业绩数据 - 2024年营业总收入17.33亿元，同比减少20.37%[1][2][7][9] - 2024年营业利润1713.34万元，同比减少67.74%[1][2][7] - 2024年归属上市公司股东的净利润1256.37万元，同比减少71.40%[1][2] 资产负债 - 2024年应收账款5620.76万元，同比减少27.47%[3] - 2024年在建工程1.45亿元，同比增加264.10%[3][5] - 2024年一年内到期的非流动负债1.79亿元，同比增加765.15%[3][6] 费用收益 - 2024年销售费用305.32万元，同比减少55.17%[7][9] - 2024年其他收益3354.07万元，同比增加177.66%[7][9] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.34万元，同比减少99.70%[1][11][12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6977.10万元，同比减少153.57%[11][12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比增加69.67%[12] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比减少186.79%[12]

业绩数据 - 营业收入为173,332.25万元，净利润为887.05万元，归属于上市公司股东的净利润为1,256.37万元[76] - 纳税总额4,969.00万元，研发投入8,481.91万元，公益投入25万元[76] - 2024年环保投入18,676万元，历年累计投入环保金额130,776万元[82] 用户数据 - 员工总数1,494人，员工体检覆盖率100%，产品合格率100%，客户售后解决率100%[76] - 客户反馈事件43起[76] 未来展望 - 制定未来三年“1135”战略规划，推动向高端化、智能化、绿色化综合玻璃制造集团转型[77][79] 新产品和新技术研发 - 2024年完成科研课题11项，申请发明专利3项，实用新型专利6项[100] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 以“制度 + 科技 + 监督”提升内控效能[27] - 实施环境绿色升级措施削减碳排放量[28] - 加快老旧设备更新改造，提高新能源应用比例[29] - 开展厂区绿化行动，增加绿植覆盖面积[29] - 以“技术突破 + 产业链延伸”双轮驱动创新[30] - 奉行“走出去、请进来”的人才引进策略[31] 公司运营 - 拥有浮法玻璃生产线6条，日熔化玻璃液4150吨，年产量达2760万重箱[66] - 拥有Low - E镀膜玻璃生产线3条，年产能2300万平方米[66] - 拥有玻璃精深加工生产线8条，年加工能力500万平方米，年产优质硅砂50万吨[66] 公司治理 - 党委下设6个党支部，2024年在册党员111名，入党积极分子储备16名，预备党员按期转正8名[117][123] - 股东大会召开2次，审议议案19项[137] - 董事会召开6次，审议议案37项，出席率100%[140] - 审计委员会召开6次，审议议案15项，出席率100%[140] - 战略委员会召开1次，审议议案1项，出席率100%[140] - 薪酬与考核委员会召开2次，审议议案2项，出席率100%[140] - 监事会召开3次，审议议案17项，出席率100%[141] 投资者关系 - 2024年开展4次投资者关系活动，举办业绩说明会2场，回复投资者提问率100%，累计接听投资者电话29个[100][146] - 信息披露公告88份，e互动回应投资者数量比例100%[76] 合规与廉政 - 举办法律合规培训20次，共94个课时，合规承诺书覆盖率100%[157] - 开展合规培训21次，覆盖1050 + 人次，合规培训覆盖率100%[170] - 各子公司、部门、车间设置廉政风险管理职能部门，建立三道防线[166] - 组织集团领导人员开展三级廉政风险排查，签署防止利益冲突承诺书[167] 环保相关 - 2024年浮法玻璃1至5号生产线环保升级改造项目全部完成，执行玻璃行业B级绩效排放标准[185] - 减少排放二氧化碳当量36198.56吨，减碳措施为淘汰更新老旧设备、合作建设光伏发电厂[187] 风险与机遇 - 湖北暴雨洪涝、低温寒潮、环保市场需求有风险，技术、经营有机遇[200] - 采取优化设施、完善制度、沟通供应商等应对风险措施[200]

审计会议 - 2024年审计委员会召开6次会议，议案全通过[2] - 2024年组织召开3次年报审计沟通会[5] 审计费用 - 确定中审众环2024年年报审计费95万，内控审计费30万，合计125万[5] 审计机构 - 第十届董事会审计委员会提议续聘中审众环为2024年度审计机构[4] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈[5] - 认为公司内部控制运作符合规范要求[6]

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖北三峡新型建材股份有限公司监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《湖北三峡新型建材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事 规则》等有关法律法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作， 在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查 等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工 作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，共计召开 3 次监事会会议，2 次以现场方式召开， 1 次以通讯表决方式召开，共审议了 17 项议案。 （二）监事会会议议案的审议情况 召开时间 会议届次 议案 2024 年 4 月 23 日 第十二届监事会 第二次会议 1.《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2.《公司 2023 年年度报告正文及摘要》； 3.《公司 2023 年度财务决算报告》； 4.《公司 2023 ...

融资授信 - 2025年4月23日董事会通过2025年度申请综合融资授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超10亿元授信额度[1] - 授信使用有效期及授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] - 本次事项需2024年年度股东大会审议通过[3]

业绩调整 - 调减2018年度营业收入24,257.45万元，占比2.57%[3] - 调减2018年度营业成本23,858.59万元，占比2.79%[3] - 调增2018年度归母净利润945.46万元，占比3.93%[4] 数据更正 - 2018年12月31日其他应收款、未分配利润更正9,454,647.79元[5] - 2018年度利润总额、净利润更正9,454,647.79元[9] - 2021年度信用减值损失、营业利润更正 - 9,454,647.79元[23] 其他事项 - 各委员会同意报表更正及追溯调整[27][28][29] - 更正不影响2018 - 2021年财务及业绩[30] - 公司将强化财务监督等提高披露质量[31] - 公布多会议决议及专项鉴证报告[32]

业绩总结 - 2024年主营业务收入17.33亿元[2] - 2024年上缴税收4969万元[3] - 2024年深加工实现营收1235万元[3] - 2024年公司市值从期初26.68亿元增至期末48.15亿元[19] 产品数据 - 2024年生产平板玻璃2761.3万重箱，销售2759.93万重箱以上，产销率99.95%[2] - 2024年生产LOW - E镀膜（单、双银）玻璃1640万平米，销售1598万平米，产销率97.44%[2] - 2024年生产精砂34.58万吨[3] 企业建设 - 2024年已引进近10余名一流玻璃企业成熟型人才，补充青年干部18人[5] - 玻璃精深加工联合车间于2024年11月25日竣工投产[7] - 三峡玻璃产业研究院2025年初挂牌投入运作[6] - 2024年新建及修订20余项管理制度[3] 会议情况 - 2024年公司董事会召开6次会议[10] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过19项议案[11] - 报告期内董事会审计委员会召开6次会议[15] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[16] - 报告期内董事会战略委员会召开1次会议[17] - 第十二届董事会第二次会议于2024/4/23召开[10] - 董事会2024年第二次临时会议于2024/6/28召开[11] - 2023年年度股东大会于2024/5/21召开[12] 信息披露 - 2024年公司共披露定期公告和临时公告84份[22] - 2024年公司召开业绩说明会2次，参加投资者网上集体接待日活动1次[23] - 2024年互动问答收到投资者提问46个，回复率为100%[23] 未来展望 - 2025年公司将加强董事会自身建设和提升治理水平[24] - 2025年公司将全面深化内部管理，落实“三重一大”制度[25] - 2025年公司将推进“三端改革”，压降原料和人员成本[26] - 2025年公司将攻关精深加工领域，拓展宜昌、武汉等区域市场[27] - 2025年公司将推进优质硅砂基地和光伏玻璃精深加工项目建设[28] - 2025年公司将持续加大科研投入，开展新产品、新技术研发[29] - 2025年公司将搭建人才体系，完善薪酬和绩效考核管理办法[30]

关联资金总体情况 - 2024年初关联资金往来余额总计65174.89万元[5] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）2235.04万元[5] - 2024年度关联资金往来利息总计16065.67万元[5] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生额51344.26万元[5] 各公司往来情况 - 湖北自贸区（宜昌）高新投资有限公司2024年往来累计11.69万元，偿还1.70万元，期末余额9.99万元[4] - 湖北金晶玻璃有限公司当阳分公司2024年初余额2205.01万元，往来2.37万元，偿还2205.01万元，期末余额2.37万元[4] - 当阳正达材料科技有限公司2024年初余额2228.06万元，往来1105.88万元，偿还3333.94万元[5] - 湖北金晶新材料科技有限公司2024年初余额12443.99万元，往来605.81万元，利息12683.96万元，偿还365.84万元[5] - 金晶玻璃（洪湖）有限公司2024年初余额31.84万元，往来27.18万元，偿还59.02万元[5] - 深圳市恒波商业连锁有限公司2024年初余额47270.76万元，往来475.00万元，偿还1175.00万元，期末余额46570.76万元[5]

文章核心观点 三峡新材追偿1.63亿元代偿资金一审被法院驳回 公司暂无法判断对利润影响 将持续关注诉讼进展并保全权益 [1] 起诉背景 - 经股东大会批准 公司为恒波商业在中国建设银行深圳分行的两笔贷款提供连带责任保证 另有15个被告公司及个人也提供连带责任保证 [1] - 贷款到期后 公司为恒波商业代偿贷款本息合计1.63亿元 但恒波商业未偿还代偿资金 其他保证人也未分担保证责任 [1] - 恒波商业将原值6.98亿元的应收账款质押给公司 并办理质押登记 还将名下两处不动产用于涉案贷款抵押 [2] 诉讼过程 - 公司向深圳市中级人民法院提起诉讼 2023年12月5日法院受理立案 [2] - 2025年1月22日 公司申请追加刘懿为共同被告并补充提交《民事诉讼状》 [2] - 2月24日 法院组成合议庭公开审理此案 [2] 诉讼请求 - 判令恒波商业偿还1.63亿元代偿资金并赔偿代偿资金占用损失 [2] - 请求确认《应收账款质押合同》有效 公司对质押的应收账款清偿款享有优先受偿权 [3] - 判令9家公司及5名个人对编号07952贷款合同项下恒波商业不能清偿的债务分别承担十四分之一的清偿责任 [3] - 判令9家公司及7名个人对编号22810贷款合同项下恒波商业不能清偿的债务分别承担十六分之一的清偿责任 并承担诉讼和公告费用 [3] 一审判决结果 - 法院驳回原告三峡新材的诉讼请求 由其承担一审案件受理费90.24万元 [3] - 如不服判决 可在判决书送达之日起15日内向广东省高级人民法院上诉 [3]

案件情况 - 公司为原告，案件处于一审判决阶段[1] - 2023年12月5日立案，2025年1月22日追加被告，2月24日公开审理[3] 涉案金额 - 涉案金额1.62945亿元，请求偿还代偿资金及赔偿损失916.65615万元[1][4][5] - 对恒波公司不动产及质押应收账款清偿款有优先受偿权，应收账款原值6.9828315452亿元[5] 判决结果 - 一审判决驳回公司诉讼请求，受理费90.235781万元由公司负担[7] 影响 - 暂无法判断对公司本期或期后利润的影响[1][8] 报备文件 - 报备文件为广东省深圳市中级人民法院民事判决书（（2023）粤03民初6785号）[10]