召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-053 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-051号 河南羚锐制药股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：自2024年12月12日至2024年12月13日（上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等有关规定，河南羚 锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张钦昱先生受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于2024年12月18日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的《关于<羚锐制药2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2024年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息与持股情况 张钦昱先生为公司第九届董事会独立董事，作为本次征集投票权的征集人， 其 ...

关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-048 号 河南羚锐制药股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理 财产品或存款类产品。 投资金额：不超过 22 亿元人民币闲置自有资金，在前述额度内，资金可 以循环滚动使用。 授权期限：自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次年度 股东大会召开日止。 履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届 监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理主要用于购买安全性高、流动性好、风险 较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，不排除投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗 力风险等因素的影响，理财产品的收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资 风险。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-044 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出通知,并于 2024 年 11 月 29 日以通讯方 式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案 进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的 公告》。 关联董事熊伟先生、吴希振先生、赵志军先生、潘滋 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-052号 河南羚锐制药股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"） 职工代表大会于 2024 年 11 月 28 日在河南新县将军路 666 号会议室召开，就公司拟实施的 2024 年员工 持股计划征求职工代表意见。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定，经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于<羚锐制药 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自 筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的 ...

河南羚锐制药股份有限公司监事会关于 第九届监事会第十次会议相关事项的审核意见 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第九届董事 会第十次会议审议的相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的意见 经审核，监事会认为：公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的 前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率， 增加投资收益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过 22 亿元闲置自有资金进行现金管理。 二、关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及激励对象名单的意见 经审核，监事会认为： （一）公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监 ...

员工持股计划人员与认购 - 参与员工不超过189人[8] - 董事等4人合计认购股数上限490,501股，占比25.07%[8] - 中层等185人合计认购股数上限1,465,824股，占比74.93%[8] 资金与股票规模 - 资金总额不超21,441,322元[10] - 标的股票规模不超1,956,325股，占总股本0.34%[10] - 全部有效计划所持股票累计不超总股本10%[11] - 任一持有人对应股票不超总股本1%[11] 计划时间与价格 - 存续期48个月[11] - 购买回购股票价格10.96元/股[10] 业绩考核与解锁 - 2025年净利润增长率以2023年扣非净利润为基数不低于32%[14] - 2026年净利润增长率以2023年扣非净利润为基数不低于45%[14] - 非核心业务骨干按绩效分档确定解除限售系数[14] - 核心业务骨干按业绩达成率分档确定解除限售系数[14] - 标的股票过户后12个月分两期解锁，每期50%[12] 管理与会议 - 公司自行管理，管理委员会期限至存续期满[18] - 持有人会议审议选举罢免委员等事项[20] - 首次会议由董事会秘书召集，其后由管理委员会召集，提前3日通知[21] - 表决方式为书面表决，未填视为弃权[22] - 持30%以上份额可提议召开会议，持20%以上份额可提临时提案[23] - 管理委员会3名委员，设主任1人，任期至存续期满[23] - 不定期会议提前3日通知，临时会议5日内召集[25] - 会议过半数委员出席，决议过半数通过[25] 变更与终止 - 存续期可延长，需2/3以上份额同意并经董事会审议[12][33] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算[28] - 存续期内持有人职务变更权益不变，违规按规定处理[30] - 法定锁定期内收回份额锁定期满后处理[30] - 公司控制权变更等计划不变，变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[33] - 锁定期满后标的股票出售或过户可提前终止[33] - 存续期届满前1个月股票未处理完，可延长存续期[33] - 因停牌等无法变现可延长存续期[33] 其他 - 股东大会通过计划需半数以上表决权同意[6] - 按规定比例计提支付费用[28] - 管理办法未尽事宜由管理委员会和持有人协商[35] - 管理办法解释权属于董事会[35]

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-050号 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 125 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 567,115,486 股的 0.22%。 一、公司基本情况 （一）基本情况 公司名称：河南羚锐制药股份有限公司 成立日期：1999年4月18日 1、董事会构成：公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长熊伟先 生，董事吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生，独立 董事李慧女士、杨钧先生、张钦昱先生。 2、监事会构成：公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席李 进先生，监事姜家书先生，职工监事程宝东先生。 3、高级管理人员构成：公司现任高级管理人员 8 人，分别是：总经理熊伟 先生，副总经理吴希振先生、陈燕女士、武惠斌先生、叶强先生、李磊先 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月三十日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 会议 主 持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2024 年 12 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必是公司股东； 会议议程： 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、 由公司股东或股东代理人审议以下事 ...

公司变更 - 拟变更经营范围，增加多项生产项目[1][2][3][4] - 拟修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[3][4] 股本变动 - 因激励对象考核未达标，回购注销24,756股限制性股票[2] - 注册资本由567,140,242元变更为567,115,486元[2][3][4] - 总股本由567,140,242股变更为567,115,486股[2][3][4]