会议信息 - 2024年12月11日10:00 - 11:00召开半年度暨三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式召开，网址http://roadshow.sseinfo.com/[3][5] - 参加人员有秦俊山、贾萍、高欣[5] 投资者参与 - 2024年12月10日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2] - 2024年12月11日可登录上证路演中心在线参与[6] 报告披露 - 2024年8月31日、10月31日已披露半年度、三季度报告[3]

股东大会信息 - 公司于2024年11月15日决定12月2日召开股东大会，11月16日刊登通知[4] - 现场会议12月2日15:00在甘肃嘉峪关市酒钢宾馆召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份3,689,311,956股，占比58.9031%[9] - 网络投票股东1,594名，持有表决权股份68,915,579股，占比1.1003%[9] - 现场和网络投票股东共1,604名，所持表决权股份3,758,227,535股，占比60.0034%[9] 议案表决结果 - 《关于选聘会计师事务所的议案》，3,754,093,635票同意，占比99.8900%[12] - 《关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案》，70,327,207票同意，占比92.8931%[13] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》，3,749,554,135票同意，占比99.7692%[15] 董事选举结果 - 吕向东得票3,713,200,883，占比98.8019%当选董事[16] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效[18]

2024 年 12 月 2 日 A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会参会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 2 | | 关于选聘会计师事务所的议案 | | 3 | | 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案 | | 6 | | 关于为全资子公司提供担保的议案 | | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会 的全体人员严格遵 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-065 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为优化企业组织架构，提高公司管理效率及经营效益，公司于 2024 年 11 月 15 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于注销全资子公司的议案》，董事 会同意对公司全资子公司-陕西酒钢钢铁物流有限公司（以下简称"陕西钢铁物流公 司"）进行注销。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资 子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1.公司全称：陕西酒钢钢铁物流有限公司 4.法定代表人：梁群生 5.注册资本：10,000 万元 6.注册地址：陕西省西咸新区泾河 ...

审计相关 - 公司第八届董事会审计委员会审核选聘会计师事务所和制订内部审计管理制度议案[1][2] - 同意聘请中审众环为2024年度审计机构[1] - 两议案分别提交对应会议审议[1][2] 制度意义 - 制订内部审计管理制度可规范工作、完善监督体系[2]

审计机构变更 - 公司拟聘请中审众环为2024年度财务及内控审计机构，原审计机构为大华[2] - 选聘议案已通过董事会会议，待股东大会审议通过后生效[19][20] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过证券审计报告注会716人[6] - 2023年业务总收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券收入56747.98万元[7] - 2023年上市公司审计客户201家，年报审计收费26115.39万元，同行业审计客户2家[7][8] - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[8] - 近3年受行政处罚1次、监管措施11次，26名人员受处罚5人次、监管措施24人次[9] 审计费用 - 2024年度审计费用拟为200万元，财报审计费130万元，内控审计费70万元[10] 原审计情况 - 大华对公司2023年度财报和内控评价报告出具标准无保留意见[14]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-060 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案》。 公司此次根据业务量变动，适度调整 2024 年度日常关联交易，对公司充分利用 关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重 要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营 ...

被担保人名称：公司全资子公司-甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下 简称"宏翔能源公司"）、甘肃西沟矿业有限公司（以下简称"西沟矿业公司"）。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-064 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1.公司本次为宏翔能源公司向金融机构申请的不超过 1 亿元（含）人民币的融资 业务提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司尚未向宏翔能源公司提供过任 何类型的担保业务。 2.公司本次为西沟矿业公司向金融机构申请的不超过 1 亿元（含）人民币的融资 业务提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司尚未向西沟矿业公司提供过任 何类型的担保业务。 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其各自的自有资产按照实际接受的担 保金额为限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 ...

人员变动 - 公司拟提名增补吕向东为第八届董事会非独立董事候选人[2] - 吕向东承接原董事赵浩洁的董事会专门委员会相应职务[2] 人员信息 - 吕向东出生于1969年4月，曾任酒钢龙泰矿业公司总经理等职，现任酒钢集团专职外部董事[4]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对 公司第八届董事会非独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核后， 发表审核意见如下： 经审核，公司拟增补的非独立董事候选人吕向东先生不存在《公司法》 第 178 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条 件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。因此，我们同意提名吕向 东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司董 事会审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 13 日 ...