监管情况 - 湖北证监局对湖北三峡新型建材三位独立董事采取出具警示函措施并记入诚信档案[1] - 文号为〔2023〕53号，决定日期为2023年12月10日[2] 违规情况 - 三位独立董事未出席2023年第三次临时董事会会议且未委托出席[1] - 该行为违反《上市公司独立董事管理办法》规定[1] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会复议，6个月内向法院诉讼[1]

监管相关 - 2023年12月10日公司收到湖北证监局警示函决定书[1] - 不服监管措施可60日内向中国证监会申请行政复议[2] - 不服监管措施可6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼[2] 会议情况 - 郭础宏、江晓丹、刘新发未出席2023年第三次临时董事会会议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年12月11日[3]

诉讼案件 - 2023年12月5日追偿权纠纷立案，涉案本金1.62945亿元[2][3] - 2022年4月1日追偿权纠纷涉案5689.361345万元，一审未开庭[7] - 2022年12月1日股权转让合同纠纷涉案5600万元，一审已开庭[7] 诉求权益 - 请求被告偿还代偿资金及赔偿占用损失[2][3] - 请求确认对深圳恒波两不动产及质押应收账款清偿款优先受偿权[4][6] 责任承担 - 部分被告对编号07952、02811贷款合同不能清偿债务分别担责[4] 影响情况 - 本次诉讼处立案阶段，暂无法判断对公司利润影响[2][9] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[9]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0263 号 关于对湖北三峡新型建材股份有限公司 时任独立董事予以监管警示的决定 当事人： 郭础宏，湖北三峡新型建材股份有限公司时任独立董事。 江晓丹，湖北三峡新型建材股份有限公司时任独立董事。 刘新发，湖北三峡新型建材股份有限公司时任独立董事。 经查明，根据湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 2 日披露的董事会决议公告，公司时任独立董事郭 础宏、江晓丹、刘新发未出席公司 2023 年第三次临时董事会会议， 也未委托其他独立董事代为出席会议。 公司时任独立董事郭础宏、江晓丹、刘新发未出席董事会且未 委托其他独立董事代为出席，未能勤勉尽责，未尽到作为独立董事 的法定职责，上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二 十条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.3.8 条，《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.1.1 条、第 3.1.6 条、 第 3.3.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明 1 及承诺书》 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-059 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于董事会决议有关事项监管工作函 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 2023 年 12 月 1 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "三峡新材"或"公司"）收到上海证券交易所上市公司管理二部发送 的《关于湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决议有关事项的监管 工作函》（上证公函[2023]3420 号，以下简称"监管函"）。就监管函关 注事项，公司说明与回复如下： 一、根据公告，本次会议应参会董事 9 人，实际参会 6 人，独立 董事江晓丹、郭础宏、刘新发未参加本次会议。其中，董事张金奎、刘 正斌、刘逸民、杨晓凭对议案投票赞成，董事许泽伟、许泽铭对议案 投票反对，但未提出反对理由。请公司及相关董事核实并说明： （1）结合《公司法》和公司章程等规定，请公司说明本次董事 会表决议案的程序是否合法合规，表决结果是否合法有效； 回复：《公司法》关于董事会会议的相关规定：第一百一十条 董事 会每年度至少召 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东当 阳市城市投资有限公司（以下简称："当阳城投"）现持有公司股份 218,531,693 股，占公司总股本 18.84%；公司第三大股东当阳市建设投资 控股集团有限公司（以下简称："当阳建投"）现持有公司股份 65,581,208 股，占公司总股本 5.65%。2023 年 10 月 7 日，当阳城投与当阳建投签署 了《投票权委托协议》《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的 65,581,208 股股份（占公司总股本 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投 行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计 持有股份 284,112,901 股，占公司总股本 24.49%。鉴于公司实际控制人 即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-057 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：监事会 2023 年 11 月 23 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 第一大股东（持股比例为 18.84%）当阳市城市投资有限公司（以下简称："当阳 城投"）向公司董事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型建材股份有限公司临 时董事会的函》，请求审议《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第三次临时董事会审议未通过上述议案。 2023 年 12 月 1 日，当阳城投向公司监事会送达了《关于提请召开湖北三峡 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-058 号 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 公司第六届二次职工代表大会，选举熊军先生（个人简历附后）为公司第 十二届监事会职工代表监事。熊军先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，其任期与经公司股东大 会选举产生的非职工代表监事任期一致。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 附件： 第十二届监事会职工代表监事简历 熊军，男，1975 年 10 月出生，大学专科学历。历任公司氮氢 车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主 任；现任氮氢车间主任。公司第十一届监事会职工代表监事。 熊军先生持有公司股份 7500 股，与公司董事、监事、高级管理 人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，不存在《公司法》第 146 条 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-055 号 同意提名文革先生、尚仁华先生为公司第十二届监事会非职工代表监 事候选人，上述人员经股东大会选举后将与公司第六届二次职工代表大会 选举的职工代表监事熊军组成第十二届监事会。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 同意于 2023 年 12 月 20 日下午 14 时在三峡新材调度室三楼会议室以 现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 15 日。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时监事会于 2023 年 12 月 2 日 8 时以电话、传真、电子通讯的方式发出 通知，于 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-054 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，董事长张金奎先生召集 和主持召开了湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事 会会议。会议于 2023 年 11 月 26 日以书面、电话以及电子通讯的方式 发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 9 时以现场会议结合通讯 表决方式在公司调度室三楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参 会 6 人，其中董事许泽伟、许泽铭以通讯表决的方式参会，独立董事江 晓丹、郭础宏、刘新发没有参加本次会议。本次会议参会人员共 6 人， 超过全体董事人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事、高级管理人员及其他人员列席了会议。会议采取记名投票表 决方式，审议结果如下： 一、《关于董事会提前换届选举的议案》 经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，提名谢普乐先生、闵杨 ...