业务成果 - 落实全国首单国内信用证议付数字人民币放款700万元业务[16] - 证券简称由“桂东电力”变更为“广西能源”[17] - 获得55万千瓦陆上风电建设指标[18] - 收购广投海上风电公司60%股权[18] - 10.37兆瓦光伏发电项目完成挂网招标[18] 业绩数据 - 2023年末自有及控股总装机容量170.61万千瓦，完成发电量60.50亿千瓦时[30] - 2023年售电量84.62亿千瓦时[37] - 2023年统筹梳理出26项重要议题[54] - 2023年完成62项保供电任务，二级及以上13项，三级49项[59] - 2023年清洁能源电源装机总容量100.61万千瓦，年发电量31.49亿千瓦时[76] - 2023年水力发电二氧化碳减排量205.48万吨等，光伏发电二氧化碳减排量1.25万吨等[77][78] - 2023年五大水电厂增加发电量7373万千瓦时，同比增长34%，综合水能利用率提升5.46%[80] - 2023年获得550兆瓦风电项目建设指标[82] - 2023年实现税收优惠约0.78亿元，纳税总金额46069.74万元[174][175] 用户数据 - “三零”“三省”服务为用户节约办电成本约4,687万元，惠及用电户约6,481户[19] - 贺州市八步区（平桂区）农网升级项目覆盖18个乡镇，惠及13万余户[70] - 农网升级项目供电可靠率达99.8%，电压合格率提升至97.9%，户均配电容量增至2.06千伏安[70] 未来展望 - 制定《广西能源股份有限公司高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》[135] 新产品和新技术研发 - 2023年3月水电集控中心正式投入使用，实现对桂东电网4座直调水电厂机组自动化控制[183] 市场扩张和并购 - 收购广投海上风电公司60%股权[18] 其他新策略 - 2023年修订完善纪检制度18项，组织各级领导干部签订相关承诺书[120] - 制定《信息披露事务管理制度》等制度[188] - 制定《关联交易制度》，董事会下设审计委员会管理关联交易[195]

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 曾军姿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券 事务代表所必备的专业知识和经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督委员 会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 证券事务代表联系方式： 姓名：曾军姿 联系电话：0774-5285255 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 4.4.7 条规定 ...

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议16次，亲自出席16次，通讯出席12次，出席股东大会6次[5] - 参加专门委员会会议共计20次，参加独立董事专门会议1次[6] - 多次对相关议案事前认可并发表独立意见[12][13] 审计与财务 - 拟继续聘任大信会计师事务所为2023年度审计机构，聘期1年，会计报表和内控审计费用各35万元[18][19] - 2023年11月聘任庞厚生为财务负责人[20] 人员提名与聘任 - 提名姚若军等为非独立董事，李长嘉等为独立董事[22] - 提名黄维俭等为高级管理人员[23][25] 重大决策 - 同意控股子公司广西永盛向广投石化借款[14] - 同意收购广西广投海上风电60%股权[14] - 同意调整2023年度日常关联交易预计额度[14] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 不存在被收购相关决策及措施[16] - 不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20][21]

广西能源股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00010 号 广西能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 ...

人员与机构 - 2023年从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 在全国设32家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[1] 业务业绩 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3][4] - 与广西能源同行业上市公司审计客户11家[4] 风险与监管 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[6] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次等[6] 公司决策 - 经审议聘任大信事务所为2023年度审计机构[7] - 公司认为其胜任审计工作，行为规范，报告客观完整[10]

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度 报告工作的通知》《公司审计委员会工作细则》和《公司审计委员会年报工作规程》 等相关文件的规定，广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）成员勤勉尽职、认真履行职责，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 广西能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由覃访、姚若军、潘雪梅、李长嘉、 冯浏宇组成，其中覃访为主任委员；公司第九届董事会审计委员会由覃访、谭雨龙、 李勇猛、李长嘉、冯浏宇五名成员组成，其中覃访为主任委员。 覃访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西能源股份有限公司独立 董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政 厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。 谭雨龙：中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师，现任广西能源股份有限 公司董事，广西能源集团有限公司经营管理部/法人治理部主任，广西广投乾丰售电 有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-025 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第 八次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值的议案》，为更 加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策规 定，公司对合并范围内的相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象 的资产计提了减值准备，以便真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营情况。 一、本次计提减值准备概况 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面 清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》： 全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2024 年 3 月 28 日《上海证券报》《证券日报 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会总人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 最近12个月内有不得担任情形的人员不得担任[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内不能受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[8] - 未亲自出席董事会会议次数占比超1/3不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] - 连续任职不得超过六年[10] 独立董事提名与解职 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12][13] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15][16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议，须三分之二以上成员出席[19] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[30] 沟通安排与费用 - 公司应安排独立董事与年审会计师见面会[27][28] - 董事会专门委员会开会，公司提前三日提供资料[30] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[31] 津贴与制度生效 - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议通过并披露[31] - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[33]

业绩总结 - 2023年末母公司报表期末未分配利润432,067,997.29元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.03元（含税）[2] - 拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占净利润2,655.57%[3] - 剩余388,096,675.63元结转下一年度[3] 决策进程 - 2024年3月26日董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[2,3,4,6] 影响说明 - 本次利润分配方案不会对经营现金流产生重大影响[6]