本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 5 月 24 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通 知。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。第九届监事会 3 位监事 出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《亿阳信通关于聘任公司总裁的议案》 证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-035 经董事会提名，拟聘任杨殿中先生出任公司总裁，其任期为自本次董事会审 议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第九次会议决议的公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案须提交公司 202 ...

亿阳信通股份有限公司第九届董事会提名与薪酬委员会 关于非独立董事候选人及公司高级管理人员任职资格的 审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》 等有关规定，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会提名与薪酬委员会对公司董事会提名拟增补非独立董事候选人 及公司高级管理人员任职资格进行了审核后，同意提交公司第九届 董事会第九次会议进行审议，审查意见如下： 一、经审核，本次聘任高级管理人员杨殿中先生的个人简历等材 料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情形，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提交公司董事会审议。 二、经审核，公司拟增补的非独立董事候选人杨殿中先生不存在 《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任 上市公司董事 ...

证券代码：600289 股票简称： *ST 信通 公告编号：临 2024－036 亿阳信通股份有限公司 关于拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）与亿阳集团 股份有限公司（以下简称"亿阳集团"或"控股股东"）拟签署《股份回购协议》， 亿阳集团同意以人民币 68,250.21 万元等值的现金或有利于公司发展的资产回购 公司持有的亿阳集团 66,025,191 股股份（以下简称"标的股份"）。 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过该事 项，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会第九次 会议审议通过该项议案。此议案关联董事袁义祥先生回避表决。表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、 关联交易概述 1、2019 年 3 月 21 日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈中院"） 裁定受理亿阳集团破产重整一案。公司向亿阳集团破产管理人申报了普通债权 ...

亿阳信通股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《亿阳信通股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司）的 独立董事，经审核《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易 的议案》后认为： 本次股份回购暨关联交易事项遵循公平、合理的定价原则，交 易价格遵循了《亿阳集团股份有限公司重整计划草案（万怡投资）》 的相关规定，交易价格公允，交易风险可控，不存在损害公司及中小 股东合法权益的情况。 本次关联交易已经董事会第九届董事会第九次会议审议通过， 并且关联董事在审议该项议案时遵循了关联方回避原则并履行了回 避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律原则和公司章 程的规定。 独立董事：郭介胜 王景升 李晓斌 2024 年 5 月 30 日 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-034 亿阳信通股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"），于近日收到董事韩东丰先生 的书面辞职申请。因工作需要，韩东丰先生向公司董事会申请辞去公司第九届董 事会董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，韩东丰先生的辞职申请自 送达董事会之日起生效。辞职后，韩东丰先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，韩东丰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。韩东丰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响董事会依法规范运作及公司正常的生产经营。公司董事会将按照法定程 序，尽快完成董事、相关董事会专门委员会委员的补选工作。 韩东丰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩东丰 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！ 公司指定的信息披露媒体 ...

回复： 1 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及相关公告，截至 2023 年度审计报告出具日，公司累计非经营性资金占用余额 73,884.92 万元，仍有需 承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计 66,011.13 万元。 2024 年 5 月 1 日，公司披露《关于控股股东回购承诺已完成暨收到非经营 性资金占用部分偿付款项的公告》（公告编号：临 2024-025），公告显示：公司 收到控股股东亿阳集团指定第三方大连万怡投资有限公司（以下简称"万怡投 资"）支付款项 16,211.78 万元，付清了股权回购承诺余额；收到亿阳集团指定 第三方万怡投资的 20,498 万元，用以偿付由公司非经营性资金占用的部分款项。 截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为 53,386.92 万元，仍有需承担 赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计 66,011.13 万元。 证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-033 亿阳信通股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 《股东质询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-031 亿阳信通股份有限公司 关于收到独立董事督促函暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）收到独立董事王景升先 生、郭介胜先生、李晓斌先生共同提交的《关于推进控股股东非经营性资金占用 及相关事项的督促函》（以下简称"督促函"）。 "公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及相关公告，因 2023 年年度报告被出具无法表示意见审计报告，股票于 2024 年 5 月 6 日起已被实施 退市风险警示。且因公司非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、主要银行 账号仍被冻结、公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告，公司股票 继续被实施其他风险警示。另，公司 2023 年度经审计的营业收入为 19,524.67 万元，且净利润为负。 2024 年 5 月 1 日，公司披露《关于控股股东回购承诺已完成暨收到非经营 性资金占用部分偿付款项的公告》（公告编号 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-032 亿阳信通股份有限公司 收到上海证券交易所 《关于对亿阳信通股份有限公司的监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司于 2024 年 5 月 10 日收到上海证券交易所《关于对亿 阳信通股份有限公司的监管工作函》（上证公函【2024】0492 号），现将监管 工作函内容全文披露如下： "亿阳信通股份有限公司： 2024 年 5 月 11 日 2 2024 年 5 月 10 日，你公司提交的《关于收到黑龙江证监局责令改正措施决 定的公告》显示，截至 2023 年年报披露日，你公司控股股东亿阳集团股份有限 公司（以下简称亿阳集团）占用你公司资金余额 53,386.92 万元，占最近一期经 审计净资产的比例为 126.01%，中国证监会黑龙江证监局决定对你公司、亿阳集 团采取责令改正的行政监管措施，请你公司在 6 个月内清收被占用的 53,386.92 万元，清空资金占用余额。 根据本所《股票上市规则（202 ...

关于对亿阳信通股份有限公司的监管工作函 1 控股股东亿阳集团应切实履行主体责任 认真汲取教训，加强对证券法律法规及本所 定的学习，完善公司治理 控股股东亿阳集团应切实履行主体责任，积极偿还占款 加强对证券法律法规及本所《股票上市规则 完善公司治理，杜绝此类违规行为再次发生 积极偿还占款。你们应当 股票上市规则》等规 杜绝此类违规行为再次发生。 亿阳信通股份有限公司： 2024 年 5 月 10 日，你公司提交的《关于收到行政监管措施决定 书的公告》显示，截至 2023 年年报披露日，你公司控股股东亿阳集 团股份有限公司（以下简称亿阳集团）占用你公司资金余额 53,386.92 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 126.01%，中国 证监会黑龙江证监局决定对你公司、亿阳集团采取责令改正的行政 监管措施，请你公司在 6 个月内清收被占用的 53,386.92 万元，清 空资金占用余额。 根据本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4.1 条等规定， 上市公司被控股股东或控股股东关联人非经营性占用资金余额达到 2 亿元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%以上，被 证监会责令改正但未在规定期 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.4.1 条等 相关规定，若公司未能按照责令改正要求在 6 个月内清收 53,386.82 万元被占用 资金、并清空资金占用余额的，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对公 司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实 施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上 市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。 为完成整改，公司须清收全部被控股股东或者控股股东关联人占用的资金。 证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-030 亿阳信通股份有限公司 关于收到黑龙江证监局责令改正措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大风险提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到中国 证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳 信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔202 ...