证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-019 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 （一）增持主体及与公司的关系：当阳市城市投资有限公司， 为公司控股股东。 （二）原持股数量及比例：本次增持计划实施前，当阳城投 持有公司股份 236,010,793 股，占公司总股本的比例为 20.34%。 其一致行动人当阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称"当 阳建投"）持有公司股份 65,581,208 股，占公司总股本的比例为 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的 信心及中长期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益，促进 公司持续、稳定、健康发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东当阳市城市投资有限公司（以下简称 "当阳城投"）拟于 2024 年 11 月 23 日起 6 个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-019 ●增持计划基本情况：湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东当阳市城市投资有限公司（以下简称 "当阳城投"）拟于 2024 年 11 月 23 日起 6 个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金 额不低于 0.7 亿元，不超过 1 亿元。 ●增持计划实施情况：2024 年 12 月 2 日至 2025 年 4 月 10 日，当阳城投累计增持公司股份 2,777.91 万股，占公司总股本的 比例为 2.39%，累计增持金额约 8,887 万元。截至本公告披露日， 本次增持计划已实施完毕。 2025 年 5 月 22 日，公司收到当阳城投《关于增持计划实施 完毕暨增持结果的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体及与公司的关系：当阳市城市投资有限公司， 为公司控股股东。 （二）原持股数量及比例：本次增持计划实施前，当阳城投 持有公司股份 236,010,793 股，占公司总股本的比例为 20.34%。 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2025-018 湖北三峡新型建材股份有限公司 涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：15,000 万元（本金）及对应的利息、费用等 对公司影响：本案尚处于立案受理阶段，暂时无法判断对 公司本期利润或期后利润的影响 一、本次诉讼基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）于 2025 年 5 月 16 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下 简称"深圳中院"）送达的传票、民事起诉状副本等相关法律文书， 深圳中院通知公司，原告深圳市弘普投资企业(有限合伙)（以下 简称"深圳弘普"）就金融借款合同纠纷一案对深圳市恒波商业连 锁有限公司（以下简称"恒波公司"）、刘德逊、许锡忠、赖佩芬、 许泽伟等 18 名被告向深圳中院提起诉讼，该诉讼已于 2023 年 12 月立案，案号为[（2023）粤 03 民初 5926 号]。近期原告追加三 峡新材为被告（以下 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 05 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH090 号 致：湖北三峡新型建材股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-017 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,852,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0353 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事 长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2025 年 5 月 13 日 召 开 时 间：2025 年 5 月 16 日 —— 1 —— 目录 | 2024 | 年年度股东大会出席现场会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案 | 1-2024 年度董事会工作报告 7 | | | 议案 | 2-2024 年度监事会工作报告 18 | | | 议案 | 3-2024 年度独立董事述职报告 23 | | | 议案 | 4-关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 | 44 | | 议案 | 5-2024 年度财务决算报告 45 | | | 议案 | 6-2024 年度利润分配方案 50 | | | 议案 | 7-关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的议案 | 51 | | 议案 | 8-关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | 52 | | 议案 | 9-公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 | 60 | | 议案 | 10-关于修订相关治理制 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-016 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 sxxc@sxxc.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[6] 聘任与解聘 - 聘任需提前五个交易日向上海证券交易所备案，无异议可聘任[6] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘[10] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 人员协助与培训 - 应聘请证券事务代表协助履职，候选人需参加培训[14][16] - 董秘原则每两年至少参加一次后续培训[17] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改和解释，审议通过后施行[19]

担保情况 - 2025年拟为子公司提供担保额度不超2.8亿元，低负债率子公司7000万元，高负债率2.1亿元[1][2] - 截至公告披露日，累计对外担保9460万元，占净资产比例5.42%，无逾期[1][22] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，湖北金晶营收30039.60万元，净利润 - 1632.32万元[7] - 正达科技营收17353.87万元，净利润 - 658.36万元[10] - 峡光玻璃营收28213.34万元，净利润1337.79万元[13] - 公司营收19367.27万元，归母净利润125.62万元[15] - 当玻硅矿营收4674.91万元，归母净利润283.15万元[16][17] 其他事项 - 2025年为子公司担保保障日常生产经营资金需求[19] - 董事会同意2025年度担保预计事项，提交2024年年度股东大会审议[20][21]

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...