文章核心观点 - 酒钢宏兴拟回购股份维护公司价值及股东权益，对公司多方面无重大影响且股权结构和上市地位不变 [1] 分组1：回购计划 - 公司拟以1亿元 - 2亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过2.19元/股 [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过3个月 [1] - 资金来源为自有资金和股票专项回购贷款 [1] 分组2：回购股份情况 - 预计回购股份数量为4566.21万股至9132.42万股 [1] - 预计回购股份占公司总股本的0.73% - 1.46% [1] 分组3：回购影响 - 本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展等产生重大影响 [1] - 公司股权结构及上市地位不会发生变化 [1]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有或自筹资金回购股份[3] 专项贷款 - 兴业银行提供不超1.8亿元专项贷款用于股份回购[2] - 贷款期限不超3年，承诺函有效期至2025年11月14日[4][5] 其他说明 - 具体贷款和回购金额以合同和实际使用为准[6] - 公司根据市场和资金情况实施回购并及时披露信息[6]

股份回购提议 - 2025年4月7日董事长秦俊山提议回购股份[1] 回购相关信息 - 回购A股，用于维护公司及股东权益[2][3] - 回购上限不超决议前30日均价150%，资金1 - 2亿[4] - 资金源于自有或自筹，期限3个月内[5] 人员交易情况 - 秦俊山提议前六月无买卖，回购期暂无增减持计划[6][7]

人员变动 - 公司副总经理侯名强因职务变动申请辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务[2] 持股情况 - 截止2025年3月7日，侯名强持有公司股票22,000股[2][3] - 普通账户持股6,000股，信用证券账户持股16,000股[2] - 持有的股票均为担任副总经理之前买入持有[2]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-010 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,093 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,039,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 1.1342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由副董事长杜昕先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 （一）股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 等有关规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议表决程序和表决结果是否合法有效。 基于上述，本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关本次 股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集程序 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-009 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日披 露了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 6 日 15:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 详见公司披露于上海证券交易所的公告《酒钢宏兴关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2025-007）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服 务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本 ...

A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2025 年 3 月 6 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大 会的全体人员严格遵守。 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务 接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望 拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东 不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问 题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发 ...

公司概况 - 嘉利汇公司注册资本7000万元，持股正泰物流100%[3][4] - 正泰物流公司注册资本2000万元[4] 业绩数据 - 2024年嘉利汇营收229920.55万元，净利润452.55万元[4] - 2024年正泰物流营收1159.22万元，净利润29.79万元[4] 资产负债 - 2024年末嘉利汇资产12006.08万元，负债11595.79万元[4] - 2024年末正泰物流资产2110.20万元，负债319.35万元[4] 合并情况 - 嘉利汇拟吸收合并正泰物流，承继其权利义务[2][5] - 合并优化架构，降成本提效，不影响经营财务[7]

其他新策略 - 公司第八届董事会独立董事审核补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度议案[1] - 独立董事认为调整遵循市场化原则，符合公司利益[1] - 同意将议案提交后续会议审议[1]