公司人事变动 - 酒钢宏兴董事会聘任慕进文为公司总工程师 [2]

公司章程修订核心内容 - 公司于2025年10月发布公司章程修订稿 旨在规范公司组织与行为 完善法人治理结构 加强党的领导 维护各方合法权益 [1] - 此次修订依据《公司法》《证券法》等法律法规 对公司经营宗旨 股份 党组织 股东与股东会 董事与董事会等多方面进行了详细规定 [1] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是按照现代企业制度要求 通过股份制组织形式和完善治理结构 推动企业发展 服务国家经济建设与股东 职工利益 [1] - 经营范围涵盖许可项目与一般项目 以市场监督管理部门核准结果为准 [1] 股份与资本结构 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开 公平 公正原则 [1] - 公司目前注册资本为62.63亿元 划分为等额普通股 [1] - 公司可依法增减资本 在特定情形下可收购本公司股份 并对股份转让作出限制 [1] 党组织建设 - 公司设立党委与纪委 党委发挥领导作用 把方向 管大局 保落实 [1] - 党委通过"双向进入 交叉任职"领导体制参与公司治理 [1] 股东与股东会 - 股东会作为公司权力机构 对公司重大事项进行决策 包括董事选举 利润分配 增减资等 [1] - 章程明确了股东权利义务 并规定了股东会的召集 提案 通知 召开 表决和决议等程序 [1] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成 其中外部董事过半 设董事长1人 可设副董事长1人 [2] - 董事会是公司决策机构 行使多项职权 包括制订公司战略 决定经营计划 任免高级管理人员等 [2] - 章程对董事长 董事会会议 董事会秘书与办事机构 独立董事及专门委员会的职责与运作进行了规定 [2] 公司治理与管理 - 高级管理人员由董事会聘任或解聘 对董事会负责 行使生产经营管理等多项职权 [2] - 公司制定了财务会计制度 利润分配政策及审计制度 明确了内部审计与会计师事务所聘任相关事宜 [2] - 公司通过专人 邮件 公告等形式发出通知 并指定特定媒体刊登公告 [2] 公司结构变更与章程修改 - 公司可依法进行合并 分立 增资 减资 解散和清算 [2] - 公司注重职工民主管理与劳动人事制度建设 [2] - 章程修改需符合特定情形 并履行相应程序 [2]

一 、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会，现 提名田飚鹏、贾萍、刘朝建为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司(以下简称"本公司")第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公 司不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在甘肃酒钢集团宏兴钢铁连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 具备5年以上法律等相关工作经验[3] - 不直接或间接持有1%以上股份等[5] - 未在特定股东处任职及无相关亲属关系[5] - 近12个月无独立性问题[6] - 近36个月无处罚及谴责通报[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 通过第八届董事会提名委员会资格审查[10] - 声明保证真实准确并遵守法规履职[10]

公司基本信息 - 公司2000年11月30日首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股，12月20日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币6,263,357,424元，酒钢集团持股3,431,600,950股，占比54.79%，其他股东持股2,831,756,474股，占比45.21%[10][15] - 公司营业期限为50年，自成立之日起至2049年4月21日，期满前可申请续展[10] 章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订《公司章程》及相关议事规则，经营范围新增“气瓶充装”和“移动式压力容器充装”，删除“特种设备检验检测”[3] - 新增法定代表人执行职务造成他人损害由公司担责，公司可向有过错法定代表人追偿条款[11] - 新增重大经营管理事项须经党委前置研究讨论形成意见后，再由董事会等作出决定[21] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一类别股份总数的25%[18] 党委设置 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[19] - 公司党委领导班子成员5至9人，设党委书记1人，党委副书记1至2人[19] - 新增“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件人员可交叉任职[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 股东会审议批准单项标的占公司上年末净资产50%以上的对外重大战略相关事项[27] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超半数，设董事长1人，可设副董事长1人，董事会中设职工代表1名[1] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事[54] - 董事会通过普通决议时，应当经全体董事过半数同意[55] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束2个月内报送并披露中期报告[81] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[82] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近3个会计年度内现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[84] 担保与合并 - 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[51] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[89] - 公司合并时，自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定信息披露报刊或国家企业信用信息公示系统公告[89]

人事变动 - 2025年10月17日公司召开第八届董事会第二十五次会议，表决通过聘任部分高级管理人员议案[1] - 董事长提名侯名强为公司总经理，总经理提名慕进文为公司总工程师[1] 持股情况 - 截至公告日，侯名强持有公司股票22,000股，普通账户6,000股，信用证券账户16,000股，均为担任副总经理前买入[1]

独立董事候选人情况 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属情形[2] - 不在特定股东任职人员及其亲属范围内[3] - 最近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已取得高级会计师资格[4] - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2025年10月10日[7]

公司人事任命 - 酒钢宏兴董事会于10月17日聘任侯名强先生为公司总经理，该任命由董事长秦俊山提名并经提名委员会审查通过 [1] - 公司董事会同时聘任慕进文先生为公司总工程师，该任命由新任总经理侯名强提名并经提名委员会审查通过 [1]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事工作制度（2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规和《甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下 - 1 - 简称"中国证监会")、上海证券交易所业务规则 ...