董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等文件相关规定,上市公司独立董事应当 每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见。基于此,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2023年度任职的独立董事王小 宁、卢以品、陆平出具的独立性自查报告进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事王小宁、卢以品、陆平的任职经历以及 查阅本人签署的《2023年度独立性自查报告》,上述独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公 司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重 大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会关于在 ...

业绩总结 - 2023年度上市公司审计客户201家，收入总额215466.65万元[2] 审计机构情况 - 截止2023年末，中审众环有合伙人216人、注会1244名，签过证券审计报告注会716名[2] 审计相关会议 - 2023 - 2024年多次召开会议沟通、审议2023年度审计事项[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环2023年报审计表现良好[4]

董事会相关 - 第十届董事会审计委员会2023年6月22日任期届满[1] - 2023年12月20日董事会提前换届成立第十二届董事会[1] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开4次会议[3] - 各次审计会议审议报告、议案及交流[3] 审计费用 - 2023年度实际支付审计费用120万元，较上一年度下降20%[5] 关联交易 - 经审核公司关联交易合法、公平、公开、公正，价格合理[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年独立董事参加提名委员会会议2次、审计委员会会议3次[5] - 2023年4月23日审议通过《公司2022年内部控制评价报告》[14] - 2023年4月23日审议通过推荐第十一届董事会董事候选人议案[15] - 2023年5月18日聘任新一届高级管理人员[17] - 2023年12月董事会提前换届并提名候选人[17] - 2023年12月9日股东提请增加董事会候选人[18] - 2023年12月21日董事会成功换届[31] 财务相关 - 2023年为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元银行贷款提供担保[9][10] - 2023年为普耀新材3000万元流动资金贷款按比例提供2000万元担保[11] - 2022年净利润 -293,510,307.46元，拟不进行利润分配[19] - 2023年续聘中审众环会计师事务所[21] - 2023年进行会计政策变更，对财务无重大影响[22] - 2023年度不存在募集资金使用情况[26] 其他事项 - 2023年度独立董事审议多份报告[14] - 2023年度信息披露真实、及时、准确、完整[23] - 2022年对董事及高管薪酬支付符合政策[25]

综合财务指标变化 - 本报告期营业收入309,012,387.54元，同比减少24.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,172,547.19元，同比增长133.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,263,638.95元，同比增长128.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-26,385,216.08元，同比增长68.38%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长128.57%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.57%，增加6.55个百分点[5] - 本报告期末总资产3,569,025,379.92元，较上年度末增长1.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,745,810,639.73元，较上年度末增长1.58%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,644股[11] - 前十大股东中，当阳市城市投资有限公司持股234,810,793股，占比20.24%[11] - 当阳市建设投资控股集团有限公司将65,581,208股（占公司总股本的5.65%）表决权委托给当阳市城市投资有限公司[12] 特定时间点资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为394,811,383.61元，较2023年12月31日的480,332,073.65元减少[13] - 2024年3月31日应收账款为65,107,285.69元，较2023年12月31日的77,494,483.03元减少[13] - 2024年3月31日存货为353,559,847.89元，较2023年12月31日的145,779,092.21元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计958,179,510.54元，较2023年12月31日的872,282,495.63元增加[14] - 2024年3月31日固定资产为1,880,362,265.74元，较2023年12月31日的1,919,509,774.36元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计2,610,845,869.38元，较2023年12月31日的2,651,363,719.22元减少[14] - 2024年3月31日资产总计3,569,025,379.92元，较2023年12月31日的3,523,646,214.85元增加[14] - 2024年3月31日流动负债合计1,237,088,922.34元，较2023年12月31日的1,223,726,653.53元增加[15] - 2024年3月31日所有者权益合计1,873,836,087.21元，较2023年12月31日的1,844,135,244.28元增加[15] - 2024年3月31日资产总计33.55亿元，较2023年12月31日的31.54亿元增长6.4%[25] - 2024年3月31日流动资产合计9.29亿元，较2023年12月31日的7.13亿元增长30.2%[24] - 2024年3月31日非流动资产合计24.26亿元，较2023年12月31日的24.41亿元下降0.6%[24] - 2024年3月31日流动负债合计11.93亿元，较2023年12月31日的10.22亿元增长16.7%[25] - 2024年3月31日非流动负债合计4.02亿元，较2023年12月31日的3.98亿元增长1.0%[25] 2024年第一季度综合财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入3.09亿元，2023年同期为4.07亿元，同比下降24.13%[17] - 2024年第一季度营业总成本2.85亿元，2023年同期为4.96亿元，同比下降42.56%[17] - 2024年第一季度营业利润2988.13万元，2023年同期亏损8753.14万元[18] - 2024年第一季度净利润2965.65万元，2023年同期亏损8757.30万元[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元/股，2023年同期为 - 0.07元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2638.52万元，2023年同期为 - 8344.85万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 166.06万元，2023年同期为 - 3304.30万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4930.48万元，2023年同期为5026.41万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7735.07万元，2023年同期为 - 6622.75万元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1.97亿元，2023年同期末为0.90亿元[21] - 2024年第一季度营业收入4.23亿元，较2023年第一季度的4.71亿元下降10.2%[26] - 2024年第一季度营业成本3.80亿元，较2023年第一季度的4.99亿元下降23.9%[26] - 2024年第一季度净利润2734.81万元，而2023年第一季度净亏损5697.84万元[27] 2024年第一季度经营活动现金流量相关数据变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.85亿元，较2023年第一季度的2.33亿元下降20.3%[29] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金5125.10万元，较2023年第一季度的1.48亿元下降65.5%[29] - 2024年第一季度支付的各项税费为4773892.13元，上年同期为10011404.68元[30] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为148490529.90元，上年同期为61089373.13元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 55533887.46元，上年同期为 - 15767978.31元[30] 2024年第一季度投资与筹资活动现金流量及现金等价物相关数据变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2143969.29元，上年同期为 - 38889085.00元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19713186.63元，上年同期为2591921.20元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 73103104.80元，上年同期为 - 52065142.11元[30] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为204908520.20元，上年同期为107819102.68元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为131805415.40元，上年同期为55753960.57元[30] 2024年第一季度投资收益及资产处置现金流入 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为903646.47元[30] - 2024年第一季度处置固定资产等长期资产收回的现金净额为1282000.00元[30]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-011 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《公司关 于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 执行事务合伙人：石文先 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 一、拟续聘会计师事务所的基本情 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-009 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会 议的监事应到 3 人，实到 3 人，相关人员列席了本次会议，会议由监事 会主席文革主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

公司治理 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2023年4月23日审议通过《公司2022年内部控制评价报告》[9] - 2023年5月18日聘任新一届高级管理人员[10] - 2023年12月董事会提前换届[11] 独立董事履职 - 2023年度独立董事亲自出席董事会6次，缺席1次，参加股东大会2次[3] - 2023年参加提名委员会会议2次，参加审计委员会会议3次[3][4] - 2023年审议多份公司报告[8] - 2023年11月29日因个人原因未对相关议案发表意见[18] 担保事项 - 2023年为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元银行贷款提供担保[5] - 为普耀新材3000万元流动资金贷款按持股比例提供连带责任担保，限额2000万元[7] 财务相关 - 2022年净利润 -293,510,307.46元，拟不进行利润分配[12][13] - 2023年续聘中审众环会计师事务所[14] - 2023年进行会计政策变更，无重大影响[15] - 中审众环对2022年度财务报告出具非标准审计意见[18] 其他事项 - 2023年拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险[17] - 2023年度不存在募集资金使用情况[17] - 2023年度信息披露真实、及时、准确、完整[16][17] - 2022年对董事及高级管理人员薪酬支付符合政策[17]

业绩数据 - 2023年生产平板玻璃2742.68万重箱，同比增加12.58%，销售2819.66万重箱，同比增加21.28%[1] - 2023年营业收入21.77亿元，同比增加15.24%，净利润0.44亿元，同比增加114.97%[1] - 截至报告期末，总资产35.24亿元，同比减少4.19%，净资产17.19亿元，同比增加2.52%[1] 股权变动 - 2023年11月7日，当阳市城市投资有限公司持股达18.84%成第一大股东，一致行动人合计控制股份占总股本24.49%[2][3] 投入情况 - 2023年环保治理投入16754万元，其中技改10527万元，环保消耗6227万元，运行合格天数率93%，同比提升3个百分点[5] - 2023年安全生产投入720.28万元[5] 产品生产 - 2023年LOW - E镀膜玻璃生产提供合格原片1172.80万平米[3] - 锦屏新材料产业园LOW - E镀膜玻璃单银产品达标达产，双银产品送检合格[5] - 平板玻璃产量2825.70万重箱，产品一等品率91.10%[14] - LOW - E镀膜玻璃产量1800万平米，成品利用率98%以上[14] 公司治理 - 2023年公司第十届董事会6月22日任期届满，5月18日成立第十一届，12月20日成立第十二届[7] - 报告期内董事会召开8次会议，审议定期报告、经营管理、对外投资等重大事项[8][9] - 2023年召开2次股东大会，审议通过16项议案[11] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开3次会议[11] - 2023年共披露定期报告4份，临时公告70份[12] - 2023年召开第十二届董事会第一次会议，审议通过6项议案[11] 未来规划 - 2024年招聘本科及以上学历大学生不少于60人，青年技术工人不少于100人[16] - 公司推进内控改革，实施数智化改造提高生产效率[14] - 公司谋划沿江布局，推进光伏、电子、药用玻璃等项目[15]

业绩相关 - 中审众环对公司2021、2022年度审计报告发表审计范围受限保留意见[1] - 2021年公司转让深圳恒波100%股权，判断丧失控制权时点为2021年12月[1] 未来展望 - 自2023年1月1日起保留意见涉及事项影响已消除[2][3] 其他 - 专项说明由公司董事会于2024年4月25日发布[4]