议通过购买董监高责任保险议案[17] 利润分配 - 2023年度利润分配方案于2024年5月实施[19] - 2024年前三季度利润分配方案于2024年12月实施[19] 独立董事履职 - 宋航出席相关会议情况[5][6] - 2025年独立董事将继续履职[21]

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈斌，男，1985 年出生，大学本科，广播电视新闻学学士。曾任中国房地产 报总经理助理。现任公司独立董事，火花智略（广州）信息科技有限公司总裁， 上海园联园区经营管理有限公司董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事2024年度述职报告 (述职人：沈斌) 2024 年 10 月,我被选举为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

上海浦东建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公 司) 董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》就公司在任独立董事宋 航、李秀清、沈斌及报告期内离任独立董事马德荣、王蕾的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事宋航、李秀清、沈斌、马德荣、王蕾及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上 述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的 情形。在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立 判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 上海浦东建 ...

人员与客户数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[2] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户5家[2] - 项目合伙人马罡等近三年签署上市公司审计报告分别为3家、3家、8家[5] 财务数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[2] - 2024年度审计费用165万元，较上期增加15万元[4][9] 风险与监管 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[4] 审计工作 - 针对审计业务实施项目组内部复核和独立复核程序[11][12] - 审计工作围绕收入确认等重点展开[13] - 公司认为审计工作客观公允且按时完成[17]

资金占用情况 - 常熟浦发第二热电能源有限公司2024年期初占用资金余额2777.02万元[11] - 上海华夏文化旅游区开发有限公司2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）32263.8万元[11] - 上海华夏文化旅游区开发有限公司2024年期末占用资金余额6285.7万元[11] - 上海浦东国有资产投资管理有限公司2024年度占用资金利息304.72万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为372148.24万元[20] - 2024年度占用资金的利息为793052.20万元[20] - 2024年期初占用资金为372148.24万元[20] 资金偿还情况 - 上海鉴韵置业有限公司2024年度偿还累计发生金额10010.1万元[11] - 上海南汇建工建设（集团）有限公司2024年度偿还累计发生金额283.80万元[14] - 上海迎博房地产开发有限公司2024年度偿还累计发生金额为31648.34万元[16] - 上海浦林城建工程有限公司2024年偿还累计发生金额3.23万元[19] - 上海浦东新区国力物流(集团)有限公司2024年偿还5.10万元[19] 应收账款情况 - 上海浦发御湾房地产开发有限公司应收账款分别为4500、53617.9、56510.48、1607.72[15] - 上海心圆房地产开发有限公司应收账款分别为805.02、21893.2、21360、37.1[15] 其他应收款及预付款情况 - 上海东鉴房地产开发有限公司其他应收款占用资金余额为16235.29万元[17] - 上海浦发澳丽房地产有限公司其他应收款占用资金余额为38123.76万元[18] - 上海浦发综合养护(集团)有限公司预付款项期末占用资金余额为1.30万元[18] 其他 - 审计报告于2025年3月27日签署，为标准无保留意见[5]

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-016 上海浦东建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解 释 17 号》）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》），结 合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 1.本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号） 相关规定，其中"关于流动负债与非流动负债的划分","关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《准则解释 18 号》（财会〔2024〕24 号）相 关规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 ...

业绩与分红 - 2024年累计派发现金红利3.71亿元[7] - 2025年拟择机实施中期现金分红[7] 股价与估值 - 2024年股价连续12个月低于对应年度经审计每股净资产[3] - 2024年1 - 3月股价4.83 - 7.12元/股，低于2022年每股净资产[3] - 2024年3 - 12月股价4.75 - 6.57元/股，低于2023年每股净资产[3] - 2025年3月27日审议通过估值提升计划[4] 公司策略 - 建立常态化业绩说明会机制，每年至少举办三次[8] - 长期破净时每年评估计划实施效果[9] - 触发条件时在业绩说明会专项说明计划执行情况[9] - 估值提升计划目标实现有不确定性[2]

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 聚力共创 美好城市 报告编制说明 上海浦东建设股份有限公司自 2008 年起连续发布《社会责任报告》，2023 年在延续过往责任理念的基础上，全面 升级披露框架，深度聚焦环境、社会和公司治理核心议题。本报告是浦东建设发布的第 2 份《环境、社会和公司治 理报告》，旨在向各利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与 达到的成效。 报告范围 本报告范围涵盖上海浦东建设股份有限公司及其附属公司（简称浦东建设、公司）。除非特别说明，与公司同期合 并财务报表范围一致。 | 公司全称 | 本报告中简称 | | --- | --- | | 上海浦东建设股份有限公司 | 浦东建设、公司 | | 上海市浦东新区建设（集团）有限公司 | 浦建集团 | | 上海浦东路桥（集团）有限公司 | 浦东路桥 | | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 浦东设计院 | | 上海南汇建工建设（集团）有限公司 | 南汇建工 | | 上海浦兴创智企业管理有限公司 | 浦兴创智 | 本报告中出现的公司名称与简称对照表 报告期间 本报告期间为 2024 ...