甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司总法律顾问候选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意提 交公司第八届董事会第十四次会议进行审议，审核意见如下： 经审阅公司总法律顾问候选人佟利先生的个人履历等相关资料，我们 认为：佟利先生具备担任相应职务的专业知识、经验和能力，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们同意提名佟利先生 作为公司总法律顾问候选人提交公司董事会履行审议、决策程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 26 日 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了《公 司 2024 年半年度报告及摘要》。 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文 件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，发表如下书 面意见： 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-045 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 （1）公司 2024 年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量情况； （2）公司 202 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.2024 年 8 月 21 日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"酒钢宏兴"）收到酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"酒钢集团"）发 来的告知函，酒钢集团计划自 2024 年 8 月 21 日起 12 个月内，以不低于 10,000 万元 且不高于 20,000 万元的自有资金（含截止 2024 年 8 月 21 日已增持金额），通过上 海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持 公司股份。 2.截止 2024 年 8 月 21 日，酒钢集团通过集中竞价交易方式增持公司股份 3,725,700 股，占公司总股本比例为 0.059%。 3.风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致无法 达到预期或无法实施完成的风险；可能存在因增持资金 ...

股份增持 - 酒钢集团2024年4月9日起12个月内拟用1 - 2亿增持公司股份[1] - 截止8月19日累计增持168,348,764股，占总股本2.69%[2] - 截止8月19日累计增持金额199,984,314.68元[2] 股权变化 - 增持前酒钢集团持股占总股本54.79%，完成后占57.48%[3] 未来展望 - 酒钢集团或将择机启动新一轮股份增持计划[7]

利润情况 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为-97,200万元左右，与上年同期相比增亏约57,671.3万元[2][4] - 2024年上半年预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-98,461万元左右，与上年同期相比增亏约56,007.69万元[2][4] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润-39,528.7万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-42,453.31万元[5] 资源及生产能力 - 自有铁铜矿资源增储5,310万吨[8] - 锌铝镁产品生产能力增至135万吨[8] - 碳钢热轧卷生产能力将提升至350万吨/年[8]

关于竞拍取得探矿权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过公开竞标 方式，以人民币 33,041.94 万元价格竞得了甘肃省肃南县桦树沟西部铁铜矿详查探矿 权。该探矿权和公司镜铁山矿桦树沟采矿权无缝衔接。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-040 本次竞拍资金为公司自有或自筹资金，不会对公司财务、经营状况及现有业务产 生不利影响。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 特此公告 截止 2023 年末，公司铁矿保有储量约为 23,105 万吨，铜矿保有储量约为 607 万 吨。经甘肃省矿产资源储量评审中心评审，此次竞得的该详查探矿权范围内查明和预 测的资源量为：铁矿石资源量 4,885.15 万吨，TFe 平均品位 33.88%。铜矿石资源量 424.81 万吨，Cu 平均品位 0.98%。从成矿理论和找矿实践来看，该详查探矿权与公司 现有镜铁山矿桦树沟采矿权无缝衔接，深部具有较好的找矿潜力，受让后可与现有镜 铁山矿桦树沟采矿 ...

增持计划 - 酒钢集团2024年4月9日起12个月内用1 - 2亿自有资金增持[1][4] - 截至7月2日累计增持125,611,020股，占2.01%，金额149,242,560.20元[1] - 增持前持股3,431,600,950股，占54.79%，截至7月2日占56.79%[3] 增持阶段 - 4月9 - 6月3日首次增持10,272,300股，占0.16%，金额13,177,130元[5] - 6月4 - 13日增持58,115,500股，占0.93%，金额68,314,637元[5] - 6月14 - 20日增持13,133,000股，占0.21%，金额15,854,247元[6] - 6月24 - 7月2日增持44,090,220股，占0.70%，金额51,896,546.20元[6] 其他 - 后续增持可能因市场或资金问题延迟或无法实施[2][7] - 酒钢集团承诺增持及法定期限内不减持[9]

甘肃明昊律师事务所 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向我所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅就下列事项发表法律意见： 关 ...

会议信息 - 2024年6月27日股东大会在嘉峪关市酒钢宾馆召开[4] - 出席会议股东及代理人15人，持股3,531,969,650股，占比56.3909%[4] - 8位董事、5位监事全部出席会议[4] 议案表决 - 公司向全资子公司提供担保议案通过审议[7] - A股股东同意票数3,530,919,550，比例99.9702%[7] - A股股东反对票数950,100，比例0.0269%[7] - A股股东弃权票数100,000，比例0.0029%[7]

增持计划 - 酒钢集团2024年4月9日起12个月内用1 - 2亿自有资金增持[1][3] - 截至6月13日累计增持6838.78万股，金额8149.1767万元[1] - 实施前持股34.3160095亿股，占比54.79%[2] - 6月13日收盘持股34.9998875亿股，占比55.88%[2] 增持阶段 - 4月9日至6月3日首次增持1027.23万股，金额1317.713万元[4] - 6月4日至13日增持5811.55万股，金额6831.4637万元[4] 其他要点 - 后续增持可能因市场或资金问题延迟或无法实施[2][5] - 增持符合法规，承诺实施期及法定期限内不减持[6] - 公司经营正常，提醒投资者理性投资[7]