独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评无资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[4] - 候选人确认符合上交所任职资格要求[5]

董事会提名 - 公司董事会提名田隧鹏、贾萍、刘朝建为第九届董事会独立董事候选人[1] - 贾萍拟被提名为会计专业独立董事候选人[6] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股或亲属任职等情况影响独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5][6] 提名核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[8]

借款相关 - 公司拟向酒钢集团申请不超过60亿元借款额度，期限3年，额度可循环使用[2][4] - 借款议案经独立董事专门会议、董事会、监事会表决通过，尚需股东大会批准[11][12][13] 股东情况 - 酒钢集团持有公司36.83亿股股份，占总股本的58.79%[7] 股东业绩 - 截至2024年12月31日，酒钢集团资产总额1269.36亿元等[9] - 截至2025年6月30日，酒钢集团资产总额1299.73亿元等[9]

委托贷款 - 公司拟接收控股股东委托贷款5600万元，年利率1.75%，期限5年[2] 股权结构 - 酒钢集团持有公司3682519928股股份，占总股本58.79%[6] - 酒钢集团股东中，甘肃省国资委持股68.4151%，甘肃省国投集团持股31.5849%[8] - 酒钢财务公司股东中，酒钢集团持股63%，公司持股20%，嘉峪关宏晟电热持股16%，甘肃酒钢物流持股1%[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，酒钢集团资产总额1269.36亿元，净资产385.32亿元，营收783.61亿元，净利润14.49亿元[8] - 截至2025年6月30日，酒钢集团资产总额1299.73亿元，净资产393.1亿元，营收432.65亿元，净利润12.65亿元[8] - 截至2024年12月31日，酒钢财务公司资产总额96.16亿元，净资产34.58亿元，营收2.43亿元，净利润0.68亿元[10] - 截至2025年6月30日，酒钢财务公司资产总额99.34亿元，净资产34.91亿元，上半年营收0.99亿元，净利润0.33亿元[10] 议案表决 - 2025年9月3日，独立董事专门会议表决3票同意通过关联交易议案[17] - 2025年9月5日，董事会非关联董事5票同意通过关联交易议案[19] - 2025年9月5日公司第八届监事会第十三次会议审议通过相关议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[20] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月6日[21]

担保情况 - 公司为宏翔能源3亿授信业务提供连带责任保证担保[2] - 已为宏翔能源0.3亿融资业务提供连带责任保证担保[2] - 累计为全资子公司担保余额9.49亿元[9] 财务数据 - 2024年末宏翔能源资产42.95亿、负债32.73亿、净资产10.22亿[6] - 2025年中宏翔能源资产44.86亿、负债33.8亿、净资产11.06亿[6] 其他信息 - 宏翔能源由公司持股100%，注册资本1亿[5][6] - 担保有效期3年，经董事会会议审议通过[4] - 公司无逾期对外担保[3]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] 独立董事独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] 独立董事连续任职限制 - 在公司连续任职未超六年[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日15点在嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开[4] - 网络投票9月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议7项非累积和2项累积投票议案[7][8] - 股权登记日为9月16日[14] - 参会股东9月18日9:00 - 11:30、15:00 - 18:00登记[17] - 登记地点为公司党政办公室[17][18] - 联系电话0937 - 6719778[19] 议案情况 - 议案经董事会和监事会审议通过并公告[8] - 议案3、4、6关联股东酒泉钢铁回避表决[9] - 选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[7][8] 投票规则 - 董事、独立董事和监事候选人选举采用累积投票制[27] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[27] - 以每个议案组选举票数为限投票，可集中或组合投[27]

资金相关 - 公司拟向控股股东酒钢集团申请不超过60亿借款[1] - 公司同意接收控股股东委托贷款拨付国有资本经营预算资金[2] - 两议案均需提交股东大会审议且表决全票通过[1][2] 会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年9月5日现场召开[1]

人事提名 - 同意提名5位非独立董事候选人和3位独立董事候选人，提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] 资金申请 - 同意公司向金融机构申请不超过25亿元综合授信额度，提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 同意公司向金融机构申请不超过5亿元融资额度用于项目建设，期限不超过9年，提交2025年第二次临时股东大会审议[7] 议案审议 - 审议通过为全资子公司提供担保议案，提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议向控股股东酒钢集团申请借款议案，关联董事回避表决，同意5票，提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 审议接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金议案，关联董事回避表决，同意5票，提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 会议安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会[8]

普钢板块市场表现 - 普钢板块整体上涨0.55%，领涨股为本钢板材（涨幅2.51%）[1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点，深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，包钢股份成交额达24.58亿元居首[1] 个股涨跌详情 - 本钢板材收盘价3.68元，成交量18.98万手，成交额6930.55万元[1] - 华菱钢铁涨幅1.90%至5.90元，成交74.40万手，成交额4.33亿元[1] - 柳钢股份上涨1.81%至5.62元，成交25.85万手，成交额1.43亿元[1] - 山东钢铁、鞍钢股份等6只个股当日涨跌幅为0%[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出8348.82万元，游资净流出1.07亿元，散户净流入1.91亿元[2] - 新钢股份主力净流入2335.32万元（占比12.21%），游资净流出1655.83万元[3] - 河钢股份主力净流入2233.30万元（占比10.66%），重庆钢铁主力净流入2205.60万元（占比12.18%）[3] - 华菱钢铁获主力净流入1509.46万元，但游资净流出3255.53万元[3]