涉案金额 - 三峡新材涉案金额为15000万元本金及对应利息、费用等[1] 融资额度 - 深圳建行向恒波公司提供最高不超过61000万元的综合融资总额度[2] - “周转易”额度为21000万元，流动资金贷款额度为21000万元，银行承兑汇票额度为40000万元（剔除保证金后实际占用信用额度为14000万元）[2][3] 合同期限 - 《额度合同》和《借款合同》额度有效期为2017年8月11日至2018年8月10日[3][4] 贷款利率 - 《借款合同》约定贷款逾期罚息利率为贷款利率上浮50%[4] 担保情况 - 恒波公司以全部应收账款为《额度合同》项下债务提供最高额质押担保，并于2017年8月30日办理出质登记[5][6] - 恒波公司以龙岗区横岗街道商铺为《额度合同》项下债务提供最高额抵押担保，并于2017年11月23日办理抵押登记[6] - 刘德逊等13名被告与深圳建行分别签订连带责任保证合同[7] 贷款发放与调整 - 2018年7月24日深圳建行向恒波公司发放19000万元流动资金贷款，贷款利率为LPR+170基点，期限6个月[11] - 2018 - 2022年多次调整贷款到期日及利率[12][13][14][15] 还款情况 - 2021年4月9日至2022年1月24日深圳建行共收到本金还款4000万元[16] 欠款情况 - 2022年7月23日贷款到期，恒波公司尚欠本金15000万元及部分利息、逾期罚息[16][25] 债权转让 - 2022年8月31日深圳建行挂牌转让债权，9月20日广州资产管理有限公司与其签订转让合同[19] - 2022年11月24日原告与广州资产管理有限公司签订债权转让协议[19] 其他 - 深圳市朗泽科技等4家公司为一人有限责任公司[18] - 截至公告披露日，本案尚未判决，对公司目前生产经营无不利影响，对公司财务方面影响存在不确定性[28] - 2025年5月20日发布公告[30] - 报备文件包括民事起诉状副本等法律文书[31]

股东大会信息 - 2025年04月25日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年05月16日上午10点现场会议召开[7] - 2025年05月16日进行网络投票[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东223名，代表股份336,852,025股，占比29.0353%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比98.6486%[10] - 《2024年年度监事会报告》同意股数占比98.6404%[11] - 《关于公司〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》同意股数占比98.6947%[13] - 《2024年度利润分配方案》同意股数占比98.6241%[16] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数占比98.6398%[17] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意股数占比98.6099%[18]

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-017 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,852,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0353 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事 长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2025 年 5 月 13 日 召 开 时 间：2025 年 5 月 16 日 —— 1 —— 目录 | 2024 | 年年度股东大会出席现场会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案 | 1-2024 年度董事会工作报告 7 | | | 议案 | 2-2024 年度监事会工作报告 18 | | | 议案 | 3-2024 年度独立董事述职报告 23 | | | 议案 | 4-关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 | 44 | | 议案 | 5-2024 年度财务决算报告 45 | | | 议案 | 6-2024 年度利润分配方案 50 | | | 议案 | 7-关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的议案 | 51 | | 议案 | 8-关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | 52 | | 议案 | 9-公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 | 60 | | 议案 | 10-关于修订相关治理制 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月27日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[1][4] - 投资者可在5月20 - 26日16:00前提问[1][5] - 参加人员含董事长等[4] - 联系人汪龙龙，电话0717 - 3280108，邮箱sxxc@sxxc.com.cn[6]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[6] 聘任与解聘 - 聘任需提前五个交易日向上海证券交易所备案，无异议可聘任[6] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘[10] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 人员协助与培训 - 应聘请证券事务代表协助履职，候选人需参加培训[14][16] - 董秘原则每两年至少参加一次后续培训[17] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改和解释，审议通过后施行[19]

担保情况 - 2025年拟为子公司提供担保额度不超2.8亿元，低负债率子公司7000万元，高负债率2.1亿元[1][2] - 截至公告披露日，累计对外担保9460万元，占净资产比例5.42%，无逾期[1][22] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，湖北金晶营收30039.60万元，净利润 - 1632.32万元[7] - 正达科技营收17353.87万元，净利润 - 658.36万元[10] - 峡光玻璃营收28213.34万元，净利润1337.79万元[13] - 公司营收19367.27万元，归母净利润125.62万元[15] - 当玻硅矿营收4674.91万元，归母净利润283.15万元[16][17] 其他事项 - 2025年为子公司担保保障日常生产经营资金需求[19] - 董事会同意2025年度担保预计事项，提交2024年年度股东大会审议[20][21]

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点在湖北当阳召开[5] - 网络投票2025年5月16日进行，有不同时段要求[7][8] - 本次股东大会审议10项议案[10][11] 投票相关 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 持有100股在不同选举议案有对应表决权[28] - 投资者可按意愿分配选举董事的500票[29] 其他信息 - 议案2025年4月25日已披露[14] - 股权登记日为2025年5月13日[17] - 会议登记时间为2025年5月14 - 15日[20]

业绩总结 - 公司2024年净利润12563659.60元[7] - 2024年末母公司未分配利润 - 1567332149.53元[7] - 2024年度拟不进行利润分配及转增股本[7] 会议与议案 - 第十二届监事会第四次会议2025年4月23日召开[1] - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决待审议[2][4][5][7][10]