板块整体表现 - 玻璃玻纤板块整体下跌0.05%，跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（下跌0.06%）[1] - 板块内个股分化显著，涨幅最高为北玻股份（10.07%），跌幅最大为国际复材（-2.96%）[1][2] - 板块主力资金净流入1.86亿元，但游资资金净流出2.61亿元，散户资金净流入7505.9万元[2] 个股价格变动 - 北玻股份收盘价4.59元，涨幅10.07%，成交量188.21万手，成交额8.46亿元[1] - 再升科技收盘价6.41元，涨幅9.95%，成交量212.39万手，成交额13.36亿元[1] - 国际复材收盘价6.23元，跌幅2.96%，成交量159.78万手，成交额10.00亿元[2] - 长海股份收盘价66元（ST状态），跌幅2.44%，成交量16.36万手，成交额2.63亿元[2] 资金流向分布 - 再升科技主力净流入2.61亿元（占成交额19.56%），但游资净流出1.47亿元（-10.97%）[3] - 北玻股份主力净流入2.39亿元（占成交额28.27%），游资净流出1.36亿元（-16.06%）[3] - 宏和科技主力净流入1744.96万元（占成交额1.21%），游资净流出1513.90万元（-1.05%）[3] - 九鼎新材主力净流出1798.26万元（-10.08%），游资净流入767.79万元（4.31%）[3] 成交活跃度 - 再升科技成交额13.36亿元居板块首位，成交量212.39万手[1] - 宏和科技成交额14.41亿元，成交量40.46万手[1][2] - 中国巨石成交额6.21亿元，成交量47.51万手[2] - 中材科技成交额9.78亿元，成交量30.73万手[1][2]

会议信息 - 股权登记日为2025年8月29日[4] - 会议召开时间为2025年9月4日上午10:30，网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[4][10] - 会议地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室[10] 公司基本情况 - 公司于2000年8月28日核准首次发行人民币普通股5500万股，9月19日在上海证券交易所上市[17][80] - 公司注册资本为人民币1160145046元[17][80] - 公司股份总数为1,160,145,046股，全部为普通股[19][87] 章程修订 - 上市公司应在2026年1月1日前取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[13] - 《公司章程》修订内容包括取消监事会、新设职工代表董事、“股东大会”名称修订为“股东会”等[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[19][87] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[20][91][92] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20][94] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对召集程序等违法违规或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24][105] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[94] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[106] 公司治理 - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[22][99] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[43][155] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[53][178] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[54] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[55] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[57][59] 交易与担保 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27][115] - 公司与关联人发生成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易需股东会审议[28][117] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等6种情形的对外担保须经股东会审议[118] 会议召集与表决 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29][118] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[36][138] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[38][141]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日微涨0.03%，表现弱于上证指数（涨1.04%）和深证成指（涨0.89%）[1] - 板块内个股分化明显，宏和科技领涨2.79%，再升科技领跌4.74%[1][2] - 板块成交活跃，中国巨石成交额达8.17亿元，国际复材成交量达167.52万手[1][2] 个股价格表现 - 涨幅前列个股：宏和科技（36.80元，+2.79%）、凯盛新能（11.45元，+1.96%）、北玻股份（4.17元，+1.96%）[1] - 跌幅显著个股：再升科技（5.83元，-4.74%）、国际复材（6.42元，-2.28%）、中材科技（32.28元，-1.85%）[2] - 权重股表现：中国巨石（13.10元，+0.85%）、旗滨集团（6.25元，+0.32%）[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2.95亿元，游资净流入5594.46万元，散户净流入2.39亿元[2] - 主力资金净流入个股：耀皮玻璃（1079.16万元，占比9.86%）、中国巨石（294.32万元，占比0.36%）、三峡新材（172.94万元，占比2.33%）[3] - 主力资金大幅流出个股：九鼎新材（-2729.25万元，占比-12.54%）、北玻股份（-1837.18万元，占比-7.55%）、金晶科技（-1671.10万元，占比-14.13%）[3] 成交活跃度 - 成交量前列个股：国际复材（167.52万手）、再升科技（143.63万手）、中国巨石（62.74万手）[1][2] - 成交额超亿元个股共9只，其中中国巨石（8.17亿元）、中材科技（11.50亿元）、国际复材（10.85亿元）位列前三[1][2] - 中小市值个股交易活跃：北玻股份成交2.43亿元，山东玻纤成交2.56亿元[1][2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.25亿元，同比下降28.01% [6] - 归母净利润-2699.3万元，同比下降182.33% [6] - 扣非归母净利润-8062.69万元，同比下降496.76% [6] - 毛利率-0.65%，同比下降11.06个百分点 [2] - 净利率-4.01%，同比下降8.15个百分点 [2] - 营业成本6.30亿元，同比下降19.13% [1] - 销售费用221.88万元，同比下降29.06% [1] - 管理费用2508.04万元，同比增长28.22% [1] - 财务费用903.46万元，同比增长9.75% [1] - 研发费用4904.78万元，同比增长66.08% [1] 业务运营 - 主导产品面临销价与销量双重压力，导致收入下降 [2] - 营业成本下降主要由于产品单位成本及销量下降 [2] - 生产平板玻璃1229万重箱，销售1085万重箱，产销率88.28% [3] - 生产LOW-E镀膜玻璃750万平方米，销售684万平方米，产销率97.44% [3] - 主营业务收入6.25亿元，上缴税收1794万元 [3] - 生产精砂16.55万吨，尾砂销售收入270万元 [3] - 深加工业务收入341万元 [3] 行业环境 - 产品主要应用于下游房地产等建筑玻璃 [3] - 我国平板玻璃产能过剩，产量约占世界总产量50% [3] - 房地产下行周期导致玻璃价格进一步下探 [3] - 平板玻璃市场竞争加剧 [3] 法律诉讼 - 为恒波商业代偿1.63亿元本息后起诉追讨 [3] - 深圳市中级人民法院一审驳回全部诉讼请求 [4] - 需承担90.24万元案件受理费 [4] - 目前判决仍处于上诉期 [4] 公司背景 - 成立于1993年3月26日，2000年8月28日上市 [5] - 主营业务涵盖平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月4日10点30分 [1] - 现场会议召开地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月4日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 议案1为特别决议议案 [4] - 全部议案均对中小投资者单独计票 [4] - 无关联股东回避表决情形 [4] - 无优先股股东参与表决事项 [4] - 议案已于2025年8月18日通过指定媒体披露 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票 [4] - 首次互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [6] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [7] - 公司董事和高级管理人员参会 [7] - 公司聘请的律师参会 [8] - 股东可委托代理人出席会议 [7] 会议登记 - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记 [9] - 登记时间为2025年9月2日至3日8:30-11:30及14:30-17:00 [10] - 登记地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部 [11] - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等证件登记 [13] - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记 [13] - 委托代理人需持授权委托书等文件登记 [13] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记 [13] 其他会务安排 - 会议预计会期半天 [15] - 与会股东交通、住宿费用自理 [15] - 联系方式：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部 [15] - 联系人：汪龙龙 [15] - 联系电话：0717-3280108 [15] - 电子邮箱：sxxc@sxxc.com.cn [15]

财务表现 - 2025年中报营业总收入6.25亿元，同比下降28.01% [1] - 归母净利润-2699.3万元，同比下降182.33%，第二季度单季净利润-3737.88万元，同比暴跌765.86% [1] - 扣非净利润-8062.69万元，同比下滑496.76%，亏损幅度显著扩大 [1] - 毛利率转负至-0.65%，净利率-4.01%，同比分别恶化106.27%和197.0% [1] - 经营性现金流每股-0.06元，同比减少270.27%，现金流压力加剧 [1] 资产负债表变动 - 货币资金2.06亿元，同比减少54.72%，主要因现汇回款减少 [1][3] - 有息负债6.44亿元，同比增长24.87%，债务融资规模扩大 [1][12] - 应收账款5992.04万元，占净利润比例高达476.93%，回款风险突出 [1][19] - 存货同比增长39.09%，反映销量减少导致库存积压 [6] - 长期借款激增160.45%，银行长期融资增加 [12] 费用结构 - 三费总额3633.38万元，占营收比5.81%，同比增加63.23% [1] - 管理费用增长28.22%，源于组织结构调整及人才引进 [12] - 财务费用上升9.75%，债务规模扩大导致利息支出增加 [12] - 研发费用大幅增长66.08%，研发材料及耗材投入扩大 [12] 业务驱动因素 - 营业收入下降主因主导产品面临销价与销量双重压力 [12] - 营业成本降幅19.13%低于售价降幅，挤压利润空间 [12] - 合同负债增长169.27%，显示预收货款增加 [8][11] - 营业外收入暴增4258.39%，因抵债货款增加 [16] 历史业绩特征 - 近10年ROIC中位数仅2.2%，2020年最低达-43.73%，周期性明显 [18] - 上市24年来亏损5次，净利率长期偏低（去年0.51%） [18] - 商业模式依赖研发及营销驱动，但附加值不高 [18]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[2] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，现场会议于2025年9月4日10点30分在湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月4日交易时段（9:15-11:30，13:00-15:00）及互联网平台时段（9:15-15:00）[3] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定[4] - 议案1为特别决议议案，全部议案需对中小投资者单独计票[7] - 股东可通过交易系统或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证[7] - 重复表决以第一次投票结果为准，多账户股东表决权按全部账户持股总和计算[7][8] 会议审议与登记 - 议案已通过第十二届董事会第五次会议审议，并于2025年8月18日披露于指定媒体[6] - 股权登记日在册股东可现场或委托代理人出席，登记时间为2025年9月2日至3日8:30-17:00，需提供身份证、股东账户卡等材料[10][12][14][16] - 登记支持信函或传真方式，需在2025年9月3日17:30前送达[16] 其他会务安排 - 会议预计半天，股东自理交通及住宿费用[17] - 联系方式：证券事务部地址为湖北省当阳市翼德路6号，电话0717-3280108，邮箱sxxc@sxxc.com.cn[17][20] - 授权委托书需明确表决意向，未指示部分受托人可自主表决[19][21]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 召开时间为2025年9月4日10点30分，地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，A股股票代码600293 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00） [1] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈公司股东大会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》，已通过第十二届董事会第五次会议审议 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 参会及登记方式 - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、高管及律师 [3][4] - 登记方式需提供身份证、股东账户卡等材料，法人股东需加盖公章营业执照复印件及授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记，联系地址为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部 [4][6] 其他会务信息 - 会议预计半天，参会者自理交通及住宿费用 [4] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [6][7]

公司治理结构变更 - 三峡新材将于2025年9月4日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议取消监事会及修订公司章程的议案 [2] - 本次会议涉及多项议案 包括公司治理架构调整 [2]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨3.3%，领涨个股为再升科技（涨9.92%）和国际复材（涨9.87%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅近10%，5只个股下跌，最大跌幅为九鼎新材-2.68%[1][2] 个股交易数据 - 再升科技成交量75.93万手，成交额4.31亿元，居板块活跃度前列[1] - 中国巨石成交量107.74万手，成交额14.47亿元，为板块成交额最高个股[1][2] - 国际复材成交量413.87万手，成交额27.58亿元，创板块最高成交纪录[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.13亿元，游资净流入1.92亿元，散户净流入1.21亿元[2] - 再升科技获主力资金净流入6102.9万元，占比14.15%，居资金追捧首位[3] - 山东玻纤主力净流入2869.95万元（占比4.77%），长海股份主力净流入2260.47万元（占比3.87%）[3] - 南玻A主力资金净流出868.46万元（占比-10.44%），北玻股份主力净流出981.6万元（占比-5.8%）[3]