-湖北三峡新型建材股份有限公司 见涉及事项影响已消除的专项审核报告 众环专字(2024) 0100567 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》(以下简称"专项说 明")进行了专项审核。 审核报告第1页共1页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 湖北三峡新型建材股份有限公司2022年度审计报告 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,编制专项说明,并保证其 真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据,是三峡新材公司管理层的责任。我们的责任是在执 行审核工作的基础上,对专项说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理 ...

公司信息 - 办公地址变更为湖北省当阳市翼德路6号[1] - 公告发布时间为2024年6月6日[3] - 邮政编码为444105[2] - 邮箱为sxxc@sxxc.com.cn[2] - 投资者联系电话为0717 - 3280108[2]

公告内容 - 公司更正了关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告标题编辑错误[1] - 公司保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] - 公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告[1]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-019 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二) 至 06 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（sxxc@sxxc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和2024年第 ...

一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 1. 本次股东大会召集人为公司董事会。 湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:湖北三峡新型建材股份有限公司(公司) 湖北首义律师事务所(下称本所)接受公司的委托,委派律师汪中 斌、袭诚见证公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的有关 事项出具法律意见。 公司已向本所承诺,公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明,提供的文件和说明是真实、 准确、完整的;有关副本材料与原件一致。 本律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定, 依据公司《章程》,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉 尽责精神,出具法律意见如下: 2. 公司董事会于 2024年 4月25 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召 开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议 的登记办法等事项,于2024年5月15日发布了变更本次股东大会召 开地点的公告 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-018 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,907,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.5398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼 ...

公司基本信息 - 证券代码为 600293，证券简称为三峡新材，编号为 2024 - 001 号 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） [2] - 参与方式为投资者网上提问，时间是 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00，地点是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）线上交流 [2] - 上市公司接待人员有董事长谢普乐、财务总监汪艳妮、董事会秘书周扬 [2] 新项目建设情况 - 公司正积极谋划在宜昌沿江港口码头附近选址、布局沿江生产基地，推进光伏玻璃项目 [3] - 公司正在建设集玻璃精深加工及配套等产业为一体的大型综合玻璃产业园，目前功能区域规划布局、工艺设计、设备选型、客户招商等已进入实质推进阶段 [3] 其他信息 - 交流过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，未出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2023 年度股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 5 月 15 日 召开时间：2024 年 5 月 21 日 —— 1 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时 现场会议地点：公司办公楼二楼会议室 会议主持：董事长谢普乐 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东人数、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、一名见证律师） 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 四、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，应 出示以下证件和文件： 七、宣布现场投票表决结果 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 —— 2 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024- 017 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600293 | 三峡新材 | 2024/5/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披 露了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：临 2024-014 号），定于 2024 年 5 月 21 日 9 点在宜昌高新投资开发 有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）召开 2023 年年度股东大会。 因考虑便于股东参加及更好地了 ...

活动基本信息 - 活动名称：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [3][4] - 活动时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 - 16:00 [3][4][5] - 活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 [3][5] - 活动方式：网络文字互动 [3][5] 公司参与人员 - 公司董事长：谢普乐 [5] - 公司副总经理、财务总监：汪艳妮 [5] - 公司副总经理、董事会秘书：周扬 [5] 投资者参与方式 - 活动参与：2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00，通过全景路演网络平台、微信公众号全景财经或全景路演 APP 参与 [6] - 问题征集：2024 年 5 月 16 日 14:00 前，访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入问题征集专题页面提问 [3][6] 联系人及联系方式 - 联系部门及人员：公司证券事务部，万雪丹 [7] - 联系电话：0717 - 3280108 [7] - 联系邮箱：sxxc@sxxc.com.cn [7] 其他事项 - 活动结束后可通过全景路演网络平台查看活动主要内容 [7]