证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-020 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计 及内控审计机构。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，根据 公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）为公司 2025 年财务报告审计及内控审计机构。本 事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关 事项具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超22亿元闲置自有资金现金管理，额度内可循环使用[2][3][6] - 投资产品为安全、流动好、低风险的银行及非银金融机构理财或存款类产品[2][5] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下一次年度股东大会召开[2][5] 决策进展 - 2025年4月24日相关会议审议通过现金管理议案，尚需2024年年度股东大会审议[6] 风险及管控 - 投资受政策、市场等风险影响，收益不确定，存在操作风险[2][7] - 公司执行内部制度选产品，实施部门跟踪，独董和监事会监督[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[2] 业绩数据 - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业审计客户24家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[3] - 奥瑞德案判5%连带赔偿，东方金钰案判60%连带赔偿[3] 处罚情况 - 近三年事务所受刑处0次、行处8次等[4] - 46名从业人员近三年受刑处0次、行处6次等[4] 合作情况 - 2024年续聘大华，审计后出具标准无保留意见报告[2][5][7] - 2024 - 2025年审计委员会多次与大华沟通审议报告议案[8][9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][5] - 变更经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[9] - 变更对财务无重大影响，不损害公司及中小股东利益[10]

人事变动 - 2024年4月熊伟不再担任审计委员会委员，赵志军接任[1] - 2024年5月补选张钦昱为独立董事及审计委员会委员[1] 审计委员会情况 - 第九届审计委员会由5名董事组成，3名独立董事占比超1/2[2] - 2024年度召开5次会议[3] 审计相关 - 提议续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 协调内外部审计沟通提高效率[8] 财务与内控评估 - 认为财务报表编制合规，公允反映财务状况[7] - 认为内部控制实际运作有效[7] 未来展望 - 2025年强化监督审查，完善内部治理和内控体系[9]

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-022 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于追加认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：厦门金镒兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金 镒兴"、"合伙企业"、"本合伙企业"、"基金"） 投资金额：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"羚锐制药"、"公司"） 拟作为有限合伙人以自有资金追加认缴出资人民币 10,000 万元。 风险提示：基金运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基 金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金还存在 投资标的风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风 险和操作风险等其他风险。 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 2018 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 拟认购投资基金份额的议案》，公司拟以自有资金 1 亿元认购珠海金镒铭股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金镒铭"）份额，具 ...

2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月二十四日 报告说明 河南羚锐制药股份有限公司 本报告旨在真实展现公司可持续发展实践，向股东、员工、政府、客户与 消费者、合作伙伴、公众等利益相关方公开报告公司运行情况，帮助利益相关 各方了解公司的社会责任实践活动。 编制依据：本报告的撰写是参照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），以及《上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件关于社会责任的具体要求，并结合公司的实际情况编 制而成。 组织范围：河南羚锐制药股份有限公司及控股子公司。 时间范围：本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与 年度报告同时披露，考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容有所延伸。 数据说明：本报告披露的财务相关数据如与公司《2024 年年度报告》出现 不一致时，以年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币 金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。 指代说明：报告中"羚锐制药""羚锐""公司""我们"均表示河南羚 ...

河南羚锐制药股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、制度等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 组织形式：特殊普通合伙 大华 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十六日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 会议 主 持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 会议议程： 1、2024 年度董事会工作报告 2 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名 ...

股东大会信息 - 2025年5月20日14点在河南新县羚锐制药会议室召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统和互联网投票时间有明确规定[6] - 本次股东大会审议8项议案，4月24日经相关会议审议通过[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股股东有权出席[15] - 2025年5月19日办理登记手续，异地股东17:00前送达或传真[18] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8[11] - 会议联系人毛改莉，电话和传真公布[18] - 公告发布时间为2025年4月26日[19]