股东大会安排 - 公司2025年2月18日决定3月6日召开股东大会[4] - 2月19日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议3月6日15点开始，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 现场13名代表7,136,428股，占比0.1139%[9] - 网络2,080名持有63,902,791股，占比1.0203%[9] - 共2,093名持71,039,219股，占比1.1342%[9] 议案表决结果 - 57,164,031票同意，10,947,388票反对，2,927,800票弃权，同意票占比80.4682%[12] - 关联股东酒泉钢铁回避表决[12] 会议结果 - 审议通过《公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案》[12] - 股东大会召集、召开等程序合法有效[13]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为2093人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为71039219股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为1.1342%[4] - 公司8位在任董事、5位在任监事全部出席会议[7] 议案表决 - 补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度议案，A股同意票数57164031，比例80.4682%[8] - A股反对票数10947388，比例15.4103%[8] - A股弃权票数2927800，比例4.1215%[8] 律师见证 - 本次股东大会见证律所是甘肃明昊律师事务所[9] - 律师认为大会召集、召开等程序合法有效[10]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-009 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日披 露了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 6 日 15:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 详见公司披露于上海证券交易所的公告《酒钢宏兴关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2025-007）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服 务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本 ...

A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2025 年 3 月 6 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大 会的全体人员严格遵守。 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务 接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望 拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东 不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问 题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发 ...

公司概况 - 嘉利汇公司注册资本7000万元，持股正泰物流100%[3][4] - 正泰物流公司注册资本2000万元[4] 业绩数据 - 2024年嘉利汇营收229920.55万元，净利润452.55万元[4] - 2024年正泰物流营收1159.22万元，净利润29.79万元[4] 资产负债 - 2024年末嘉利汇资产12006.08万元，负债11595.79万元[4] - 2024年末正泰物流资产2110.20万元，负债319.35万元[4] 合并情况 - 嘉利汇拟吸收合并正泰物流，承继其权利义务[2][5] - 合并优化架构，降成本提效，不影响经营财务[7]

其他新策略 - 公司第八届董事会独立董事审核补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度议案[1] - 独立董事认为调整遵循市场化原则，符合公司利益[1] - 同意将议案提交后续会议审议[1]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司关于制订<全面风险管理制度>的议案》进行审核，并发表审 核意见如下： 为进一步健全完善公司内部控制体系，全面加强风险管理工作，公司 制订《全面风险管理制度》，可有效防范、化解经营过程中潜在的风险事 件，保障公司战略规划和经营目标的顺利实现。因此我们同意将该议案提 交至公司第八届董事会第十九次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 17 日 ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-008 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原副总经 理张磊先生递交的辞职报告，张磊先生因职务调整申请辞去公司副总经理职务。根据 《公司章程》及相关规定，张磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将 不再担任公司任何职务。 截止本公告日，张磊先生不持有与公司相关的股票及其他有价证券。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 张磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张磊先生为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 ...

业绩总结 - 2024年度关联方采购预计2144860万元，实际发生1982798.89万元[3] - 2024年度关联方销售预计1048528.60万元，实际发生967150.60万元[4] 其他新策略 - 2025年2月18日会议通过补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度议案[2] - 多家关联方采购和销售预计额度有调整[6] - 关联交易遵循原则，对公司运营发展有积极影响[8]

经营计划 - 同意公司2025年度经营发展计划并提交审议[1] 期货与授信 - 同意将公司2025年度期货套期保值计划提交审议[1] - 同意公司向金融机构申请不超15亿元综合授信额度并提交审议[1] 并购 - 同意嘉利汇公司吸收合并正泰物流公司并提交审议[2]