公司动态 - 公司计划对浮法玻璃生产一线(450T/D)进行停产冷修 [1] - 涉及124.9吨锡锭进行专业化处置 [1] - 拟处置锡锭的评估价值为3101.72万元 [1] - 董事会已于2025年6月30日审议通过该议案 [1] 资产优化 - 此举旨在优化产线效能 [1] - 提高资产运营效率 [1] - 本次资产处置不构成关联交易和重大资产重组 [1]

股东大会信息 - 股权登记日为2025年7月2日，召开时间为2025年7月7日[3] - 网络投票交易系统投票平台时间为2025年7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[9] 中审众环数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[12] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[13] - 2024年度上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户9家[13] - 购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[14] - 近3年因执业行为受行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施13次[15] - 47名从业执业人员近3年因执业行为受行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施42人次[15] 公司决策 - 2025年6月16日召开董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过续聘议案[20] - 拟续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项已通过董事会2025年第二次临时会议审议，将提交股东大会审议[1] - 授权经理层与中审众环协商财务及内控审计费用[1] 独立董事变动 - 独立董事陆平因个人原因辞职，辞职申请在股东大会选举新独立董事后生效[23] - 陆平在新独立董事就任前继续履行职责[23] - 董事会提名陶海征为第十二届董事会独立董事候选人[24] - 陶海征任期自股东大会审议通过至第十二届董事会届满[24] - 提名议案已通过董事会提名委员会2025年第一次会议和董事会2025年第二次临时会议审议[24] - 陶海征1973年3月出生，是武汉理工大学二级教授等[28] - 陶海征未持股，与公司相关人员无关联关系，无不良记录[28]

营业收入与销售现金差异分析 - 2024年营业收入17.33亿元，销售商品、提供劳务收到的现金10.14亿元，差异额7.197亿元，主要因89.117亿元银行承兑汇票背书转让支付采购款导致[1][2] - 行业特征显示同行业上市公司普遍存在类似差异，公司采用先款后货模式且客户多使用银行承兑汇票结算[2] - 会计师核查确认差异合理性，程序包括分析现金流量表、函证客户交易及检查应收票据台账[2] 应收账款客户变动情况 - 2024年前五大应收账款客户仅1家与2023年重合，但销售额前五大客户中3家重合，显示核心客户稳定性[3][4] - 前五大客户销售额占比低，因公司主要面向一级代理商执行先款后货政策，应收账款风险控制严格[3] - 会计师通过销售内控测试、价格比对及客户函证验证客户合作稳定性[4] 深圳恒波坏账计提 - 其他应收款余额4.657亿元，计提减值4.214亿元（90.48%），差额4432.84万元因关联方刘德逊担保未计提[5][6] - 深圳恒波已被列为失信人，偿付能力不足，会计师通过逐笔核查往来款及评估减值依据确认计提充分性[6][7] 新疆普耀商誉减值测试 - 商誉余额5624.79万元，本期计提减值62.87万元，预测期毛利率15.39%，稳定期升至25.52%[8][9] - 参数选取依据包括：2025年窑炉冷修6个月影响销量（下降27.78%）、销售单价下调18.83%，折现率采用WACCBT模型（无风险利率1.90%，Beta系数1.2157）[12][13][14][15][16] - 新疆普耀为新疆唯一Low-E镀膜生产线厂商，受益于"一带一路"需求，但短期受玻璃周期及冷修影响[11] 非经常性损益变动 - 非经常性损益3512.22万元同比大增，其中2072.13万元为增值税加计抵减政策收益，因政策延续不确定性列为非经常性项目[20][21] - 会计师复核确认划分合理性，与历史披露口径保持一致[21]

营收与现金流差异分析 - 2024年公司营收17.33亿元，但销售商品、提供劳务收到的现金仅10.14亿元，差额达7.20亿元 [1] - 差异主因是8.91亿元销售采用银行承兑汇票背书转让支付采购款，导致现金未实际流入 [1] - 公司主要执行先款后货政策，客户多以银行承兑汇票结算 [1] 应收账款客户结构 - 2024年前五大应收账款客户仅1家与2023年重合，但公司解释称前五大客户销售额占比低（未披露具体比例），主要客户为一级代理商且执行先款后货政策 [2] - 2024年前五大销售客户中有3家与2023年重合，其中当阳市乐天工艺玻璃有限公司2024年销售额1.027亿元仍为主要客户 [6] - 2024年前五大销售客户合计销售额6.24亿元，占销售总额32.33% [3]；2023年前五大客户合计销售额5.26亿元，占比21.59% [4] 重要客户坏账风险 - 公司为恒波商业代偿1.63亿元贷款本息，但对方未偿还，已质押6.98亿元应收账款及不动产作为担保 [7] - 截至2024年末对恒波商业其他应收款余额4.66亿元，已计提减值4.21亿元（计提率90.48%），差额4432.84万元因关联方承诺担保未计提 [8] - 恒波商业已被纳入失信人名单，公司一审诉讼被驳回后已提起上诉 [7][8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入17.33亿元，销售商品、提供劳务收到现金10.14亿元，差异7.197212亿元[1][4][5] - 2024年应收账款余额前五大客户整体销售额9810.60万元，占销售总额比例5.01%[11] - 2024年前五大客户销售额62366.10万元，占销售总额比例32.33%[13] - 2023年前五大客户销售额52626.62万元，占销售总额比例21.59%[14] - 2024年末深圳恒波期末余额4.66亿元，已计提减值4.21亿元，计提比率90.48%[17] - 2024年末对深圳恒波其他应收款余额46570.76万元，单项计提坏账准备42137.92万元[18] - 本期商誉期末余额5624.79万元，对新疆普耀计提商誉减值准备62.87万元[21] - 2024年公司实现归母净利润1256.37万元，扣非净利润 - 2255.86万元，非经常性损益项目金额3512.22万元[42] 客户情况 - 2024年与2023年前五大销售客户有3家重合[14] 新疆普耀数据 - 2021 - 2024年新疆普耀营业收入分别为28312.65万元、18296.84万元、28272.30万元、19367.27万元[25] - 2021 - 2024年新疆普耀净利润分别为8606.51万元、 - 2174.38万元、 - 142.23万元、180.08万元[25] - 2021 - 2024年新疆普耀净资产收益率分别为25%、 - 6%、0%、1%[25] - 2025 - 2029年及永续期新疆普耀营业收入分别为13041.60万元、21382.02万元、22738.77万元、22999.13万元、23033.12万元、23033.12万元[22] - 新疆普耀预测期平均毛利率15.39%，稳定期毛利率25.52%[21] - 新疆普耀折现率为11.08%，资产组预计未来现金流量现值取整为37490.00万元[23] - 2024年末新疆普耀资产组账面价值合计38149.99万元，调整后账面价值39434.23万元，减值损失1944.23万元[23] - 2024年减值测试预测期内收入复合增长率为3.54%，高于2023年的 - 0.82%[29] - 2024年度预测2025年度销售单价1573元/吨，较2023年度预测的1938元/吨下降18.83%[31] - 2024年度预测2025年度浮法玻璃销量6.5万吨，较2023年度的9万吨下降27.78%[31] 原因分析 - 公司营业收入与销售收到现金差异主要原因是银行承兑汇票背书转让支付采购款8.9117亿元[4] - 2023年、2024年对2025年度毛利预测差距大，因销售单价和浮法玻璃销量预测调整[31] 会计师意见 - 会计师认为公司营业收入与销售收到现金差异合理，与主要客户合作稳定[8][16] - 会计师认为公司商誉减值相关的关键参数选取合理、审慎，商誉减值准备计提充分[40][41] - 会计师认为公司非经常性损益项目列示金额合理[48] 非经常性损益项目 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为2606.36万元，其中进项税加计抵减2072.13万元[42][46] - 个税手续费返还3.73万元，交易性金融资产持有期间的投资收益0.99万元，账龄5年以上的应收账款坏账准备转回290.50万元[46]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.33亿元，销售商品、提供劳务收到的现金10.14亿元，差异额7.20亿元[1][3][4] - 2024年前五大客户销售额合计6.24亿元，占比32.33%；2023年合计5.26亿元，占比21.59%[11] - 本期公司实现归母净利润1256.37万元，扣非净利润 - 2255.86万元，非经常性损益项目金额3512.22万元，较上年度206.47万元大幅增长[31] 财务数据 - 差异主要因销售商品收到的银行承兑汇票背书转让支付采购款，涉及金额8.91亿元[4] - 2024年应收账款余额前五大客户销售额占比5.01%，公司执行先款后货政策控制坏账风险[9] - 其他应收款中深圳恒波期末余额4.66亿元，已计提减值4.21亿元，计提比率90.48%[13] - 本期商誉期末余额5624.79万元，对新疆普耀计提商誉减值准备62.87万元[16] 新疆普耀数据 - 新疆普耀2024年流动资产16143.57万元，非流动资产31096.71万元，资产合计47240.28万元[20] - 新疆普耀2024年营业收入19367.27万元，净利润180.08万元[20] - 新疆普耀2021 - 2024年净资产收益率分别为25%、 - 6%、0%、1%[21] - 新疆普耀预测期内收入复合增长率为3.54%，平均毛利率为15.39%，稳定期毛利率为25.52%，折现率为11.08%[23] - 2024年预测2025年度销售单价1573元/吨，较2023年度预测下降18.83%；销量6.5万吨，较2023年度下降27.78%[25] - 新疆普耀历史平均毛利率13.09%，低于南玻A等同行[27] 非经常性损益 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为2606.36万元，含多项收益[31][33] 会计师意见 - 会计师认为公司营业收入与销售收到现金差异原因合理[8] - 会计师认为公司与主要客户合作较为稳定[12] - 会计师认为公司商誉减值相关关键参数选取合理、审慎，商誉减值准备计提充分[31] - 会计师认为公司非经常性损益项目列示金额合理[34]

其他新策略 - 陶海征承诺参加独立董事培训并获上交所认可资格证，公司将公告[2] - 陶海征签署承诺书时间为2025年6月20日[3]

湖北三峡新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会，现 提名陶海征为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北三峡新型建材股份 有限公司第十二届董事会之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[4] - 召开时间为2025年7月7日10点30分，地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室[1][4] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[4] 网络投票安排 - 网络投票时间为股东大会当日（2025年7月7日）全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所监管指引执行[1] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准[5] 审议议案 - 主要审议《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案已通过董事会2025年第二次临时会议审议[2] - 议案披露于2025年6月21日的《上海证券报》《中国证券报》等媒体及上交所网站[2] - 无关联股东需回避表决[2] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年7月2日，登记在册的A股股东（代码600293）有权参会[3][6] - 登记方式包括自然人股东持身份证/账户卡、法人股东持营业执照复印件等材料，异地股东可通过信函或邮件在2025年7月6日17:30前完成登记[6] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议[6] 其他会务信息 - 会议联系人为汪龙龙，登记地址为湖北省当阳市翼德路6号证券事务部，联系电话0717-3280108[6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决[6]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 湖北三峡新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陶海征，已充分了解并同意由提名人湖北三峡新型建材 股份有限公司第十二届董事会提名为湖北三峡新型建材股份有 限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北三峡新 型建材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...