会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][5] - 变更经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[9] - 变更对财务无重大影响，不损害公司及中小股东利益[10]

人事变动 - 2024年4月熊伟不再担任审计委员会委员，赵志军接任[1] - 2024年5月补选张钦昱为独立董事及审计委员会委员[1] 审计委员会情况 - 第九届审计委员会由5名董事组成，3名独立董事占比超1/2[2] - 2024年度召开5次会议[3] 审计相关 - 提议续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 协调内外部审计沟通提高效率[8] 财务与内控评估 - 认为财务报表编制合规，公允反映财务状况[7] - 认为内部控制实际运作有效[7] 未来展望 - 2025年强化监督审查，完善内部治理和内控体系[9]

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-022 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于追加认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：厦门金镒兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金 镒兴"、"合伙企业"、"本合伙企业"、"基金"） 投资金额：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"羚锐制药"、"公司"） 拟作为有限合伙人以自有资金追加认缴出资人民币 10,000 万元。 风险提示：基金运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基 金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金还存在 投资标的风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风 险和操作风险等其他风险。 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 2018 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 拟认购投资基金份额的议案》，公司拟以自有资金 1 亿元认购珠海金镒铭股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金镒铭"）份额，具 ...

2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月二十四日 报告说明 河南羚锐制药股份有限公司 本报告旨在真实展现公司可持续发展实践，向股东、员工、政府、客户与 消费者、合作伙伴、公众等利益相关方公开报告公司运行情况，帮助利益相关 各方了解公司的社会责任实践活动。 编制依据：本报告的撰写是参照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），以及《上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件关于社会责任的具体要求，并结合公司的实际情况编 制而成。 组织范围：河南羚锐制药股份有限公司及控股子公司。 时间范围：本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与 年度报告同时披露，考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容有所延伸。 数据说明：本报告披露的财务相关数据如与公司《2024 年年度报告》出现 不一致时，以年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币 金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。 指代说明：报告中"羚锐制药""羚锐""公司""我们"均表示河南羚 ...

河南羚锐制药股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、制度等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 组织形式：特殊普通合伙 大华 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十六日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 会议 主 持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 会议议程： 1、2024 年度董事会工作报告 2 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名 ...

股东大会信息 - 2025年5月20日14点在河南新县羚锐制药会议室召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统和互联网投票时间有明确规定[6] - 本次股东大会审议8项议案，4月24日经相关会议审议通过[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股股东有权出席[15] - 2025年5月19日办理登记手续，异地股东17:00前送达或传真[18] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8[11] - 会议联系人毛改莉，电话和传真公布[18] - 公告发布时间为2025年4月26日[19]

会议信息 - 第九届监事会第十三次会议4月14日发通知，4月24日召开[1] - 应参加会议监事三名，实际参加三名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成，部分需提交2024年年度股东大会审议批准[1][2][3][4][7] - 《2025年第一季度报告》表决3票赞成[6]

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-016 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知,并于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在江南春温泉度假酒店（河南省郑州荥阳市湖南中路）2 号楼 22 号会议室以现 场方式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议 议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、 ...

业绩总结 - 2024 年净利润 722,550,720.15 元，上年度 568,109,302.85 元，上上年度 465,304,594.10 元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 585,321,539.03 元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利 0.90 元（含税），不转增股本[2] - 拟派发现金红利 510,403,937.40 元(含税)，占净利润 70.64%[3] - 本年度现金分红 510,403,937.40 元，上年度 451,147,133.60 元，上上年度 338,456,013.00 元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红 1,300,007,084.00 元[4] 决策进展 - 2025 年 4 月 24 日董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 方案尚须提交 2024 年年度股东大会审议[6]