公司概况 - 广西能源股份有限公司是一家地方国有电力企业，主要从事发电、供电、配售电等电力业务[3][4][5] - 公司持有国海证券205,976,638股，为国海证券的间接控股股东[2] 经营情况 - 公司正按照经营及投资计划逐步开展各项工作，具体情况详见公司已披露的定期报告和临时公告[3][4] - 公司正全面加快企业数字化转型，提高电厂及电网的智能化和自动化水平，实现贺州片区4座水电厂远程集控，提升了运营效率并降低了运营成本[6] - 公司将坚持聚焦主责主业，持续提升经营管理水平，努力提升公司业绩[6] 发展规划 - 控股股东一直非常支持上市公司的发展，如有相关资产注入计划，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务[2][3] - 公司正在积极开展海上风电2期前期工作，您可以持续关注公司公告动态[5] - 公司正密切关注全球能源产业发展趋势，在国家能源产业领域积极打造公司名片[5] 投资者关系 - 公司将继续践行"服务投资者、尊重投资者、回报投资者"的理念，坚持高质量发展，持续为股东和社会创造切实的利益和价值[7] - 公司的资本运作在符合国家政策、肩负社会责任、合法合规的前提下，坚持以维护公司利益为基本原则[7]

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-05 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 929,200,530 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3959 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-075 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

一、公司本次超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》 落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-074 广西能源股份有限公司关于收到超短期融资券 《接受注册通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中 国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册金额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券额度。相关内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西桂东电力股份有限公 司关于拟注册发行超短期融资券的公告》及相关公告。 近日，公司收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP285 号）， ...

广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会秘书处 2024 年 9 月 18 日 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》； 议案 2：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 议案 3：《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》； 议案 4：《关于更换公司监事的议案》； 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 1 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料目录 议案 5：《关于拟转让持有的广西 ...

交易信息 - 公司拟3056.69万元转让桂东新能源100%股权给广投石化[2] - 交易以非公开协议转让方式进行[15] - 交易尚需提交公司股东大会审议[2] 财务数据 - 广投石化2023年末总资产866636.15万元、净资产135089.09万元[5] - 2024年6月末总资产606559.34万元、净资产108831.23万元[5] - 2023年度营业收入3164016.85万元、净利润9130.41万元[6] - 2024年1 - 6月营业收入616167.07万元、净利润 - 130.78万元[6] - 桂东新能源截至2024年7月31日总资产3098.29万元、净资产3056.69万元[8] - 2023年度营业收入571.72万元、净利润212.38万元[8] - 2024年1 - 7月净利润27.32万元[8] 交易条款 - 乙方5个工作日内支付3056.69万元股权转让款[12] - 甲方内部借款本息3043.74万元10个工作日内偿还[12] - 乙方逾期付款有违约金，超30日甲方有权解约[13] - 甲方逾期办理登记有违约金，超30日乙方有权解约[14] 审议情况 - 2024年9月6日董事会、监事会、独立董事会议通过转让议案[16] - 董事会审计委员会认为交易合规，定价合理[17]

广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应 参加表决的监事 4 名，实际进行表决的监事 4 名，公司董事会秘书等有关人员列席了会议， 会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的广 西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》： 监事会认为：公司拟将持有的广西桂东新能源科技有限责任公司（简称"桂东新能源"） 100%股权以非公开协议转让方式转让给广西广投石化有限公司（简称"广投石化"）是优 化公司资产结构的需要，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司 本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形；同意将持有的桂东 新能源 100%股权以非公开协议转让方式转让给广投石化。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：60 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-072 广西能源股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会延期暨增加临时提 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 13 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600310 | 广西能源 | 2024/9/9 | 二、 股东大会延期原因 广西能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西能源股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 9 月 13 日召开本 公司 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 9 月 6 日，公司 2024 年第 ...

股东信息 - 广西广投正润发展集团有限公司持有公司33.91%股份[1] 会议提案 - 公司董事会2024年9月6日收到其增加临时提案的函[1] - 同意将转让广西桂东新能源科技100%股权议案提交2024年第三次临时股东大会审议[1]

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-073 广西能源股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、财务总监：庞厚生 一、说明会类型 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及其摘要， 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计 划于2024年9月14日（星期六）10:00-11:30在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办"广西能源股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会"，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 14 日（星期六）10:00-11:30 1 会议召开时间：2024 年 9 月 14 日（星期六）10:00-11:30 会议召开地点：价值在线（www.i ...