证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-015 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-009 （一）会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告全文及其 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席文革先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-008 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人， 会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司监事和其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 （三）会议审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 1 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-010 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 实现归属于上市公司股东的净利润 12,563,659.60 元；2024 年末母公 司未分配利润-1,567,332,149.53 元。根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经 营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[13] 资产负债 - 2024年末资产总计3,339,368,473.98元，较2023年末下降约5.23%[15] - 2024年末负债合计1,466,213,654.44元，较2023年末下降约12.69%[18] - 2024年末股东权益合计1,873,154,819.54元，较2023年末增长约1.57%[18] 经营业绩 - 2024年营业总收入17.33亿元，较2023年下降20.36%[21] - 2024年净利润887.05万元，较2023年下降76.70%[21] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年下降75%[21] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.34万元，较2023年下降99.70%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3321.43万元，较2023年增长69.67%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6977.10万元，较2023年下降153.56%[25] 其他财务数据 - 2024年末货币资金为285,514,281.51元，较2023年末增长18.52%[30] - 2024年末应收账款为270,346,693.36元，较2023年末增长102.2%[30] - 2024年末存货为69,324,257.16元，较2023年末增长23.26%[30] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[75] - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[97] 税收政策 - 增值税按应税收入13%、9%、6%的税率计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后计缴[195] - 企业所得税按应纳税所得额的5%、15%、25%计缴[195] - 公司2024年被认定为高新技术企业，所得税税率为15%[198]

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项报告 众环专字（2025）0100862 号 中注 Tal· 027-96791215 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100862 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是三峡新材公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

财务调整 - 公司对2018 - 2023年度财报追溯调整，因2018年子公司手机销售业务收入成本确认有误[6] - 2018 - 2021年部分报表项目有更正金额，如2018年营收更正 - 242,574,462.52元[7] - 追溯调整对2022、2023年度报表项目无影响[11] 审议情况 - 财务报表更正议案于2025年4月23日经董事会会议审议通过[12]

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 众环审字（2025）0102680 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102680 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、三峡新材公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三峡新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中审众环会 中国注册会计师: 中国注册会计师: 方正 中国·武汉 2025年4月23日 审计报告第1页共1页 家市场监督管理总局] 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166江产业大厦17-18楼 扫描二维码登录"国 企业信用信息公示系 解更多登记、各米 午可、监管信息 额 叁任制 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步优化湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）的企业法人治理结构，强化董事会秘书在促进 公司规范运作的管理与监督职能，确保董事会秘书能依法依规履 行职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的关键作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。公司董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，应当忠实、勤勉 地履行职责，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协 调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范 围内的事务，配合证券监 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王小宁） 作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，积极出席公司各项会议，认真审议各 项议案，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时了解公司生产 经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要 工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王小宁女士，1967 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留 权，中共党员，注册会计师非执业会员，大学本科学历，工学学 士，管理学硕士。1987 年本科毕业于上海工程技术大学管理工 程专业；2003 年取得华中师范大学管理学硕士学位；1987 年 7 月至今，历任三峡大学经济与管理学院讲师、副教授、教授、副 院长、三峡大学审计处副处长、处长；期间 2008 年 7 月至 2009 年 6 月，在宜昌市地方税务局稽查局挂职。具备会计及审计专业 岗位五 ...