会议基本信息 - 股东大会于2024年9月9日在当阳市翼德路6号召开[5] - 出席会议股东及代理人219人[4] - 出席股东所持表决权股份372,376,631股，占32.0974%[4] 人员出席情况 - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[8] 议案表决情况 - 《购买责任险议案》A股同意票368,808,131，占99.0416%[7] - 《修订薪酬管理办法议案》A股同意票368,808,131，占99.0416%[7] - 5%以下股东对《购买责任险议案》同意票3,502,402，占49.5326%[10] - 5%以下股东对《修订薪酬管理办法议案》同意票4,096,902，占57.9403%[10] 律师意见 - 见证律所湖北首义，律师汪中斌、龚诚[11] - 律师认为大会程序及结果合法有效[12]

会议安排 - 公司董事会于2024年8月23日公告股东大会召开时间、地点等事项[1] - 股东大会于2024年9月9日召开现场会议并提供网络投票平台[2] 股东情况 - 出席股东大会的公司股东共219人，持有公司股份372,376,631股，占比32.0974％[4] 审议结果 - 股东大会逐项审议通过购买责任险、修订薪酬管理办法的议案[8] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[10]

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 9 月 4 日 召开时间：2024 年 9 月 9 日 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 三峡新材 2024 年第一次临时股东大会-会议资料 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 9 日 14 时 30 分 现场会议地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼 2 楼会议室 会议主持：董事长谢普乐先生 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东 人数、董事、监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、 一名见证律师） 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 3 七、宣布现场投票表决结果 三峡新材 2024 年第一次临时股东大会-会议资料 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会出席现场 会议须知 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事 效率，确保大会的顺利召开，根据《公司法》《上 ...

财务表现 - 营业收入为868,871,405.33元，同比下降8.67%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为32,786,136.22元，同比增长283.71%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,321,167.33元，同比增长191.66%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为40,515,117.09元，同比增长16,644.10%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,751,717,609.74元，同比增长1.93%[10] - 总资产为3,500,198,858.13元，同比下降0.67%[10] - 基本每股收益为0.03元，同比增长250%[11] - 稀释每股收益为0.03元，同比增长250%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元，同比增长200%[11] - 加权平均净资产收益率为1.76%，同比增加1.77个百分点[11] - 公司实现营业收入86,887.14万元，同比减少8,250.34万元[21] - 公司实现利润总额3,685.55万元，较去年同期增加6,258.32万元[21] - 公司综合毛利率达10.41%，较去年同期上涨2.84个百分点[21] - 公司2024年6月30日的流动资产总计为904,012,624.70元，相比2023年12月31日的872,282,495.63元有所增加[57] - 公司2024年6月30日的非流动资产总计为2,596,186,233.43元，相比2023年12月31日的2,651,363,719.22元有所减少[57] - 公司2024年6月30日的流动负债总计为1,152,571,710.96元，相比2023年12月31日的1,223,726,653.53元有所减少[58] - 公司2024年6月30日的非流动负债总计为467,213,616.68元，相比2023年12月31日的455,784,317.04元有所增加[58] - 公司2024年6月30日的所有者权益总计为1,880,413,530.49元，相比2023年12月31日的1,844,135,244.28元有所增加[58] - 公司2024年6月30日的货币资金为455,617,594.31元，相比2023年12月31日的480,332,073.65元有所减少[57] - 公司2024年6月30日的应收账款为68,083,906.10元，相比2023年12月31日的77,494,483.03元有所减少[57] - 公司2024年6月30日的存货为246,149,046.46元，相比2023年12月31日的145,779,092.21元有所增加[57] - 公司2024年6月30日的短期借款为310,450,000.00元，相比2023年12月31日的388,186,903.76元有所减少[58] - 公司2024年6月30日的应付账款为254,229,839.04元，相比2023年12月31日的329,598,151.95元有所减少[58] - 公司2024年6月30日的总资产为32.67亿元，相比2023年12月31日的31.54亿元有所增加[59] - 流动资产从2023年12月31日的7.13亿元增加到2024年6月30日的8.41亿元[59] - 非流动资产从2023年12月31日的24.41亿元减少到2024年6月30日的24.26亿元[59] - 流动负债从2023年12月31日的10.22亿元增加到2024年6月30日的10.88亿元[60] - 非流动负债从2023年12月31日的3.98亿元增加到2024年6月30日的4.18亿元[60] - 总负债从2023年12月31日的14.20亿元增加到2024年6月30日的15.06亿元[60] - 所有者权益从2023年12月31日的17.33亿元增加到2024年6月30日的17.61亿元[60] - 货币资金从2023年12月31日的2.41亿元增加到2024年6月30日的3.43亿元[59] - 应收账款从2023年12月31日的1.34亿元减少到2024年6月30日的1.55亿元[59] - 应付票据从2023年12月31日的0.72亿元增加到2024年6月30日的2.95亿元[60] - 公司2024年上半年营业总收入为868,871,405.33元，较2023年同期的951,374,752.37元下降约8.7%[61] - 公司2024年上半年营业总成本为848,167,558.35元，较2023年同期的983,399,184.19元下降约13.8%[61] - 公司2024年上半年研发费用为29,532,575.41元，较2023年同期的52,424,763.52元下降约43.7%[61] - 公司2024年上半年净利润为35,926,808.53元，较2023年同期的-25,638,602.99元大幅增长[62] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为32,786,136.22元，较2023年同期的-17,846,743.46元大幅增长[62] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.03元，较2023年同期的-0.02元大幅增长[62] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.03元，较2023年同期的-0.02元大幅增长[62] - 公司2024年上半年其他收益为16,540,285.90元，较2023年同期的5,871,221.05元增长约181.7%[61] - 公司2024年上半年投资收益为903,646.47元，较2023年同期的412,181.57元增长约119.2%[61] - 公司2024年上半年信用减值损失为84,198.56元，较2023年同期的415,106.43元下降约80%[61] - 2024年上半年营业收入为1,002,376,010.08元，较2023年同期的1,071,281,489.95元有所下降[63] - 2024年上半年营业成本为931,320,772.62元，较2023年同期的985,348,466.36元有所下降[63] - 2024年上半年净利润为27,961,218.84元，较2023年同期的3,240,722.55元大幅增长[63] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为40,515,117.09元，较2023年同期的241,966.46元大幅增长[65] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-60,277,539.09元，较2023年同期的-35,323,135.92元有所减少[66] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-94,732,057.34元，较2023年同期的-24,887,697.00元有所减少[66] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-114,494,479.34元，较2023年同期的-59,968,866.46元有所减少[66] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为159,837,594.31元，较2023年同期的96,035,984.83元有所增加[66] - 2024年上半年研发费用为27,992,658.24元，较2023年同期的48,660,085.65元有所减少[63] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为564,626,788.32元，较2023年同期的494,674,827.67元有所增加[65] - 2024年上半年度销售商品、提供劳务收到的现金为412,796,586.15元，相比2023年同期的377,099,724.87元有所增加[67] - 2024年上半年度经营活动产生的现金流量净额为-15,319,315.75元，相比2023年同期的45,446,059.89元有所减少[67] - 2024年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-37,418,605.78元，相比2023年同期的-39,709,438.43元有所改善[67] - 2024年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-99,108,813.02元，相比2023年同期的-70,856,899.22元有所减少[67] - 2024年上半年度现金及现金等价物净增加额为-151,846,734.55元，相比2023年同期的-65,120,277.76元有所减少[67] - 2024年上半年度期末现金及现金等价物余额为53,061,785.65元，相比2023年同期的42,698,824.92元有所增加[67] - 2024年上半年度归属于母公司所有者权益合计为1,751,717,609.74元，相比2023年同期的1,718,595,706.91元有所增加[69] - 2024年上半年度所有者权益合计为1,880,413,530.49元，相比2023年同期的1,844,135,244.28元有所增加[69] - 2024年上半年度综合收益总额为33,121,902.83元，相比2023年同期的32,786,136.22元有所增加[68] - 2024年上半年度少数股东权益为128,695,920.75元，相比2023年同期的125,539,537.37元有所增加[69] - 公司实收资本为1,160,145,046.00元[70] - 资本公积为2,041,748,212.32元[70] - 归属于母公司所有者权益为1,676,273,844.80元[70] - 所有者权益合计为1,807,670,312.49元[70] - 本期增减变动金额为-25,932,391.28元[70] - 综合收益总额为-17,846,743.46元[70] - 专项储备本期使用为893,562.85元[71] - 母公司所有者权益合计为1,733,375,809.49元[72] - 本期增减变动金额为27,961,218.84元[72] - 综合收益总额为27,961,218.84元[72] - 公司2024年上半年所有者权益合计为16.56亿元，较期初增加324.07万元[73] 生产与销售 - 公司主营业务为平板玻璃及特种功能玻璃的生产和销售，新型建材的科研与开发[13] - 公司拥有6条浮法玻璃生产线，分别位于湖北当阳和新疆双河生产基地[13] - 公司拥有3条低辐射玻璃生产线，分别位于湖北当阳和新疆双河生产基地[13] - 公司拥有3条钢化玻璃生产线，主要技术指标达到国家标准[13] - 公司拥有3条中空玻璃生产线，广泛应用于住宅、饭店、办公楼等需要室内空调的场合[14] - 公司拥有2条夹胶玻璃生产线，广泛应用于建筑物的门窗、天花板、淋浴房等[14] - 公司采用“以销定产”的生产模式，确保产销平衡[15] - 原材料采购主要为纯碱、硅砂、石油焦等，通过战略采购、招标采购、分区采购方式确保供应及价格稳定[15] - 销售模式以地销为主，采用直销与分销相结合，产品销售结算方式为现款现货[15] - 公司生产优质浮法玻璃原片1,357.91万重箱，同比增加163.73万重箱[21] - 公司销售优质浮法玻璃原片968.69万重箱，同比减少94.17万重箱[21] - 公司生产Low-E镀膜玻璃764.82万平方米，同比增加272.39万平方米[21] - 公司销售Low-E镀膜玻璃723.33万平方米，同比增加324.73万平方米[21] - 公司拥有6条浮法玻璃生产线，日熔化玻璃液4,150吨，年产量2,760万重箱[19] - 公司拥有3条LOW-E镀膜玻璃生产线，年产能2,300万平方米[19] - 公司拥有8条玻璃精深加工生产线，年加工能力500万平方米

会议情况 - 三峡新材第十二届董事会第三次会议于2024年8月21日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告全文及其摘要》等多议案审议通过[2][4][5][7] 股东大会 - 同意于2024年9月9日召开第一次临时股东大会，登记日为9月4日[7]

组织架构 - 公司调整内部组织机构以规范治理、优化资源和提升效率[1] - 公司组织架构包括股东大会、董事会、监事会等[34] - 公司有销售公司、生产基地、深加工基地等业务单元[34] 部门职责 - 办公室负责行政综合管理、内外协调和会议组织等工作[1] - 人力资源部负责公司人力资源规划、人才管理和薪酬体系制订等工作[4] - 财务管理部统筹财务制度建设、会计核算和融资等相关工作[7] - 风控审计部负责全面风险管理、内部审计和法律事务等工作[9] - 投资运营部负责战略规划拟订、投资管理和资本运营等工作[11] - 证券事务部负责信息披露、三会运作和市值管理等工作[14] - 工程管理部负责工程建设项目全过程管理和固定资产类投资管理等工作[15] - 安全环保部负责公司安全环保管理体系建设与优化等工作[17] - 党群工作部协助公司党委落实全面从严治党主体责任[20] - 纪检监察室负责组织开展监督执纪问责等工作[23] - 营销中心负责公司的产品营销、销售管理与控制[25] - 采购中心负责编制、执行公司采购计划[28] - 研发中心负责公司技术发展战略规划和数智化工作[30] 其他 - 公司公告日期为2024年8月23日[32] - 公告附件为三峡新材组织架构图[33]

董监高薪酬适用范围 - 公司取酬董监高适用本办法，宜昌市国企负责人按市国资委办法执行[2] 董监高薪酬构成与发放 - 独立董事年度津贴由股东大会定且按月发，非独立董事兼任高管不领董事津贴[4] - 任职监事按岗位领薪，未任职不领薪酬或津贴[4] - 高管实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪和津贴按月发，绩效年薪考核后兑现[5][8] 高管薪酬考核与奖惩 - 高管薪酬考核浮动区间为预算绩效年薪的60%—160%，突出贡献奖励无上限[6] - 经审批可设专项奖惩，高管严重违规不发绩效年薪[6][7] 薪酬方案审批与调整 - 董事薪酬方案经董事会同意、股东大会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[7] - 薪酬调整参考同行业薪资、公司盈利和发展战略等因素[8]

1.投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-030 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公 司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟 为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体 情况如下： 1 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公 司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股 东大会审议。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董500万、非独立董事200 万、监事和高管100万） 4.保费支出：不超过叁拾陆万元（费率1%） 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高效率，拟提请股东大会同意董事 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-033 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文 及其摘要〉的议案》。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-028 号 本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议 审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年 半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）第十二届监事会第三次会议于2024年8月11日以书面、 电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席文革先生召集并主持，董事会秘书及证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 ...