股权变动 - 2024年7月11日公司披露前海佳浩2100万股拟被司法处置[1] - 9月26日首次减持300万股，前海佳浩持股降至61913728股，比例降至5.34%[2] - 后续将减持1800万股，占总股本1.55%[2]

特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到副总经理黄永清先生和监事尚仁华先生递交的书面辞职报 告。黄永清先生和尚仁华先生因达到法定退休年龄，分别申请辞 去公司副总经理和监事职务。 根据《公司章程》等有关规定，黄永清先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效；尚仁华先生的辞职将导致公司监事会成员 低于法定最低人数，公司将按照法定程序尽快补选监事。在股东 大会选举产生新任监事之前，尚仁华先生仍继续履行监事职责。 截至本公告披露之日，黄永清先生未持有本公司股份；尚仁 华先生直接持有本公司 4,500 股股份，尚仁华先生将继续遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 公司对黄永清先生和尚仁华先生在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-038 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于副总经理和监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-035 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐先生主持会议，以 记名投票方式表决，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的 ...

公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规 定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和 勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2.公司董事会于 2024 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券 一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 湖北三峡新型建材股份有限公司（公司） 湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪 中斌、龚诚见证公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的有关事项出具法律意见。 1.本次股东大会召集人为公司董事会。 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召 开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议 的登记办法等事项。 3.本次股东大会于 2024 年 9 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 9 月 4 日 召开时间：2024 年 9 月 9 日 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 三峡新材 2024 年第一次临时股东大会-会议资料 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 9 日 14 时 30 分 现场会议地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼 2 楼会议室 会议主持：董事长谢普乐先生 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东 人数、董事、监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、 一名见证律师） 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 3 七、宣布现场投票表决结果 三峡新材 2024 年第一次临时股东大会-会议资料 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会出席现场 会议须知 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事 效率，确保大会的顺利召开，根据《公司法》《上 ...

财务表现 - 营业收入为868,871,405.33元，同比下降8.67%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为32,786,136.22元，同比增长283.71%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,321,167.33元，同比增长191.66%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为40,515,117.09元，同比增长16,644.10%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,751,717,609.74元，同比增长1.93%[10] - 总资产为3,500,198,858.13元，同比下降0.67%[10] - 基本每股收益为0.03元，同比增长250%[11] - 稀释每股收益为0.03元，同比增长250%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元，同比增长200%[11] - 加权平均净资产收益率为1.76%，同比增加1.77个百分点[11] - 公司实现营业收入86,887.14万元，同比减少8,250.34万元[21] - 公司实现利润总额3,685.55万元，较去年同期增加6,258.32万元[21] - 公司综合毛利率达10.41%，较去年同期上涨2.84个百分点[21] - 公司2024年6月30日的流动资产总计为904,012,624.70元，相比2023年12月31日的872,282,495.63元有所增加[57] - 公司2024年6月30日的非流动资产总计为2,596,186,233.43元，相比2023年12月31日的2,651,363,719.22元有所减少[57] - 公司2024年6月30日的流动负债总计为1,152,571,710.96元，相比2023年12月31日的1,223,726,653.53元有所减少[58] - 公司2024年6月30日的非流动负债总计为467,213,616.68元，相比2023年12月31日的455,784,317.04元有所增加[58] - 公司2024年6月30日的所有者权益总计为1,880,413,530.49元，相比2023年12月31日的1,844,135,244.28元有所增加[58] - 公司2024年6月30日的货币资金为455,617,594.31元，相比2023年12月31日的480,332,073.65元有所减少[57] - 公司2024年6月30日的应收账款为68,083,906.10元，相比2023年12月31日的77,494,483.03元有所减少[57] - 公司2024年6月30日的存货为246,149,046.46元，相比2023年12月31日的145,779,092.21元有所增加[57] - 公司2024年6月30日的短期借款为310,450,000.00元，相比2023年12月31日的388,186,903.76元有所减少[58] - 公司2024年6月30日的应付账款为254,229,839.04元，相比2023年12月31日的329,598,151.95元有所减少[58] - 公司2024年6月30日的总资产为32.67亿元，相比2023年12月31日的31.54亿元有所增加[59] - 流动资产从2023年12月31日的7.13亿元增加到2024年6月30日的8.41亿元[59] - 非流动资产从2023年12月31日的24.41亿元减少到2024年6月30日的24.26亿元[59] - 流动负债从2023年12月31日的10.22亿元增加到2024年6月30日的10.88亿元[60] - 非流动负债从2023年12月31日的3.98亿元增加到2024年6月30日的4.18亿元[60] - 总负债从2023年12月31日的14.20亿元增加到2024年6月30日的15.06亿元[60] - 所有者权益从2023年12月31日的17.33亿元增加到2024年6月30日的17.61亿元[60] - 货币资金从2023年12月31日的2.41亿元增加到2024年6月30日的3.43亿元[59] - 应收账款从2023年12月31日的1.34亿元减少到2024年6月30日的1.55亿元[59] - 应付票据从2023年12月31日的0.72亿元增加到2024年6月30日的2.95亿元[60] - 公司2024年上半年营业总收入为868,871,405.33元，较2023年同期的951,374,752.37元下降约8.7%[61] - 公司2024年上半年营业总成本为848,167,558.35元，较2023年同期的983,399,184.19元下降约13.8%[61] - 公司2024年上半年研发费用为29,532,575.41元，较2023年同期的52,424,763.52元下降约43.7%[61] - 公司2024年上半年净利润为35,926,808.53元，较2023年同期的-25,638,602.99元大幅增长[62] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为32,786,136.22元，较2023年同期的-17,846,743.46元大幅增长[62] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.03元，较2023年同期的-0.02元大幅增长[62] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.03元，较2023年同期的-0.02元大幅增长[62] - 公司2024年上半年其他收益为16,540,285.90元，较2023年同期的5,871,221.05元增长约181.7%[61] - 公司2024年上半年投资收益为903,646.47元，较2023年同期的412,181.57元增长约119.2%[61] - 公司2024年上半年信用减值损失为84,198.56元，较2023年同期的415,106.43元下降约80%[61] - 2024年上半年营业收入为1,002,376,010.08元，较2023年同期的1,071,281,489.95元有所下降[63] - 2024年上半年营业成本为931,320,772.62元，较2023年同期的985,348,466.36元有所下降[63] - 2024年上半年净利润为27,961,218.84元，较2023年同期的3,240,722.55元大幅增长[63] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为40,515,117.09元，较2023年同期的241,966.46元大幅增长[65] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-60,277,539.09元，较2023年同期的-35,323,135.92元有所减少[66] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-94,732,057.34元，较2023年同期的-24,887,697.00元有所减少[66] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-114,494,479.34元，较2023年同期的-59,968,866.46元有所减少[66] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为159,837,594.31元，较2023年同期的96,035,984.83元有所增加[66] - 2024年上半年研发费用为27,992,658.24元，较2023年同期的48,660,085.65元有所减少[63] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为564,626,788.32元，较2023年同期的494,674,827.67元有所增加[65] - 2024年上半年度销售商品、提供劳务收到的现金为412,796,586.15元，相比2023年同期的377,099,724.87元有所增加[67] - 2024年上半年度经营活动产生的现金流量净额为-15,319,315.75元，相比2023年同期的45,446,059.89元有所减少[67] - 2024年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-37,418,605.78元，相比2023年同期的-39,709,438.43元有所改善[67] - 2024年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-99,108,813.02元，相比2023年同期的-70,856,899.22元有所减少[67] - 2024年上半年度现金及现金等价物净增加额为-151,846,734.55元，相比2023年同期的-65,120,277.76元有所减少[67] - 2024年上半年度期末现金及现金等价物余额为53,061,785.65元，相比2023年同期的42,698,824.92元有所增加[67] - 2024年上半年度归属于母公司所有者权益合计为1,751,717,609.74元，相比2023年同期的1,718,595,706.91元有所增加[69] - 2024年上半年度所有者权益合计为1,880,413,530.49元，相比2023年同期的1,844,135,244.28元有所增加[69] - 2024年上半年度综合收益总额为33,121,902.83元，相比2023年同期的32,786,136.22元有所增加[68] - 2024年上半年度少数股东权益为128,695,920.75元，相比2023年同期的125,539,537.37元有所增加[69] - 公司实收资本为1,160,145,046.00元[70] - 资本公积为2,041,748,212.32元[70] - 归属于母公司所有者权益为1,676,273,844.80元[70] - 所有者权益合计为1,807,670,312.49元[70] - 本期增减变动金额为-25,932,391.28元[70] - 综合收益总额为-17,846,743.46元[70] - 专项储备本期使用为893,562.85元[71] - 母公司所有者权益合计为1,733,375,809.49元[72] - 本期增减变动金额为27,961,218.84元[72] - 综合收益总额为27,961,218.84元[72] - 公司2024年上半年所有者权益合计为16.56亿元，较期初增加324.07万元[73] 生产与销售 - 公司主营业务为平板玻璃及特种功能玻璃的生产和销售，新型建材的科研与开发[13] - 公司拥有6条浮法玻璃生产线，分别位于湖北当阳和新疆双河生产基地[13] - 公司拥有3条低辐射玻璃生产线，分别位于湖北当阳和新疆双河生产基地[13] - 公司拥有3条钢化玻璃生产线，主要技术指标达到国家标准[13] - 公司拥有3条中空玻璃生产线，广泛应用于住宅、饭店、办公楼等需要室内空调的场合[14] - 公司拥有2条夹胶玻璃生产线，广泛应用于建筑物的门窗、天花板、淋浴房等[14] - 公司采用“以销定产”的生产模式，确保产销平衡[15] - 原材料采购主要为纯碱、硅砂、石油焦等，通过战略采购、招标采购、分区采购方式确保供应及价格稳定[15] - 销售模式以地销为主，采用直销与分销相结合，产品销售结算方式为现款现货[15] - 公司生产优质浮法玻璃原片1,357.91万重箱，同比增加163.73万重箱[21] - 公司销售优质浮法玻璃原片968.69万重箱，同比减少94.17万重箱[21] - 公司生产Low-E镀膜玻璃764.82万平方米，同比增加272.39万平方米[21] - 公司销售Low-E镀膜玻璃723.33万平方米，同比增加324.73万平方米[21] - 公司拥有6条浮法玻璃生产线，日熔化玻璃液4,150吨，年产量2,760万重箱[19] - 公司拥有3条LOW-E镀膜玻璃生产线，年产能2,300万平方米[19] - 公司拥有8条玻璃精深加工生产线，年加工能力500万平方米

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-027 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）第十二届董事会第三次会议于2024年8月11日以书面、 电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文 及其摘要〉的议案》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议 审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年 半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...

组织架构 - 公司调整内部组织机构以规范治理、优化资源和提升效率[1] - 公司组织架构包括股东大会、董事会、监事会等[34] - 公司有销售公司、生产基地、深加工基地等业务单元[34] 部门职责 - 办公室负责行政综合管理、内外协调和会议组织等工作[1] - 人力资源部负责公司人力资源规划、人才管理和薪酬体系制订等工作[4] - 财务管理部统筹财务制度建设、会计核算和融资等相关工作[7] - 风控审计部负责全面风险管理、内部审计和法律事务等工作[9] - 投资运营部负责战略规划拟订、投资管理和资本运营等工作[11] - 证券事务部负责信息披露、三会运作和市值管理等工作[14] - 工程管理部负责工程建设项目全过程管理和固定资产类投资管理等工作[15] - 安全环保部负责公司安全环保管理体系建设与优化等工作[17] - 党群工作部协助公司党委落实全面从严治党主体责任[20] - 纪检监察室负责组织开展监督执纪问责等工作[23] - 营销中心负责公司的产品营销、销售管理与控制[25] - 采购中心负责编制、执行公司采购计划[28] - 研发中心负责公司技术发展战略规划和数智化工作[30] 其他 - 公司公告日期为2024年8月23日[32] - 公告附件为三峡新材组织架构图[33]

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司薪酬管理办法，有效调动和发挥 董事、监事、高级管理人员积极性和创造性，全面、科学地评 价公司经营成果和经营者的业绩，促进公司战略和中长期目标 实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及本 公司章程，结合公司所在区域和行业等具体情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于在湖北三峡新型建材股份有限公司 取酬的董事、监事与高级管理人员，包括公司董事、监事、董 事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师以及董事会聘 任的其他管理人员。公司党委副书记/纪委书记、工会主席/监 事会主席参照本办法执行。 纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人员，按市国 资委相关办法及规定执行。 第三条 本办法薪酬确定遵循以下原则： （一）公开、公平原则，体现收入水平与业绩相符。 （二）市场化与公司实际相结合原则，体现经营者薪酬水 平及结构与市场（同行业）相接轨。 （三）责、权、利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符。 （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核和激励 机制挂钩。 （五）体现长远发展原则 ...

1.投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-030 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公 司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟 为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体 情况如下： 1 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公 司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股 东大会审议。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董500万、非独立董事200 万、监事和高管100万） 4.保费支出：不超过叁拾陆万元（费率1%） 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高效率，拟提请股东大会同意董事 ...