湖北三峡新型建材股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了提高湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等相关 法律法规和《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报 道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员 由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六 ...

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢普乐、主管会计工作负责人汪艳妮及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净 利润12,563,659.60元；2024年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53元。公司2024年度拟不进 行利润分配及资本公积金转增股本。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节"管 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入215,930,537.88元，上年同期309,012,387.54元，同比减少30.12%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,385,842.98元，上年同期27,172,547.20元，同比减少61.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,128,432.96元，上年同期23,263,638.95元，同比减少203.72%[3] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.02元/股，同比减少50.00%[3] - 2025年第一季度营业总收入2.16亿元，2024年第一季度为3.09亿元，同比下降30.12%[14] - 2025年第一季度营业利润762.62万元，2024年第一季度为2988.13万元，同比下降74.48%[14] - 2025年第一季度净利润713.98万元，2024年第一季度为2965.65万元，同比下降75.92%[15] - 2025年第一季度营业收入2.83亿元，较2024年第一季度的4.23亿元下降33.09%[24] - 2025年第一季度营业利润2577.63万元，较2024年第一季度的2760.02万元下降6.59%[24] - 2025年第一季度净利润2527.61万元，较2024年第一季度的2734.81万元下降7.57%[24] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本2.50亿元，2024年第一季度为2.85亿元，同比下降12.33%[14] - 2025年第一季度研发费用2309.46万元，2024年第一季度为680.89万元，同比增长239.18%[14] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -68,334,386.49元，上年同期 -26,385,216.08元，同比减少158.99%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计8629.78万元，2024年第一季度为2.46亿元，同比下降64.97%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.55亿元，2024年第一季度为2.73亿元，同比下降43.29%[18] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计1.27亿元，2024年第一季度为0[19] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额2974.60万元，2024年第一季度为 - 7735.07万元[19] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额2.01亿元，2024年第一季度末为1.97亿元[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15,283,435.78元，2024年同期为176,335,773.50元[25] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为40,546,152.12元，2024年同期为8,649,810.31元[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为55,829,587.90元，2024年同期为184,985,583.81元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 64,093,086.85元，2024年同期为 - 55,533,887.46元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7,886,199.02元，2024年同期为2,143,969.29元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为97,283,730.27元，2024年同期为 - 19,713,186.63元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为25,304,444.40元，2024年同期为 - 73,103,104.80元[25] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为115,160,864.47元，2024年同期为204,908,520.20元[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为140,465,308.87元，2024年同期为131,805,415.40元[25] 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产3,400,052,815.36元，上年度末3,339,368,473.98元，同比增加1.82%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,754,713,847.67元，上年度末1,744,164,082.00元，同比增加0.60%[3] - 2025年3月31日货币资金296,839,648.30元，较2024年12月31日的363,906,189.12元减少[10] - 2025年3月31日交易性金融资产1,073,937.12元，较2024年12月31日的215,214.12元增加[10] - 2025年3月31日应收账款44,296,129.26元，较2024年12月31日的56,207,560.16元减少[10] - 2025年3月31日存货277,305,677.16元，较2024年12月31日的173,289,191.61元增加[10] - 2025年3月31日资产总计3,400,052,815.36元，较2024年12月31日的3,339,368,473.98元增加[10] - 2025年3月31日应付票据124,790,000.00元，较2024年12月31日的207,635,000.00元减少[11] - 2025年3月31日合同负债79,210,233.28元，较2024年12月31日的18,862,209.81元增加[11] - 2025年3月31日负债合计1,509,586,647.51元，较2024年12月31日的1,466,213,654.44元增加[11] - 2025年3月31日所有者权益合计1,890,466,167.85元，较2024年12月31日的1,873,154,819.54元增加[11] - 2025年3月31日资产总计32.37亿元，较2024年12月31日的32.16亿元增长0.66%[21] - 2025年3月31日流动资产合计7.77亿元，较2024年12月31日的7.56亿元增长2.79%[21] - 2025年3月31日非流动资产合计24.60亿元，较2024年12月31日的24.60亿元基本持平[21] - 2025年3月31日流动负债合计10.66亿元，较2024年12月31日的11.52亿元下降7.47%[22] - 2025年3月31日非流动负债合计3.76亿元，较2024年12月31日的2.93亿元增长28.17%[22] - 2025年3月31日存货1.49亿元，较2024年12月31日的0.69亿元增长114.64%[21] - 2025年3月31日合同负债6421.21万元，较2024年12月31日的1385.80万元增长363.35%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计34,514,275.94元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回34,259,600.00元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数44,335[6] - 前10名股东中当阳市城市投资有限公司持股259,259,393股，持股比例22.35%[6] - 当阳市城市投资有限公司持股259,259,393股，当阳市建设投资控股集团有限公司持股65,581,208股且将对应表决权委托给前者，占公司总股本5.65%[8] 会计准则调整 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[26]

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度报告 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600293 公司简称：三峡新材 重要提示 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢普乐、主管会计工作负责人汪艳妮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净 利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。公司2023年度拟不进 行利润分配及资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保 ...

业绩总结 - 2024年主营业务收入17.33亿元[2] - 2024年上缴税收4969万元[3] - 2024年深加工实现营收1235万元[3] - 2024年公司市值从期初26.68亿元增至期末48.15亿元[19] 产品数据 - 2024年生产平板玻璃2761.3万重箱，销售2759.93万重箱以上，产销率99.95%[2] - 2024年生产LOW - E镀膜（单、双银）玻璃1640万平米，销售1598万平米，产销率97.44%[2] - 2024年生产精砂34.58万吨[3] 企业建设 - 2024年已引进近10余名一流玻璃企业成熟型人才，补充青年干部18人[5] - 玻璃精深加工联合车间于2024年11月25日竣工投产[7] - 三峡玻璃产业研究院2025年初挂牌投入运作[6] - 2024年新建及修订20余项管理制度[3] 会议情况 - 2024年公司董事会召开6次会议[10] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过19项议案[11] - 报告期内董事会审计委员会召开6次会议[15] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[16] - 报告期内董事会战略委员会召开1次会议[17] - 第十二届董事会第二次会议于2024/4/23召开[10] - 董事会2024年第二次临时会议于2024/6/28召开[11] - 2023年年度股东大会于2024/5/21召开[12] 信息披露 - 2024年公司共披露定期公告和临时公告84份[22] - 2024年公司召开业绩说明会2次，参加投资者网上集体接待日活动1次[23] - 2024年互动问答收到投资者提问46个，回复率为100%[23] 未来展望 - 2025年公司将加强董事会自身建设和提升治理水平[24] - 2025年公司将全面深化内部管理，落实“三重一大”制度[25] - 2025年公司将推进“三端改革”，压降原料和人员成本[26] - 2025年公司将攻关精深加工领域，拓展宜昌、武汉等区域市场[27] - 2025年公司将推进优质硅砂基地和光伏玻璃精深加工项目建设[28] - 2025年公司将持续加大科研投入，开展新产品、新技术研发[29] - 2025年公司将搭建人才体系，完善薪酬和绩效考核管理办法[30]

业绩数据 - 营业收入为173,332.25万元，净利润为887.05万元，归属于上市公司股东的净利润为1,256.37万元[76] - 纳税总额4,969.00万元，研发投入8,481.91万元，公益投入25万元[76] - 2024年环保投入18,676万元，历年累计投入环保金额130,776万元[82] 用户数据 - 员工总数1,494人，员工体检覆盖率100%，产品合格率100%，客户售后解决率100%[76] - 客户反馈事件43起[76] 未来展望 - 制定未来三年“1135”战略规划，推动向高端化、智能化、绿色化综合玻璃制造集团转型[77][79] 新产品和新技术研发 - 2024年完成科研课题11项，申请发明专利3项，实用新型专利6项[100] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 以“制度 + 科技 + 监督”提升内控效能[27] - 实施环境绿色升级措施削减碳排放量[28] - 加快老旧设备更新改造，提高新能源应用比例[29] - 开展厂区绿化行动，增加绿植覆盖面积[29] - 以“技术突破 + 产业链延伸”双轮驱动创新[30] - 奉行“走出去、请进来”的人才引进策略[31] 公司运营 - 拥有浮法玻璃生产线6条，日熔化玻璃液4150吨，年产量达2760万重箱[66] - 拥有Low - E镀膜玻璃生产线3条，年产能2300万平方米[66] - 拥有玻璃精深加工生产线8条，年加工能力500万平方米，年产优质硅砂50万吨[66] 公司治理 - 党委下设6个党支部，2024年在册党员111名，入党积极分子储备16名，预备党员按期转正8名[117][123] - 股东大会召开2次，审议议案19项[137] - 董事会召开6次，审议议案37项，出席率100%[140] - 审计委员会召开6次，审议议案15项，出席率100%[140] - 战略委员会召开1次，审议议案1项，出席率100%[140] - 薪酬与考核委员会召开2次，审议议案2项，出席率100%[140] - 监事会召开3次，审议议案17项，出席率100%[141] 投资者关系 - 2024年开展4次投资者关系活动，举办业绩说明会2场，回复投资者提问率100%，累计接听投资者电话29个[100][146] - 信息披露公告88份，e互动回应投资者数量比例100%[76] 合规与廉政 - 举办法律合规培训20次，共94个课时，合规承诺书覆盖率100%[157] - 开展合规培训21次，覆盖1050 + 人次，合规培训覆盖率100%[170] - 各子公司、部门、车间设置廉政风险管理职能部门，建立三道防线[166] - 组织集团领导人员开展三级廉政风险排查，签署防止利益冲突承诺书[167] 环保相关 - 2024年浮法玻璃1至5号生产线环保升级改造项目全部完成，执行玻璃行业B级绩效排放标准[185] - 减少排放二氧化碳当量36198.56吨，减碳措施为淘汰更新老旧设备、合作建设光伏发电厂[187] 风险与机遇 - 湖北暴雨洪涝、低温寒潮、环保市场需求有风险，技术、经营有机遇[200] - 采取优化设施、完善制度、沟通供应商等应对风险措施[200]

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所 备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。中审众环截至 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年经审 计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券 业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软 件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收 费 26,115.39 万元，本公司同行业上市公 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖北三峡新型建材股份有限公司监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《湖北三峡新型建材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事 规则》等有关法律法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作， 在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查 等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工 作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，共计召开 3 次监事会会议，2 次以现场方式召开， 1 次以通讯表决方式召开，共审议了 17 项议案。 （二）监事会会议议案的审议情况 召开时间 会议届次 议案 2024 年 4 月 23 日 第十二届监事会 第二次会议 1.《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2.《公司 2023 年年度报告正文及摘要》； 3.《公司 2023 年度财务决算报告》； 4.《公司 2023 ...

业绩调整 - 调减2018年度营业收入24,257.45万元，占比2.57%[3] - 调减2018年度营业成本23,858.59万元，占比2.79%[3] - 调增2018年度归母净利润945.46万元，占比3.93%[4] 数据更正 - 2018年12月31日其他应收款、未分配利润更正9,454,647.79元[5] - 2018年度利润总额、净利润更正9,454,647.79元[9] - 2021年度信用减值损失、营业利润更正 - 9,454,647.79元[23] 其他事项 - 各委员会同意报表更正及追溯调整[27][28][29] - 更正不影响2018 - 2021年财务及业绩[30] - 公司将强化财务监督等提高披露质量[31] - 公布多会议决议及专项鉴证报告[32]

业绩数据 - 2024年营业总收入17.33亿元，同比减少20.37%[1][2][7][9] - 2024年营业利润1713.34万元，同比减少67.74%[1][2][7] - 2024年归属上市公司股东的净利润1256.37万元，同比减少71.40%[1][2] 资产负债 - 2024年应收账款5620.76万元，同比减少27.47%[3] - 2024年在建工程1.45亿元，同比增加264.10%[3][5] - 2024年一年内到期的非流动负债1.79亿元，同比增加765.15%[3][6] 费用收益 - 2024年销售费用305.32万元，同比减少55.17%[7][9] - 2024年其他收益3354.07万元，同比增加177.66%[7][9] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.34万元，同比减少99.70%[1][11][12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6977.10万元，同比减少153.57%[11][12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比增加69.67%[12] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比减少186.79%[12]