证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-031 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率， 全面提升管理水平和运营效率，适应公司产业转型发展和生产经 营管理工作需要，现对公司管理机构设置和职责划分调整如下： 一、公司办公室 5.负责综合材料起草、审核把关。 6.负责新闻宣传、品牌建设和数字化办公。 7.负责保密、机要传递，公文处理，档案管理，印鉴管理， 信函管理等工作。 1 负责公司行政综合管理工作。包括公司党委会、经理办公会 及日常会议的会场会务，重要决议决定的监督执行。统筹综合材 料、文书管理、新闻宣传、印章印鉴、档案管理、保密管理、公 务车管理、报刊收发、接待服务等。 1.负责公司内外协调及公共关系管理。 2.负责公司综合性会议组织工作。 3.负责经理办公会的组织、记录和传达工作。 4.负责公司重要工作部署的任务分解、督查督办工作。 8.负责综合行政管理工作，包括：行政 ...

财务表现 - 营业收入为868,871,405.33元，同比下降8.67%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为32,786,136.22元，同比增长283.71%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,321,167.33元，同比增长191.66%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为40,515,117.09元，同比增长16,644.10%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,751,717,609.74元，同比增长1.93%[10] - 总资产为3,500,198,858.13元，同比下降0.67%[10] - 基本每股收益为0.03元，同比增长250%[11] - 稀释每股收益为0.03元，同比增长250%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元，同比增长200%[11] - 加权平均净资产收益率为1.76%，同比增加1.77个百分点[11] - 公司实现营业收入86,887.14万元，同比减少8,250.34万元[21] - 公司实现利润总额3,685.55万元，较去年同期增加6,258.32万元[21] - 公司综合毛利率达10.41%，较去年同期上涨2.84个百分点[21] - 公司2024年6月30日的流动资产总计为904,012,624.70元，相比2023年12月31日的872,282,495.63元有所增加[57] - 公司2024年6月30日的非流动资产总计为2,596,186,233.43元，相比2023年12月31日的2,651,363,719.22元有所减少[57] - 公司2024年6月30日的流动负债总计为1,152,571,710.96元，相比2023年12月31日的1,223,726,653.53元有所减少[58] - 公司2024年6月30日的非流动负债总计为467,213,616.68元，相比2023年12月31日的455,784,317.04元有所增加[58] - 公司2024年6月30日的所有者权益总计为1,880,413,530.49元，相比2023年12月31日的1,844,135,244.28元有所增加[58] - 公司2024年6月30日的货币资金为455,617,594.31元，相比2023年12月31日的480,332,073.65元有所减少[57] - 公司2024年6月30日的应收账款为68,083,906.10元，相比2023年12月31日的77,494,483.03元有所减少[57] - 公司2024年6月30日的存货为246,149,046.46元，相比2023年12月31日的145,779,092.21元有所增加[57] - 公司2024年6月30日的短期借款为310,450,000.00元，相比2023年12月31日的388,186,903.76元有所减少[58] - 公司2024年6月30日的应付账款为254,229,839.04元，相比2023年12月31日的329,598,151.95元有所减少[58] - 公司2024年6月30日的总资产为32.67亿元，相比2023年12月31日的31.54亿元有所增加[59] - 流动资产从2023年12月31日的7.13亿元增加到2024年6月30日的8.41亿元[59] - 非流动资产从2023年12月31日的24.41亿元减少到2024年6月30日的24.26亿元[59] - 流动负债从2023年12月31日的10.22亿元增加到2024年6月30日的10.88亿元[60] - 非流动负债从2023年12月31日的3.98亿元增加到2024年6月30日的4.18亿元[60] - 总负债从2023年12月31日的14.20亿元增加到2024年6月30日的15.06亿元[60] - 所有者权益从2023年12月31日的17.33亿元增加到2024年6月30日的17.61亿元[60] - 货币资金从2023年12月31日的2.41亿元增加到2024年6月30日的3.43亿元[59] - 应收账款从2023年12月31日的1.34亿元减少到2024年6月30日的1.55亿元[59] - 应付票据从2023年12月31日的0.72亿元增加到2024年6月30日的2.95亿元[60] - 公司2024年上半年营业总收入为868,871,405.33元，较2023年同期的951,374,752.37元下降约8.7%[61] - 公司2024年上半年营业总成本为848,167,558.35元，较2023年同期的983,399,184.19元下降约13.8%[61] - 公司2024年上半年研发费用为29,532,575.41元，较2023年同期的52,424,763.52元下降约43.7%[61] - 公司2024年上半年净利润为35,926,808.53元，较2023年同期的-25,638,602.99元大幅增长[62] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为32,786,136.22元，较2023年同期的-17,846,743.46元大幅增长[62] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.03元，较2023年同期的-0.02元大幅增长[62] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.03元，较2023年同期的-0.02元大幅增长[62] - 公司2024年上半年其他收益为16,540,285.90元，较2023年同期的5,871,221.05元增长约181.7%[61] - 公司2024年上半年投资收益为903,646.47元，较2023年同期的412,181.57元增长约119.2%[61] - 公司2024年上半年信用减值损失为84,198.56元，较2023年同期的415,106.43元下降约80%[61] - 2024年上半年营业收入为1,002,376,010.08元，较2023年同期的1,071,281,489.95元有所下降[63] - 2024年上半年营业成本为931,320,772.62元，较2023年同期的985,348,466.36元有所下降[63] - 2024年上半年净利润为27,961,218.84元，较2023年同期的3,240,722.55元大幅增长[63] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为40,515,117.09元，较2023年同期的241,966.46元大幅增长[65] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-60,277,539.09元，较2023年同期的-35,323,135.92元有所减少[66] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-94,732,057.34元，较2023年同期的-24,887,697.00元有所减少[66] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-114,494,479.34元，较2023年同期的-59,968,866.46元有所减少[66] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为159,837,594.31元，较2023年同期的96,035,984.83元有所增加[66] - 2024年上半年研发费用为27,992,658.24元，较2023年同期的48,660,085.65元有所减少[63] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为564,626,788.32元，较2023年同期的494,674,827.67元有所增加[65] - 2024年上半年度销售商品、提供劳务收到的现金为412,796,586.15元，相比2023年同期的377,099,724.87元有所增加[67] - 2024年上半年度经营活动产生的现金流量净额为-15,319,315.75元，相比2023年同期的45,446,059.89元有所减少[67] - 2024年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-37,418,605.78元，相比2023年同期的-39,709,438.43元有所改善[67] - 2024年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-99,108,813.02元，相比2023年同期的-70,856,899.22元有所减少[67] - 2024年上半年度现金及现金等价物净增加额为-151,846,734.55元，相比2023年同期的-65,120,277.76元有所减少[67] - 2024年上半年度期末现金及现金等价物余额为53,061,785.65元，相比2023年同期的42,698,824.92元有所增加[67] - 2024年上半年度归属于母公司所有者权益合计为1,751,717,609.74元，相比2023年同期的1,718,595,706.91元有所增加[69] - 2024年上半年度所有者权益合计为1,880,413,530.49元，相比2023年同期的1,844,135,244.28元有所增加[69] - 2024年上半年度综合收益总额为33,121,902.83元，相比2023年同期的32,786,136.22元有所增加[68] - 2024年上半年度少数股东权益为128,695,920.75元，相比2023年同期的125,539,537.37元有所增加[69] - 公司实收资本为1,160,145,046.00元[70] - 资本公积为2,041,748,212.32元[70] - 归属于母公司所有者权益为1,676,273,844.80元[70] - 所有者权益合计为1,807,670,312.49元[70] - 本期增减变动金额为-25,932,391.28元[70] - 综合收益总额为-17,846,743.46元[70] - 专项储备本期使用为893,562.85元[71] - 母公司所有者权益合计为1,733,375,809.49元[72] - 本期增减变动金额为27,961,218.84元[72] - 综合收益总额为27,961,218.84元[72] - 公司2024年上半年所有者权益合计为16.56亿元，较期初增加324.07万元[73] 生产与销售 - 公司主营业务为平板玻璃及特种功能玻璃的生产和销售，新型建材的科研与开发[13] - 公司拥有6条浮法玻璃生产线，分别位于湖北当阳和新疆双河生产基地[13] - 公司拥有3条低辐射玻璃生产线，分别位于湖北当阳和新疆双河生产基地[13] - 公司拥有3条钢化玻璃生产线，主要技术指标达到国家标准[13] - 公司拥有3条中空玻璃生产线，广泛应用于住宅、饭店、办公楼等需要室内空调的场合[14] - 公司拥有2条夹胶玻璃生产线，广泛应用于建筑物的门窗、天花板、淋浴房等[14] - 公司采用“以销定产”的生产模式，确保产销平衡[15] - 原材料采购主要为纯碱、硅砂、石油焦等，通过战略采购、招标采购、分区采购方式确保供应及价格稳定[15] - 销售模式以地销为主，采用直销与分销相结合，产品销售结算方式为现款现货[15] - 公司生产优质浮法玻璃原片1,357.91万重箱，同比增加163.73万重箱[21] - 公司销售优质浮法玻璃原片968.69万重箱，同比减少94.17万重箱[21] - 公司生产Low-E镀膜玻璃764.82万平方米，同比增加272.39万平方米[21] - 公司销售Low-E镀膜玻璃723.33万平方米，同比增加324.73万平方米[21] - 公司拥有6条浮法玻璃生产线，日熔化玻璃液4,150吨，年产量2,760万重箱[19] - 公司拥有3条LOW-E镀膜玻璃生产线，年产能2,300万平方米[19] - 公司拥有8条玻璃精深加工生产线，年加工能力500万平方米

二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文 及其摘要〉的议案》。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-028 号 本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议 审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年 半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）第十二届监事会第三次会议于2024年8月11日以书面、 电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席文革先生召集并主持，董事会秘书及证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-033 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股权变动 - 产投集团将国投公司100%股权无偿划转至产城融合，完成工商变更[4] - 划转后产城融合通过当阳城投间接持三峡新材20.24%股份[4] - 当阳城投及其一致行动人合计持有公司25.89%股权[4] 公司信息 - 国投公司注册资本100,000万元，产城融合10,000万元[4][6] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2][4] - 控股股东按增持计划依法依规增持[12]

湖北三峡新型建材股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：宜昌产城融合投资发展有限公司 住所：湖北省宜昌市百灵路 30 号综保区服务大楼 1903 室 通讯地址：湖北省宜昌市百灵路 30 号综保区服务大楼 1903 室 股份权益变动性质：国有股权无偿划转（间接持有股份增加） 披露日期：二〇二四年七月 上市公司：湖北三峡新型建材股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：三峡新材 股票代码：600293.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有权益 的变动情况。截至本报告书披露之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有 的权益。 三、信息披露义 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-026 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2.本次被执行人深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"前海佳浩"）持有公司 64,913,728 股无限售流通 股，占总股本的比例为 5.60%，该等股份已全部被司法冻结。本 次执行不会影响公司控股权稳定，不会对公司治理结构及持续经 营产生任何影响。 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到广东省深圳市罗湖区人民法院通知书，相关情况公告如下： "杨海潮、深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、刘德逊、 詹齐兴、湖北三峡新型建材股份有限公司： 关于申请执行人杨海潮与被执行人詹齐兴、深圳市前海佳浩 投资合伙企业（有限合伙）、刘德逊合同纠纷一案，深圳国际仲 裁院（2023）深国仲调 4384 号仲裁裁决书已经发生法律效力。 申请执行人向本院申请强制执行，本院于 2023 年 9 月 12 日立案。 在执行过程中，因被执行人仍不履行生效法律文书确定的义 务，本院拟处置深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）持有 的湖北三峡新型建材股份有限公司 21,000,000 股无限售流通 ...

2024年半年度业绩预计 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润2800万元到3500万元，实现扭亏为盈[3][6] - 扣除非经常性损益后，预计2024年半年度归属上市公司股东净利润1550万元到2250万元[4][7] 2023年1 - 6月业绩情况 - 2023年1 - 6月利润总额为 - 2572.77万元，归属上市公司股东净利润为 - 1784.67万元[8] - 2023年1 - 6月归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 2216.96万元，基本每股收益 - 0.02元[8] 业绩扭亏为盈原因 - 2024年上半年业绩扭亏为盈，因主要原材料、燃料采购价同比下跌，平板玻璃成本降、毛利率升[9] 业绩预计说明 - 本次业绩预计是初步核算，未经审计，无重大不确定因素影响准确性[10] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年半年报为准[11]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-023 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于关联人为公司及其子公司申请融资 提供无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 宜昌产投控股集团有限公司（以下简称"产投集团"） 为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）向中国建设银行股份有限公司申请 10,000 万元流动 资金贷款提供连带责任保证担保；宜昌高新投资开发有限公司 （以下简称"高投公司"）同意为三峡新材子公司湖北金晶新 材料科技有限公司（以下简称"金晶新材料"）、宜昌当玻硅 矿有限责任公司（以下简称"当玻硅矿"）分别向武汉农村商 业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款提供连带责任 保证担保。 ● 本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费 用，且被担保方无需提供反担保。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文 件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露， 相关金额未达到 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-022 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、报备文件 1.经与会董事签字确认的湖北三峡新型建材股份有限公司董 事会 2024 年第二次临时会议决议； 2.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）董事会2024年第二次临时会议于2024年6月25日以书面、 电话以及电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月28日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于关联人为公司及其子公司申请融资 ...