本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-023 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员 会委员的公告 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了董事会 2025 年第二次临时会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第十二 届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于陆平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，陆平先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事 会的正常运作，陆平先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事及专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，陆平先生未持有公司股份，不存在未履 行完毕的公开承诺。陆平先生在担任公司独立董事期间 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会提名委员会 关于第十二届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关法律法规的有关规定,湖北三峡新型建材股份 有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会提名委员会在认 真审阅了相关资料后,就公司第十二届董事会独立董事候选人的 任职资格进行了审核,并发表审查意见如下: 1.经审阅本次拟提名的独立董事候选人陶海征先生的个人 履历等相关资料,陶海征先生未持有公司股份,与公司董事、监 事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规 定的情形,未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事 的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信 等不良记录。 2.陶海征先生尚未取得独立董事资格证书,其书面承诺参加 ...

业绩总结 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元[4] - 2024年审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元[4] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人[4] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[4] 未来展望 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待股东大会审议[13][14] 合规情况 - 中审众环近3年受行政处罚2次等[6] - 47名从业执业人员近3年受行政处罚9人次等[8]

组织架构 - 公司2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议审议通过调整内部组织架构议案[1] - 组织架构调整是为适应发展和管理需要且不影响生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月21日[3]

董事会提名 - 公司第十二届董事会提名陶海征为独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形或近36个月有不良记录不符要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月20日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月7日10点30分在湖北当阳三峡新材办公楼二楼召开[4] - 审议续聘审计机构及补选独立董事议案[9] 投票与登记 - 网络投票7月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日7月2日，登记在册A股股东有权出席[12] - 7月3 - 4日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00登记，有多种方式[15]

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-021 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会2025年第二次临时会议于2025年6月17日以邮件、微信、电话 等电子通信方式发出会议通知，并于2025年6月20日以电子通信 方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构 及内控审计机构的议案》 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》。 本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-020 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 活动召开时间：2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40 活动召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 活动召开方式：网络文字互动 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡新型建材股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖北辖区上 市公司 2025 年投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 一、活动类型 本次活动将采用网络文字互动的方式举行，届时公司高管将 在线与投资者实时互动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、活动召开的时间、地点 公司董事长：谢普乐 公司副总经理、董事会秘书：周扬 四、投资者参 ...

增持计划基本情况 - 控股股东当阳市城市投资有限公司拟于2024年11月23日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于0.7亿元，不超过1亿元 [1] - 增持计划实施期限为6个月，综合考虑市场波动、资金安排等因素 [2] 增持计划实施情况 - 2024年12月2日至2025年4月10日，当阳城投累计增持公司股份2,777.91万股，占公司总股本的2.39%，累计增持金额约8,887万元 [1] - 增持计划实施完毕后，当阳城投及其一致行动人当阳建投合计持有公司股份比例从25.99%提升至28.39% [4] 增持主体及原持股情况 - 增持主体为控股股东当阳市城市投资有限公司 [1] - 增持计划实施前，当阳城投持有公司股份236,010,793股，占公司总股本的20.34%，其一致行动人当阳建投持有公司股份65,581,208股，占公司总股本的5.65% [2] 增持目的及方式 - 增持目的基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，旨在维护投资者利益并促进公司持续稳定健康发展 [2] - 增持方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份 [2] 增持资金安排 - 增持资金来源于自有资金和银行专项贷款相结合的方式 [3] 增持计划实施结果 - 2024年12月2日至12月4日，当阳城投增持公司股份11,601,500股，占公司总股本的1%，增持后持股比例提升至21.34% [3] - 2025年1月6日至1月15日，当阳城投增持公司股份11,647,100股，占公司总股本的1.01%，增持后持股比例提升至22.35% [4] - 2025年4月9日至4月10日，当阳城投增持公司股份4,530,500股，占公司总股本的0.39%，增持后持股比例提升至22.74% [4] 其他事项 - 本次增持计划及增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规 [4] - 增持计划实施完毕后，公司股权分布仍符合上市条件，控股股东及实际控制人未发生变化 [5]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-019 ●增持计划基本情况：湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东当阳市城市投资有限公司（以下简称 "当阳城投"）拟于 2024 年 11 月 23 日起 6 个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金 额不低于 0.7 亿元，不超过 1 亿元。 ●增持计划实施情况：2024 年 12 月 2 日至 2025 年 4 月 10 日，当阳城投累计增持公司股份 2,777.91 万股，占公司总股本的 比例为 2.39%，累计增持金额约 8,887 万元。截至本公告披露日， 本次增持计划已实施完毕。 2025 年 5 月 22 日，公司收到当阳城投《关于增持计划实施 完毕暨增持结果的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体及与公司的关系：当阳市城市投资有限公司， 为公司控股股东。 （二）原持股数量及比例：本次增持计划实施前，当阳城投 持有公司股份 236,010,793 股，占公司总股本的比例为 20.34%。 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕 ...