甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 ...

公司本次补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产 经营需要所发生，交易遵循了实事求是、客观公平的原则，关联交易定价公允合理， 不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，亦不存在损害公司和全体股东合法权益 的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-004 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2025 年 2 月 18 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了《公司关于补 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-003 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 董事会授权公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施， 期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事 会报告进展情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 2 月 18 日 以现场结合通讯方式召开，由副董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实 际表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2025 年度经营发展计划》； 同意公司 2025 年度经营发展计划，其中计划生产生铁 753.5 万吨、生产粗钢 901.1 万吨（含不锈钢 ...

增持计划 - 首轮（2024.4.9起12个月内）增持168,348,764股，金额199,984,314.68元[4] - 第二轮（2024.8.21起12个月内）资金1 - 2亿元[2][5] 增持情况 - 2024.8.21 - 9.18增持68,734,314股，金额82,163,724.08元[6] - 截至目前累计增持82,570,214股，金额100,081,015.08元[2][6] 股权变化 - 增持后酒钢集团持股3,682,519,928股，占比58.79%[6] - 增持前持股3,599,949,714股，占比57.48%[2] 其他 - 本次增持不影响上市条件和控制权[7] - 公司将关注后续增持并披露信息[8]

2024年度业绩预测 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-243,813万元[1][2] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-247,798万元[1][2] - 公司通过经营筹划、成本压降、深化改革等措施，努力止滑减亏，但预计2024年度经营业绩仍将出现较大亏损[6] 2023年度业绩回顾 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-105,001.54万元[4] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-110,817.37万元[4] - 2023年每股收益为-0.1676元[4] 行业环境与挑战 - 钢铁行业面临下游需求严重不足、供需矛盾加剧、原燃料价格高企、钢价持续走低等不利因素[6] 业绩预告的准确性与披露 - 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[8]

业绩总结 - 2015年公司亏损额度达73.64亿元[9] - 截止2023年末，可供投资者分配利润为 - 43.14亿元[9] - 今年钢铁行业“三高三低”，公司亏损面扩大[11] - 截止三季度末开展极致降本工作未能扭亏[11] 产品与产能 - 碳钢新材料公司具备年产10万吨全规格优质碳素结构钢生产能力[5] - 冷轧系列产品实现极限薄规格优质碳素结构钢连续稳定生产[5] - 冷轧热成形钢实现断面热成形钢整单接单能力[5] - 锌铝镁合金镀层钢板应用于国内外200多个光伏项目[7] - 小锌花镀铝锌卷板镀层为55%铝锌硅合金[6] - 多个产品在细分领域有较强行业话语权[6] 新产品与新技术研发 - 开发出代表新质生产力的金属新材料产品[7] - 自主研发产品替代进口材料用于国家重点项目[13][14] 未来展望 - 每三年制定股东回报规划，合理制定分红回报规划[10] - 力争“十五五”末各类排放指标进入行业先进行列[13] - 持续关注国内矿业权市场动态，开展目标资源取得工作[10] 新策略 - 推进“极致降本”“极致能效”工作，调整产品结构[11] - 以创建一流企业为目标，推进产业转型升级[11] - 产品结构调整步伐加快，联合机组首卷产品下线[11] - 榆钢公司高炉完成优化改造，开始钒钛矿冶炼[11]

委员会组成 - 战略发展与投资决策（ESG）委员会成员由5 - 7名董事组成，任期三年[6] - 审计委员会成员由5 - 7名董事组成，任期三年，成员中独立董事应过半数，主任委员由会计专业独立董事担任[14] - 提名委员会成员由5 - 7名董事组成，独立董事不得少于二分之一，任期三年[28][29] - 薪酬与考核委员会成员至少由5 - 7名董事组成，独立董事应占二分之一以上，任期三年[35] 会议规定 - 战略发展与投资决策（ESG）委员会每年至少召开一次定期会议，会前三天通知，二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21][22][17] - 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过，会前三天通知[33][35] - 薪酬与考核委员会会议按需召开，提前三天通知，紧急情况可随时通知，二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[40] 其他要点 - 战略发展与投资决策（ESG）委员会会议记录保存期为十年，可聘请中介机构，费用由公司支付[11] - 公司内部审计部门为审计委员会专门工作机构，对其负责并报告工作[15] - 审计委员会委员辞职需提交书面报告，经董事会批准，补选委员就任前原委员仍履职[14] - 审计委员会履职情况应在披露年度报告时在上海证券交易所网站披露[26] - 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能履职时可指定其他独立董事主持[40] - 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[40] - 薪酬与考核委员会必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议[40] - 薪酬与考核委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[40] - 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员议题时，当事人应回避[40] - 薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[41] - 本细则自董事会审议通过之日起实施，原细则自动废止[43] - 公司董事的薪酬计划报经董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施，高级管理人员薪酬分配方案报经董事会批准[38]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-069 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 12 月 9 日以 现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际 表决的董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案： 2.审议通过了《公司关于设立碳钢新材料全资子公司的议案》。 具体内容详见《酒钢宏兴关于投资设立碳钢新材料全资子公司的公告》（公告编号： 2024-070）。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 1.审议通过了《公司关于董事会战略发展与投资决策委员会更名并同步修订相关细 则的议案》； 为进一步完善公司治理机制，充分发挥董 ...

其他新策略 - 拟将“董事会战略发展与投资决策委员会”更名并修订细则[1] 市场扩张和并购 - 拟在嘉峪关市投资设立碳钢新材料全资子公司[2] 流程进展 - 两项议案均提交公司第八届董事会第十八次会议审议[1][2]

子公司设立 - 拟设立甘肃酒钢宏兴宏宇新材料有限责任公司，注册资本20000万元[1][3] - 股东为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司，持股100%[3] 资产划转 - 拟划转资产总额37.40亿元、负债24.45亿元，净资产12.95亿元[1][4] - 碳钢薄板厂1363名职工将整体划转[7] 决策进展 - 投资设立和资产划转已通过相关会议审议[9] - 无需股东大会批准，董事会授权办理[9]