投资合作 - 公司与宜昌高投未来3年向科技公司共同投资不超1.2亿元[3] - 科技公司注册资本1000万元，公司出资510万元持股51%，宜昌高投出资490万元持股49%[3] - 未来3年股本性投资第一年不少于4000万元[3] - 股本性投资1000万元计入实收资本，其余计入资本公积[3] 资金用途 - 股本性投资用于研发设备体系建设约6000万元、前瞻性玻璃新材料与技术研发不超6000万元[3] 关联交易 - 过去12个月，宜昌高投为公司控股子公司贷款提供担保额度1600万元[1] - 过去12个月内关联交易金额未达3000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[6] 宜昌高投财务 - 2024年6月30日资产总额4941564.93万元，负债总额3084197.15万元，净资产1857367.78万元，营业收入478167.79万元，净利润5245.65万元，资产负债率62.41%[9] - 2023年12月31日资产总额4883038.37万元，负债总额3053482.48万元，净资产1829555.89万元，营业收入907994.80万元，净利润6365.15万元，资产负债率62.53%[9] 审议情况 - 2024年9月23日董事会战略委员会第一次会议审议通过关联交易议案[19] - 2024年9月23日独立董事专门会议第二次会议审议通过关联交易议案[20] - 2024年9月26日董事会第三次临时会议审议通过关联交易议案[20] - 本次交易已通过宜昌高投及其上级单位有权机构审议，无须其他部门批准[20]

特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到副总经理黄永清先生和监事尚仁华先生递交的书面辞职报 告。黄永清先生和尚仁华先生因达到法定退休年龄，分别申请辞 去公司副总经理和监事职务。 根据《公司章程》等有关规定，黄永清先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效；尚仁华先生的辞职将导致公司监事会成员 低于法定最低人数，公司将按照法定程序尽快补选监事。在股东 大会选举产生新任监事之前，尚仁华先生仍继续履行监事职责。 截至本公告披露之日，黄永清先生未持有本公司股份；尚仁 华先生直接持有本公司 4,500 股股份，尚仁华先生将继续遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 公司对黄永清先生和尚仁华先生在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-038 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于副总经理和监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

股权变动 - 2024年7月11日公司披露前海佳浩2100万股拟被司法处置[1] - 9月26日首次减持300万股，前海佳浩持股降至61913728股，比例降至5.34%[2] - 后续将减持1800万股，占总股本1.55%[2]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-036 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）董事会2024年第三次临时会议于2024年9月23日以书 面、电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年9月26日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议 案》。 本议案事前已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议 审议和公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，具体 内容详见公司于2024年9月28日披露的《关于与关联人共同投资 暨关联交易的公告》。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 三、报备文件 1.经委 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-035 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐先生主持会议，以 记名投票方式表决，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的 ...

公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规 定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和 勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2.公司董事会于 2024 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券 一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 湖北三峡新型建材股份有限公司（公司） 湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪 中斌、龚诚见证公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的有关事项出具法律意见。 1.本次股东大会召集人为公司董事会。 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召 开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议 的登记办法等事项。 3.本次股东大会于 2024 年 9 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 9 月 4 日 召开时间：2024 年 9 月 9 日 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 三峡新材 2024 年第一次临时股东大会-会议资料 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 9 日 14 时 30 分 现场会议地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼 2 楼会议室 会议主持：董事长谢普乐先生 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东 人数、董事、监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、 一名见证律师） 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 3 七、宣布现场投票表决结果 三峡新材 2024 年第一次临时股东大会-会议资料 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会出席现场 会议须知 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事 效率，确保大会的顺利召开，根据《公司法》《上 ...

1.投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-030 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公 司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟 为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体 情况如下： 1 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公 司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股 东大会审议。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董500万、非独立董事200 万、监事和高管100万） 4.保费支出：不超过叁拾陆万元（费率1%） 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高效率，拟提请股东大会同意董事 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司薪酬管理办法，有效调动和发挥 董事、监事、高级管理人员积极性和创造性，全面、科学地评 价公司经营成果和经营者的业绩，促进公司战略和中长期目标 实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及本 公司章程，结合公司所在区域和行业等具体情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于在湖北三峡新型建材股份有限公司 取酬的董事、监事与高级管理人员，包括公司董事、监事、董 事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师以及董事会聘 任的其他管理人员。公司党委副书记/纪委书记、工会主席/监 事会主席参照本办法执行。 纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人员，按市国 资委相关办法及规定执行。 第三条 本办法薪酬确定遵循以下原则： （一）公开、公平原则，体现收入水平与业绩相符。 （二）市场化与公司实际相结合原则，体现经营者薪酬水 平及结构与市场（同行业）相接轨。 （三）责、权、利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符。 （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核和激励 机制挂钩。 （五）体现长远发展原则 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-027 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）第十二届董事会第三次会议于2024年8月11日以书面、 电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文 及其摘要〉的议案》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议 审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年 半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...