第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则指引 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责决策事宜的前期准备工作。投资评审 小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员和常设人员组成，委员会 中的独立董事自然加入评审小组。 第1页 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-017 号 河南羚锐制药股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立 董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于公司补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董 事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名张钦昱先生为公司第九届 董事会独立董事候选人（简历见附件），张钦昱先生当选后将接任董事会战略委 员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 附：独立董事候选人简历 张钦昱，1985 年生，教授，博士生导师，法学博士，中国政法大学经济法 研究所所长。中国政法大学法学学士、经济法学硕士、经济法学博士，美国纽 ...

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；注册会计师人数：1471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 河南羚锐制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、制度等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355. ...

资金管理调整 - 自有资金现金管理授权额度由不超12亿调至不超13.95亿[2][3] - 2024年1月16日同意短期投资额度不超12亿，期限12个月[3] - 调整后额度有效期至2024年1月16日[4] 投资情况 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[4] - 投资品种为安全、流动好、低风险理财产品或存款类产品[2] 风险与控制 - 委托理财受多种风险影响[5] - 公司将执行制度等控制风险[5][7] 调整意义 - 调整额度可盘活资金、提效增收，不影响主业[8]

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-011 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于获得孟鲁司特钠咀嚼片药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的孟鲁司特钠咀嚼片《药品注册证 书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：孟鲁司特钠咀嚼片 剂型：片剂 规格：4mg、5mg（以孟鲁司特计） 生产企业：河南羚锐制药股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20243471、国药准字 H20243470 药品批准文号有效期：至 2029 年 04 月 10 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品相关的信息 孟鲁司特钠咀嚼片为默沙东研发，1999 年在中国上市，商品名为"顺尔宁"。 本品适应症为：适用于 2 岁至 14 岁儿童哮喘的预防和长期治疗，包括预防白天 和夜间的哮喘 ...

河南羚锐集团有限公司（以下简称"羚锐集团"）持有河南羚锐制药股份 有限公司（以下简称"公司"）股票 121,817,898 股，占公司总股本比例为 21.48%。 本次解除质押 5,800,000 股后，羚锐集团持有本公司股份累计质押数量为 54,094,148 股，占其持股数量比例为 44.41%，占公司总股本的 9.54%。 截至本公告日，羚锐集团及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量 为 54,094,148 股，占公司总股本的 9.54%。 | 股东名称 | 河南羚锐集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 5,800,000 股 | | 占其所持股份比例 | 4.76% | | 占公司总股本比例 | 1.02% | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 11 日 | | 持股数量 | 121,817,898 股 | | 持股比例 | 21.48% | | 剩余被质押股份数量 | 54,094,148 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 44.41% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 9.54% | 一、大股东股份解除质押情况 证券代 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号: 2024-009 河南羚锐制药股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 近日，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到河南省科学技 术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，具体情况如下： 企业名称：河南羚锐制药股份有限公司 证书编号：GR202341002632 发证时间：2023 年 11 月 22 日 有 效 期：三年 二、对公司经营的影响 本次高新技术企业的认定是公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司本次通过高新 技术企业重新认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策， 即 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率进行纳税申报及预缴，因 此本次获得高新技术企业证书不会对公司当期经营业绩产生重大 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码： 600285 公告编号： 2024-008 号 （一）2024 年 1 月 16 日，公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第 五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披 露媒体披露的相关公告。 （二）公司根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》， 自公告之日起的 45 天内，公司未接到任何债权人对此次议案提出异议的情况， 也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 河南羚锐制药股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司 ...

金台津师事务所 JIN TALLAW FIRM 二〇二四年三月 地址: 湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 55 楼 电话: 027-87123860 传真: 027-87819960 北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施之法律意见书 致:河南羚锐制药股份有限公司 北京金台（武汉）律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施 之法律意见书 北京金台(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受河南羚锐制药股份有限 公司(以下简称"羚锐制药"或"公司")委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")等我国现行法律、法规和规范性文件以及《河南 羚锐制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《河南羚锐制药股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以 ...

董事、监事持股的基本情况 截至本公告披露日，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 吴希振先生持有公司股份 554,060 股，约占公司总股本的 0.0977%；监事李进先 生持有公司股份 190,480 股，约占公司总股本的 0.0336%。 集中竞价减持计划的主要内容 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-007 河南羚锐制药股份有限公司董事、监事集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注 1：上述减持主体个人原因均系其直系亲属就职于中国证券登记结算有限责任公司， 据相关规定需减持其所持股份。 自本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内，董事吴希振先生拟以集中竞 价的方式减持不超过 138,515 股公司股份，约占公司总股本的 0.0244%；监事李 进先生拟以集中竞价的方式减持不超过 47,620 股公司股份，约占公司总股本的 0.0084%。若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股 等股份变动事项 ...