根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,结合独立董事自查情况,广西能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在任期间,公司独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （覃 访） 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 覃访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西华恒会计师事务所副所 长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、 广西政府采购评审专家，广西能源股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2） ...

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议6次，均亲自出席[5] - 参加专门委员会会议共9次，独立董事专门会议3次[6] - 2025年将继续履行义务，提供建设性意见[23] 股权交易 - 2024年多次对拟转让股权暨关联交易议案发表同意意见[12][13] 审计相关 - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，费用70万元[18] 人事提名 - 报告期提名陆兵为公司总法律顾问[20]

广西能源股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条为规范广西能源股份有限公司（以下简称"广西能 源股份"或"广西能源股份本部"）总裁行使职权和履行职责 的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，根据《广西 能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广西能 源股份有限公司董事会议事规则》《广西能源股份有限公司贯 彻落实"三重一大"事项决策制度实施办法》（以下简称"三 重一大"制度）及相关法律法规、规范性文件，结合广西能源 股份实际，制定本规则。 第二条 总裁主持广西能源股份的日常经营管理工作。总裁 办公会是总裁召集广西能源股份高级管理人员，根据《公司章程》 规定审议广西能源股份日常经营管理事项、董事会授权事项以及 党委会前置研究后有关事项的集体决策机制。 第三条 所属子企业是指广西能源股份持股的下属各级全资、 控股企业、实际控制企业。 第二章 会议的召开 第四条 总裁办公会以现场会议形式召开，对无法到场的成 员可以采用电视电话会议形式召开。原则上半个月召开一次， 若工作需要，总裁可以临时决定召开会议。 — 1— 第五条总裁办公会由总裁召集并主持。总裁因特殊原因不 能履行职务时，由总裁指定一名 ...

广西能源股份有限公司 风险评估管理办法 第二章 组织机构及职责 第六条 党委会对风险评估相关的以下事项进行前置研究： （一）风险评估管理制度； （二）需要党委会前置研究的投资并购、改革改制重组、境外投 资等重大、重要事项的专项风险评估报告； （三）其他需要前置研究的重大风险评估事项。 第一章 总则 第一条 为规范和加强广西能源股份有限公司（以下简称"广西能 源股份"或"公司"）风险管理，及时识别、系统分析经营活动中与 实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略， 根据有关法律法规、《企业风险控制基本规范》《广西能源股份有限 公司章程》《广西能源股份有限公司全面风险管理办法》等的有关规 定，结合广西能源股份实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称风险，是指未来的不确定性对广西能源股份实 现其经营目标的影响。风险主要包括：战略风险、财务风险、市场风 险、运营风险和法律风险等。 第三条 本办法所称风险评估，是指通过对基于事实的信息进行分 析，就如何识别和应对特定风险以及如何选择风险应对策略进行科学 决策的工作。 第四条 风险评估包括信息收集与识别、风险分析、风险应对、风 险报告四个步骤。 1 第 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0430元，较2023年的0.0011元增长3809.09%，2022年为 - 0.1516元 [1] - 2024年每股净资产2.04元，较2023年的2.03元增长0.49%，2022年为2.12元 [1] - 2024年每股公积金0.43元，较2023年的0.44元下降2.27%，2022年为0.52元 [1] - 2024年每股未分配利润0.42元，与2023年持平，2022年为0.43元 [1] - 2024年营业收入39.32亿元，较2023年的167.16亿元下降76.48%，2022年为174.35亿元 [1] - 2024年净利润0.63亿元，较2023年的0.02亿元增长3050%，2022年为 - 2.22亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.11%，较2023年的0.05%增长4120%，2022年为 - 7.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有83049.9万股，占流通股比56.66%，较上期减少538.04万股 [1] - 广西广投正润发展集团有限公司持有49697.76万股，占总股本33.91%，持股不变 [2] - 广西能源（600310）集团有限公司持有25038.07万股，占总股本17.08%，持股不变 [2] - 易方达基金管理有限公司 - 社保基金17042组合持有1505.77万股，占总股本1.03%，持股不变 [2] - 全国社保基金五零三组合持有1500.00万股，占总股本1.02%，增持200.00万股 [2] - 贺州市城市运营投资管理有限公司持有1279.62万股，占总股本0.87%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司、李青松、平安资管 - 工商银行 - 鑫福37号资产管理产品、中信银行股份有限公司 - 永赢睿信混合型证券投资基金、罗妙嫦为新进前十大股东 [2] - 全国社保基金五零二组合、易方达基金管理有限公司 - 社保基金17041组合、易方达创新成长混合、易方达品质动能三年持有混合A、广西产投资本运营集团有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [3]

融资业务 - 公司拟与光大金融租赁开展不超6亿售后回租业务[1][2][6] - 2025年3月26日董事会审议通过开展业务议案[2] 业务详情 - 融资租赁标的为供电分公司存量资产设备[5][6] - 融资资金用于偿还有息债务[6] 授权安排 - 董事会拟授权总裁办理业务，有效期24个月[7] 业务影响 - 利于盘活资产、优化筹资结构，不影响日常经营[8]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入393,163.40万元[16] - 2024年公司售电量85.85亿千瓦时[29] - 2024年公司万元产值能耗同比下降10.72%[17] - 2024年公司二氧化碳排放总量153.56万吨，单位产值排放22.13吨/万元[140] 装机与发电数据 - 截至2024年底，公司电源装机总容量228.76万千瓦[16][22] - 2024年水力发电装机容量85.86万千瓦，发电量39.78亿千瓦时[29] - 2024年火力发电装机容量70万千瓦，发电量17.09亿千瓦时[29] - 2024年风力发电装机容量70万千瓦，发电量6.77亿千瓦时[29] - 2024年光伏发电装机容量2.90万千瓦，发电量0.19亿千瓦时[29] - 公司清洁能源电源装机总容量158.76万千瓦，清洁能源年发电量46.74亿千瓦时，清洁能源发电比例73.23%[115] 项目进展 - 防城港海上风电示范项目A场址工程2024年12月26日全容量并网发电，每年上网电量超50亿千瓦时，产业投资超200亿元[118] - 梧州京南电站厂区光伏发电项目总装机容量5.19MWp，预计年上网电量530万千瓦时[121] - 桥巩水电站总装机容量48万千瓦，2024年发电量20亿千瓦时[126] - 110千伏路花输变电工程总变电容量100兆伏安，投资约8000万元，2024年12月一、二期完工[131] - 贺州仁信热电联产绿色科技园35kV配电线路工程2024年11月获核准批复，计划2025年建成投产[132] 未来展望 - 到2025年，电网最大供电总负荷达110万千瓦，城区供电可靠率99.98%，农村供电可靠率99.91%[129] - 规划到“十四五”末，新能源控股总装机容量超100万千瓦，公司控股总装机容量超250万千瓦[159] 企业荣誉与评级 - 2024年公司主体信用评级提升至AA+[19] - 2024年公司入选“国有企业上市公司ESG•先锋100指数”，荣获“杰出ESG品牌奖”[19] - 公司获得ESG践行卓越典范奖[83] 运营管理 - 2024年公司安全生产天数突破4,000天[18] - 2024年公司全年开展技术培训超200期，覆盖9,500人次[18] - 2024年公司推动定点帮扶村三团村集体经济收益超23万元[18] - 2024年召开“三会”会议29次，审议议案135项[44][74] - 2024年风险管理培训总次数11次，参与总人数220人次，培训总时长22小时[89][97] 市场与风险 - 市场对绿色低碳能源产品需求上升，高耗能产品需求降低，绿色低碳项目开发难度和成本增加[144] - 极端天气、长期气候问题、“双碳”政策、技术创新不足等会给公司带来风险和挑战[144] 环保数据 - 2024年水资源回收再利用总量3269247.00吨，循环用水比例97.60%，危废处理率100%[110] - 2024年废水排放总量88.90万吨，耗煤总量93.12万吨，耗油总量0.04万吨[165] 客户与员工 - 客户满意度100%，供应商总数4143家，市场营销培训参与总人数463人[183] - 员工培训支出总金额335.95万元，劳动合同签订率100%，工会诉求解决率100%[183]

项目投资 - 控股子公司桥巩能源拟投资31160.31万元建设光伏发电项目[2] - 2025年3月26日董事会通过投资议案[4] 项目情况 - 2021年3月获备案，2023年5月调整场址后继续建设[3] - 场区占地约1348亩，直流侧装机94.07034MWp [6] - 施工期10个月，首年上网电量10037.99万千瓦时[6] - 25年运行期年均上网电量9524.69万千瓦时[6] 财务指标 - 动态单位千瓦投资3312.45元，静态3279.73元[7] - 投资财务内部收益率7.43%（税前），资本金12.18%（税后）[7] - 税后投资回收期12.55年[7] 资金来源 - 工程静态投资20%和流动资金30%为资本金，企业自筹[8]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等比例分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按财产损失和影响分重大、重要、一般缺陷[14] 内部控制情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][17] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但无实质影响[15][17] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系促进发展[18][19]