甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： 1.召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.落实公司中长期发展决策权，制订公司战略、发展规划； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 - 1 - 及上市方案； 7.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 8.审议批准单项标的占公司上年末净资 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会程序和决议的合法性，提高股东会议事效 率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规 和规范性文件及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1.选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； 2.审议批准董事会的报告； 3.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - 4.对公司增加 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则（2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事质量和效率，完善公司法人治理制 度，有效发挥董事会专门委员会的专业核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相 关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司董事会 运作的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董 事会战略发展与投资决策（ESG）委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等四个委员会。在《公司章程》规定和 董事会授权的范围内履行职责，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 战略发展与投资决策（ESG）委员会工作细则 第一节 定位及人员组成 第三条 战略发展与投资决策（ESG）委员会成员由7名董事 组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展与投资决策（ESG）委员会成员由董事会从 董事会成员中任命。 - 1 ...

第一条 为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订稿） | | | | 第一章 总 则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 - 5 - | | 第一节 股份发行 - 5 - | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让. | | 第四章 党组织 . | | 第五章 股东和股东会 - 11 - | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 15 - | | 第三节 股东会的一般规定 - 17 - | | 第四节 股东会的召集 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 本制度所称的信息披露义务人包含实际控制人、控 股股东、公司、董事、高级管理人员、职能部门、分公司、全 资子公司、控股子公司、参股子公司以及其他具有信息披露职 责的单位及人员（以下简称"信息披露义务人"）。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 - 1 - 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 暂缓、豁免事项，履行本制度第十二条规定的内部审核程序后 实施。 第六条 公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁 免事务。公司暂缓、豁免披露有关信息的，应当由公司董事会 秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管， 保存期限不得少于十年。 第一章 总 则 第一条 为 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-065 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-062 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》； 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 3.审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》； 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人， 实际表决的董事 8 人，公司监事、 ...

普钢板块整体市场表现 - 10月17日普钢板块整体下跌0.68%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 板块内个股表现分化，凌钢股份以10.00%的涨幅领涨，武进不锈以8.54%的跌幅领跌 [1][2] - 从资金面看，板块整体呈现主力资金净流出3.37亿元，而游资和散户资金分别净流入9300.09万元和2.44亿元 [2] 领涨个股表现 - 凌钢股份收盘价2.42元，涨幅10.00%，成交量59.64万手，成交额1.42亿元，主力资金净流入5866.93万元，净占比高达41.25% [1][3] - 柳钢股份收盘价5.28元，涨幅1.73%，成交量62.12万手，成交额3.34亿元，获得主力资金净流入6495.10万元，净占比19.44% [1][3] - 三钢闽光收盘价4.30元，涨幅1.90%，成交量34.93万手，成交额1.51亿元，主力资金净流入1153.48万元，净占比7.63% [1][3] 领跌个股表现 - 武进不锈收盘价10.17元，跌幅8.54%，成交量69.90万手，成交额7.23亿元，为板块中跌幅最大的个股 [2] - 司钢股份收盘价3.98元，跌幅3.16%，成交量114.37万手，成交额4.67亿元 [2] - 杭钢股份收盘价8.92元，跌幅2.94%，成交量57.20万手，成交额5.18亿元 [2] 个股资金流向分析 - 柳钢股份和凌钢股份在主力资金净流入额和净占比上均表现突出，分别为6495.10万元（19.44%）和5866.93万元（41.25%） [3] - 新兴铸管和三钢闽光也获得主力资金净流入，分别为1485.98万元（7.09%）和1153.48万元（7.63%） [3] - 八一钢铁出现主力资金净流出151.51万元，净占比-0.61%，但获得游资净流入935.57万元 [3]

公司清洁运输改造进展 - 公司本部已完成清洁运输改造，评估报告已上报中钢协审核 [2] - 榆钢公司已完成全流程改造，清洁运输已通过评估公示 [2] - 榆钢公司的有组织、无组织评估报告均已上报中钢协审核 [2] - 其他相关工作正有序推进 [2]

公司业务动态 - 公司成功获得中吉乌铁路项目2万吨钢材供应合同 [2] - 公司成为该战略性通道项目建设的重要支撑力量 [2] - 公司将持续深入对接项目需求以服务国家战略 [2] 公司战略与发展 - 公司凭借卓越的钢铁制造实力获取合同 [2] - 公司聚焦高端钢材的研发制造 [2] - 公司目标是在服务国家一带一路战略中实现高质量发展 [2] 行业与宏观背景 - 中吉乌铁路作为连接中国西部与中亚的战略性通道正加速建设 [2] - 项目建设是在国家一带一路倡议持续推进的背景下进行 [2]