证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-008 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人， 会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司监事和其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 （三）会议审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 1 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

业绩总结 - 2024年公司归属上市公司股东净利润12,563,659.60元[2] - 2024年末母公司未分配利润为 - 1,567,332,149.53元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润及转增股本[1][2][5] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][6] - 董事会、监事会已审议通过方案[5]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[13] 资产负债 - 2024年末资产总计3,339,368,473.98元，较2023年末下降约5.23%[15] - 2024年末负债合计1,466,213,654.44元，较2023年末下降约12.69%[18] - 2024年末股东权益合计1,873,154,819.54元，较2023年末增长约1.57%[18] 经营业绩 - 2024年营业总收入17.33亿元，较2023年下降20.36%[21] - 2024年净利润887.05万元，较2023年下降76.70%[21] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年下降75%[21] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.34万元，较2023年下降99.70%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3321.43万元，较2023年增长69.67%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6977.10万元，较2023年下降153.56%[25] 其他财务数据 - 2024年末货币资金为285,514,281.51元，较2023年末增长18.52%[30] - 2024年末应收账款为270,346,693.36元，较2023年末增长102.2%[30] - 2024年末存货为69,324,257.16元，较2023年末增长23.26%[30] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[75] - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[97] 税收政策 - 增值税按应税收入13%、9%、6%的税率计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后计缴[195] - 企业所得税按应纳税所得额的5%、15%、25%计缴[195] - 公司2024年被认定为高新技术企业，所得税税率为15%[198]

财务调整 - 公司对2018 - 2023年度财报追溯调整，因2018年子公司手机销售业务收入成本确认有误[6] - 2018 - 2021年部分报表项目有更正金额，如2018年营收更正 - 242,574,462.52元[7] - 追溯调整对2022、2023年度报表项目无影响[11] 审议情况 - 财务报表更正议案于2025年4月23日经董事会会议审议通过[12]

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项报告 众环专字（2025）0100862 号 中注 Tal· 027-96791215 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100862 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是三峡新材公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

公司信息 - 公司成立于2013年11月6日，注册资本叁仟捌佰捌拾万圆人民币[10] - 主要经营场所位于湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号[10] 审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日，注册会计师为方正[9]

湖北三峡新型建材股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理办公会的职责，保障经理层高效、协 调、规范地行使职权，保障湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定， 特制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经营活动执行机构，负责落实党 委会纪要及董事会决议有关事项，在董事会的授权范围内行使职权， 对董事会负责，接受监事会的监督。总经理领导经理层发挥谋经营、 抓落实、强管理作用，主持公司的生产经营和日常管理工作。 第二章 总经理办公会的职权 第三条 总经理办公会对董事会负责，行使下列职权： （一）负责公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）审定年度、半年度和季度报告、年度经营目标，为年度 报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告； （三）拟定公司生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的 主要措施； （四）组 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，指公司为扩大生产经营规模或 实施新产品战略，以获取未来收益为目的，将现金、实物、无形资 产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 本办法所称的投资管理包括对项目的调研、前期论证、 可行性研究、评审、报批、实施、验收、后评价，以及对股权投资 的调研、尽职调查、报批、实施等全过程管理。 第四条 本办法所称的控股子公司是指本公司持股在 50%以上 的子公司；或持股在 50%以下但公司为其第一大股东且能实际控制 的子公司。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司对外投资实行批准制度。投资运营部负责投资项 目的立项、尽调、评审等前期工作，按照以下程序审议： （一）投资金额达不 ...

第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半 年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议 公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、 关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等，以 湖北三峡新型建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为了加强对湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律法规和《湖北三峡新型建材股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公 司信息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监 管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较 大影响而投资者尚未得 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简 称"公司"）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，公 司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》《湖北三峡新型建材股份有限 公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种交 易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重 大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员 会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司 董事会秘书负责信息对外报 ...