文章核心观点 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司取得“一种更换加热炉蜂窝体的装置”专利，介绍了公司基本情况及专利相关信息 [1][2] 公司情况 - 公司成立于1999年，位于嘉峪关市，从事黑色金属冶炼和压延加工业，注册资本626335.7424万人民币 [2] - 公司共对外投资35家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 公司有商标信息24条，专利信息2713条，拥有行政许可117个 [2] 专利情况 - 专利名称为“一种更换加热炉蜂窝体的装置”，授权公告号CN222806935U，申请日期为2024年5月 [1] - 装置包括伸缩连接的第一直杆和第二直杆，第一直杆端部有三个夹角为120°的叉头连接部，叉头连接部内中空，叉头可通过铆钉与叉头连接部连接 [1] - 装置结构设计合理、操作便捷、加工制作成本低，可根据加热炉蜂窝体大小调整宽度和长度 [1]

财务表现 - 公司2024年营业总收入348.42亿元，同比下降11.69%，减少46.11亿元，同业排名第17 [1] - 归母净利润亏损26.17亿元，同比增亏15.67亿元，同业排名第18 [1] - 经营活动现金净流入1.08亿元，同比下降78.65%，减少3.96亿元，同业排名第20 [1] - 摊薄每股收益-0.42元，同比减少0.25元，同业排名第15 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率83.98%，同比上升6.84个百分点，同业排名第21 [3] - 毛利率5.31%，同比下降1.79个百分点，同业排名第8 [3] - ROE为-34.62%，同比下降24.27个百分点，同业排名第20 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.76次，同比下降18.23%，减少0.17次，同业排名第16 [3] - 存货周转率6.32次，同比下降5.19%，减少0.35次，同业排名第19 [3] 股东结构与研发投入 - 前十大股东持股比例60.74%，其中酒泉钢铁集团持股58.79% [3] - 研发总投入10.65亿元，同比增加6134.05万元，增长6.11%，近5年同期最高，同业排名第15 [3] - 研发投入占比3.06%，同比增加0.52个百分点，近5年同期最高，同业排名第17 [4]

ESG管理架构 - 公司建立三级ESG管理架构[6] ESG工作流程 - 每年第四季度开展ESG实质性议题筛选[10] - 每年11月启动当年ESG报告编制工作[11] - 每年4月30日前披露ESG报告[26] ESG决策与评价 - 将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[13] - 董事会评价内部控制有效性时纳入ESG相关职责[13] 权益保护 - 建立股东权益保护机制[15] - 按规定召开股东大会并提供网络投票方式[15] - 建立信息披露制度披露重大影响信息[15] - 加强与债权人沟通协作按时清偿债务[15] 内部管理 - 各职能部门依据《ESG资料清单》负责信息工作[10] - 建立职工权益保障机制[17][24][25] - 建立供应商、合作伙伴管理机制[18][19] 社会责任 - 加强与社会各界沟通协作并参与公益事业[21] 环保措施 - 遵守环保法规实施节能减排计划[23] - 检查监督子公司环保政策实施情况[23] - 发生重大污染事件启动应急机制并报告[24] - 建立环境污染信息公开机制[24] 绩效评估 - 确立ESG指标构建数据管理机制评估绩效[26] 信息披露 - 发生重大ESG事项及时披露信息[27]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,在报告期内,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负 责的态度,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,主动了解公司生 产经营情况、财务状况,积极出席公司 2024年度召开的相关会 议,充分发挥财务管理方面的专业优势和独立作用,对董事会审 议的相关事项发表独立客观意见,谨慎行使公司和股东所赋予的 权利,切实维护公司、全体股东的整体利益,尤其是特别关注中 小股东的合法利益保护。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、年度内出席会议情况 报告期内,公司共计召开10次董事会会议、4次股东大会, 参与审议表决的董事会议案共计 65项,董事会的召集、召开和 表决程序均符合相关规定,公司对各类重大事项的审议决策程序 合法、有效。本人按照《独立董事工作制度》等相关规定规范履 职。2024年度出席董事会、股东大会会议的情况,详见下表: | | 参加董事会情况 | | | | | | | | - ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项审核意见 2025 年 4 月 28 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》, 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事田飚鹏先生、贾萍 女士、刘朝建先生的独立性进行审核评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事田飚鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生的 任职经历以及签署的相关自查文件。上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,在报告期内,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负 责的态度,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,主动了解公司法 人治理运行情况、生产经营情况、法律诉讼案件的进展情况等, 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议,对董事会审议的相关 事项发表独立客观意见,谨慎行使公司和股东所赋予的权利,切 实维护公司、全体股东的整体利益,尤其是特别关注中小股东的 合法利益保护。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、年度内出席会议情况 报告期内,公司共计召开10次董事会会议、4次股东大会, 参与审议表决的董事会议案共计 65项,董事会的召集、召开和 表决程序均符合相关规定,对重大事项均严格履行了内部审议决 策程序,出具的各项决议均合法、有效。2024 年度本人出席董 事会、股东大会会议情况,详见下表: | | 参加董事会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -2- 参加董事会情况 出席股东大 姓 名 应出席 议案表决 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 会(次) (次) (项) (次) (次) (次) 自参加会议 刘朝建 6 29 6 / / 否 2 本人出席董事会、股东大会情况 会议主要议题 序号 会议届次 会议日期 公司关于调整 2024年度部分日常关联交易预计的议案 2024年(第二次)独立董事专门会议 l 2024-11-13 关于审核研究公司总法律顾问候选人的议案 董事会提名委员会 2024年第四次会议 2 2024-8-26 关于审核研究公司关于选举董事长的议案 3 董事会提名委员会 2024年第五次会议 2024-9-15 关于审核研究公司总经理、副总经理候选人的议案 4 公司关于审核研究副总经理候选人的议案 5 2024-10-28 董事会提名委员会 2024年第六次会议 董事会提名委员会 2024 年第七次会议 6 2024-11-13 关于审核研究公司非独立董事候选人的议案 公司 2024 年半年度报告及摘要 7 董事会审计委员会 2024年第五次会议 2024-8-2 ...

审计安排 - 2024年12月2日股东大会同意聘请中审众环为2024年度审计机构[1] - 2024年12月中审众环进行2024年年报前期预审[2] - 2025年1月2日中审众环正式进场审计[2] 审计情况 - 审计中针对关键事项与相关人员重点沟通[3] - 审计期间无约定外利益，无关联关系[3] - 审计组成员胜任工作，规范执业[3] - 核查内控情况，出具标准无保留意见报告[3]

资产与收益 - 本报告期末总资产471.88亿元，较上年度末增6.38%[2] - 本报告期末净资产75.59亿元，较上年度末减25.45%[2] 经营与利润 - 本报告期营收348.42亿元，较上年同期减11.69%[2] - 本报告期净利润 -26.17亿元，上年同期 -10.50亿元[2] 产品产销 - 报告期板带材生产量310.45万吨、销售量310.51万吨，均价4108.59元/吨[3]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-026 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2.注册地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：公司全资子公司——酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简 称"榆钢公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为榆钢公司向金融机构 申请的 4.5 亿元融资业务的敞口部分（不超过 1 亿元）提供连带责任保证担保。截止 本公告日，公司已向榆钢公司在金融机构办理的 1.92 亿元融资业务提供连带责任保 证担保。 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额 为限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司日常经营资金周转需求，畅通 融资渠道和提高筹资效率， ...