回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[2] - 实施期限为2025年4月18日至7月17日[2] - 预计回购0.46亿 - 0.91亿股[2] - 回购价格上限2.19元/股[2] 回购进展 - 截至2025年5月末累计回购21,118,900股[2][5] - 占总股本比例0.337%[2][5] - 累计回购金额29,975,793元[2][5] - 实际回购价1.39 - 1.44元/股[2][5] 其他 - 回购用途为维护公司及股东权益[2] - 回购方式为集中竞价交易[2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][3][4] - 投资者可在2025年6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱irjg@jiugang.com提交问题 [2][5] - 参会人员包括公司副董事长兼总经理杜昕、独立董事贾萍和财务总监兼董事会秘书高欣 [4] 业绩说明会内容 - 说明会将重点讨论公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [3] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流答复 [3] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [4][5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [7] 联系方式 - 联系人：温先生、张女士 [6] - 联系电话：0937-6719778、0937-6719802 [6] - 电子邮箱：irjg@jiugang.com [5][6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日上午10:00-11:00通过网络互动形式召开 [1][2][3] - 会议网址为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][2][3] - 投资者可在2025年6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱irjg@jiugang.com提交问题 [1][2] 参会人员 - 公司副董事长、总经理杜昕先生将出席 [2] - 独立董事(审计委员会主任委员)贾萍女士将参加 [2] - 财务总监兼董事会秘书高欣先生将参与 [2] 会议内容 - 主要讨论2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心在线参与 [2] - 会后可查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 联系人：温先生、张女士 [3] - 联系电话：0937-6719778、0937-6719802 [3] - 联系邮箱：irjg@jiugang.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月5日上午10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4] - 以网络互动形式召开，网址为http://roadshow.sseinfo.com/[3][5] - 参加人员有副董事长、总经理杜昕等[5] 投资者参与 - 可在6月5日上午在线参与，6月4日16:00前提问[2][6] - 联系人及电话、邮箱公布，会后可查情况及内容[7]

甘肃明昊律师事务所 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文 件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃酒钢集团 宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向我所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-037 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,048 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,746,117,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8100 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由副董事长、总经理杜昕先生主持，以记名投 票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召 开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 ( ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 22 日 15:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露 于上海证券交易所的公告《酒钢宏兴关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-032）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服 务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公 司反馈，感谢广大投资者对公司的关 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[2] - 实施期限为2025年4月18日至7月17日[2] - 预计回购股份数量0.46亿 - 0.91亿股[2] - 回购价格上限2.19元/股[2] 已回购情况 - 累计已回购股数57.32万股[2] - 占总股本比例0.01%[2] - 累计已回购金额80.49万元[2] - 实际回购价格1.40 - 1.41元/股[2] 后续计划 - 2025年5月15日首次回购股份[5] - 将在期限内继续回购并披露信息[7]

A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2025 年 5 月 22 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 资 料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会参会须知 | | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议议程 | | - | 2 | - | | 2024 年度董事会工作报告 | | - | 4 | - | | 2024 年度监事会工作报告 | | - | 5 | - | | 2024 年年度报告（正文及摘要） | | - | 6 | - | | 关于计提资产减值准备的议案 | | - | 7 | - | | 2024 年度利润分配预案 | | - | 8 | - | | 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告 | | - | 9 | - | | 2024 年度日常关联交易暨 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | - | 15 | - | | 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025年5月7日 — 1 — 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定，公 司应于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下： 截至2025年4月30日，公司尚未进行股份回购。 公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上 市公司回购股份的意见》《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等法律、法规的要求，合 规实施股份回购并履行信息披露义务。 特此公告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-034 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（w ...