证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-068 广西能源股份有限公司关于公司职工董事辞职及 补选职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及工会于近日收到公司职工董 事韦林滨先生提交的关于请求辞去职工董事及董事会相关委员会职务的报告。因工作变 动原因，韦林滨先生请求辞去公司第九届董事会职工董事及相关委员会职务。公司董事 会对韦林滨先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 5 日召开职工代表大会，会议补选黄五四先生（简历附后）为公司第九届 董事会职工董事，任期至第九届董事会届满。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 附件：本次补选职工代表董事简历 黄五四，男，1988 年 8 月生，中共党员，研究生学历，经济师，最近五年曾任广 西广投能源集团有限公司办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部/信访维稳办 ...

防城港海上风电项目进展 - 防城港海上风电示范项目规划总装机规模180万千瓦，分为A场址和F场址[1] - A场址70万千瓦项目正在加快建设，首批机组于2024年初并网发电，并取得广西首张海上风电发电许可证书，截至目前并网机组为45台，并网总容量38.25万千瓦[1] - F场址项目相关工作正在有序推进中[1] 陆上风电和光伏项目进展 - 公司已取得55万千瓦陆上风电和21万千瓦光伏项目建设指标[3] - 仁义风电场项目、上程风电场项目、茶盘源风电场项目、印山（一期）光伏项目已完成投资决策程序，正在加快开展后续工作，其余项目有序推进中[3] 光伏项目备案情况 - 根据相关通知，辖区内光伏项目采用备案制[3] - 控股子公司桥巩能源公司三个水面光伏项目场址调整，目前正在推进的印山光伏发电项目（一期）为调整后的项目之一[3] 永盛石化股权出售 - 公司转让持有的永盛石化35%股权，是公司继续剥离非电力主业整体计划的一部分，未来亦会继续推进所持永盛石化剩余股权的出售[3][4]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [9] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年实现营业收入19.2亿元,同比下滑81.71%,实现归母净利润0.11亿元,同比增长216.2% [9] - 来水好转提升公司水电和电网利润,上半年公司盈利增长明显 [9] - 公司持续剥离非主业资产,聚焦主业持续扩展新能源 [9] - 集团承诺资产注入+广西海风持续增长,预计公司未来成长性较强 [9] - 维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为1.94、3.95、6.34亿元,同比增长率分别为11290%、104%、60.4% [9][10] 公司投资价值分析 财务数据 - 2024年6月30日总资产198亿元,净资产47亿元,每股净资产2.02元 [8] - 2024年上半年公司实现水电发电量20.9亿千瓦时,同比增长28.11% [9] - 2024年上半年公司水电实现扣非归母净利润1.5亿元,同比增长0.81亿元 [9] - 2024年上半年公司实现供电扣非归母净利润2.26亿元,同比增加0.5亿元 [9] 未来发展 - 公司作为广西能源集团旗下唯一上市平台,将充分受益于自治区内能源资产整合趋势 [9] - 公司所拥有海上风电1.8GW指标预计将在2024-2026陆续投产,为公司带来持续增长 [9] - 广西自治区规划十四五期间海上风电并网3GW,核准开工7.5GW,公司未来成长性较强 [9]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入19.20亿元,同比下降81.71%,主要系油品业务剥离所致 [2] - 2024年上半年公司实现归母净利润0.11亿元,同比增长216.20%;实现扣非归母净利润1.05亿元,同比增长232.52%,主要系水电厂流域来水较好,水力发电量大幅增长,外购电量和外购电成本减少,及供电量有所增加所致 [2] - 第二季度公司营业收入9.50亿元,环比下降2.04%;归母净利润0.69亿元,同比增长330.72%,环比增长219.96%;扣非归母净利润1.00亿元,同比增长546.93%,环比增长1772.67% [5] 分行业情况 - 供电业务扣非归母净利润2.26亿元,同比增长27.7%,二季度环比增长109.9% [5] - 水电业务扣非归母净利润1.46亿元,同比增长123.4%,二季度环比增长109.2% [5] - 火电业务扣非归母净利润-1.04亿元,同比减亏0.22亿元 [5] - 新增风电业务实现扣非归母净利润0.07亿元 [5] - 油品业务剥离后减亏0.21亿元 [5] - 非流动金融资产公允价值变动影响归母净利润-1.1亿元 [5] 运营情况 - 截至2024年6月30日,公司全资及控股电源装机总容量171.19万千瓦,其中水电85.86万千瓦,火电70万千瓦,光伏2.58万千瓦,海上风电12.75万千瓦 [156] - 2024年上半年,公司完成发电量32.84亿千瓦时,同比增长12.48%;完成售电量41.84亿千瓦时,同比增加6.62% [156][157] - 公司防城港海上风电示范项目已并网45台机组,总容量38.25万千瓦,A场址70万千瓦计划年底前全容量并网 [4] 资产处置和新能源布局 - 公司拟出售持有的环球新材国际1.07亿股股票,以降低公允价值变动影响 [159] - 公司进一步向广西金控资产管理有限公司转让永盛石化35%股权,反映了集团对支持公司聚焦电力主业的决心 [160] - 公司正式设立新能源项目公司,开展陆上风电等新能源项目开发建设工作 [158] 财务分析 盈利能力 - 2024年上半年公司毛利率为26.54%,同比大幅提高22.39个百分点;净利率为3.58%,同比提高3.36个百分点,主要系剥离了营收占比较大且毛利率较低的油品业务 [65][66][67] - 公司销售费用率、管理费用率和财务费用率均有所提高,主要系营收规模大幅下降所致 [92][93][94][95][96] - 公司净利率大幅提高,但营业收入大幅降低一定程度上减弱了ROE的提升幅度,2024年上半年ROE为0.38%,同比提高0.26个百分点 [115][116][117][118] 现金流 - 2024年上半年公司经营性现金净流入6.10亿元,同比增长372.58%,主要系支付的煤款减少、油品业务剥离、电网售电毛利增加及海上风电并网发电 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151] - 投资性现金净流出13.14亿元,同比增长139.73%,主要系海上风电项目投资同比增加 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151] - 融资性现金净流入10.77亿元,主要系收到的融资租赁款项及项目借款同比增加 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为19.20亿元，同比下降81.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1,143.74万元，同比增长216.20%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,518.57万元，同比增长232.52%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.10亿元，同比增长372.58%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为29.59亿元，较上年末下降0.80%[19] - 总资产为198.40亿元，较上年末增长7.75%[19] - 基本每股收益为0.0078元，同比增长212.00%[21] - 加权平均净资产收益率为0.38%，同比增加0.27个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.52%，同比增加5.97个百分点[21] - 营业收入同比减少81.71%[37] - 营业成本同比减少85.98%[37] - 销售费用同比减少99.63%[37] - 管理费用同比减少45.74%[37] - 研发费用同比增加73.63%[37] - 公允价值变动收益同比减少332.51%[37] - 信用减值损失同比减少99.07%[38] - 营业外收入同比增加30.08%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加372.58%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加276.53%[38] - 公司报告期内股权实际投资额为63,120万元，比上年同期增加62,813万元，增加幅度为20460.26%[47] - 公司期末其他非流动资产中包括广投海上风电预付工程款增加[46] - 公司期末其他应收款中包括应收转让永盛公司35%股权及科雷斯普股权的款项增加[45] - 公司期末货币资金、应收票据、固定资产和无形资产存在不同程度的受限[45] - 公司期末以公允价值计量的金融资产股票投资公允价值下降12,913.29万元[51] - 公司期末其他流动资产中包括广投海上风电待抵扣进项税增加[45] - 公司期末长期应付款中包括应付融资租赁款项增加[45] - 公司2024年1-6月日常关联交易实际发生金额为51,388.45万元[124] - 公司2024年预计日常关联交易总金额为176,670.00万元[124] - 公司2024年1-6月关联交易占主营业务收入的比例为1.31%[126] - 公司2024年上半年营业收入为未披露[182] - 2024年上半年净利润为68,704,520.22元[185] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11,437,398.92元[185] - 2024年上半年资产总计为未披露[180,181] - 2024年上半年负债总计为未披露[180,181] - 2024年上半年所有者权益总计为未披露[180,181] - 2024年上半年研发费用为6,020,692.04元[182] - 2024年上半年销售费用为465,133.42元[182] - 2024年上半年管理费用为68,650,080.02元[182] - 2024年上半年财务费用为未披露[183] - 2024年上半年营业收入和营业成本数据未披露[187] - 2024年上半年营业利润为418.13万元，同比下降90.0%[189] - 2024年上半年净利润数据未披露[189] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.1亿元，同比增长372.5%[191] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额数据未披露[192] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额数据未披露[192] 业务情况 - 公司发电装机总容量达到171.19万千瓦，其中水电85.86万千瓦、火电70万千瓦、光伏2.58万千瓦、海上风电12.75万千瓦[29] - 水电年平均发电量约39亿千瓦时，火电年平均发电量约26亿千瓦时[29] - 新能源方面，光伏项目装机容量2.58万千瓦，海上风电首批15台机组已实现并网[29] - 公司主营发电、供电、配售电等电力业务，具有"厂网合一"、发供电一体化等特点[29] - 公司发电业务以水力发电和火力发电为主，同时辅以风能和光伏等多种发电类型[29] - 公司共完成发电量32.84亿千瓦时，同比增加12.48%[32] - 完成售电量41.84亿千瓦时，同比增加6.62%[32] - 实现营业收入191,954.83万元，同比减少81.71%，其中电力销售收入187,551.27万元，同比增加4.30%[32] - 水电生产方面实现扣非归母净利润14,622.15万元，同比增加8,078.01万元[33] - 电力销售方面实现扣非归母净利润22,587.84万元，同比增加4,893.65万元[33] - 火电生产方面扣非归母净利润-10,385.90万元，同比减亏2,220.68万元[33] - 风电生产方面实现扣非归母净利润725.23万元[33] 投资情况 - 公司对全资子公司桂旭能源公司以债转股方式增资44,300万元，持股比例100%[49] - 公司对全资子公司广西广投海上风电增资17,820万元，持股比例100%[49] - 公司将持有的永盛公司35%股权转让给广西金控资产管理有限公司，交易价格为19,445.30万元[57] - 公司拥有多家全资及控股子公司，主要从事售电、光伏、水电、火电等业务[58,59] - 公司参股多家公司，包括国海证券、柳州市广和小额贷款等金融类公司

广西能源股份有限公司 章 程 第十章 通知与公告 2024 年 8 月 27 日修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 股东和股东大会 第六章 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资或减资 第十四章 附则 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 加强和改进党对企业的领导 第一章 总则 第一条 为适应社会主义经济市场发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-067 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

责任保险计划 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任保险[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，费用不超25万元/年[2] - 保险期限36个月[2] 审议流程 - 2024年8月27日董事会和监事会审议议案[3] - 全体董监回避表决，提交股东大会审议[4] 监事会意见 - 监事会认为买保险利于完善风控和公司发展[5]

项目投资 - 控股子公司拟39069.34万元建设来宾光伏发电项目（一期）[2] - 公司拟32321.06万元建设平桂茶盘源风电场项目[4] 股权交易 - 已减持环球新材国际股票1210000股，拟出售全部持股[7] 子公司设立 - 拟自筹40000万元设立广西八步新能源有限公司[7] - 拟自筹40000万元设立广西平桂新能源有限公司[8] 会议安排 - 2024年9月13日召开第三次临时股东大会[10]

新策略 - 公司拟自筹40000万元设立全资子公司平桂新能源公司[2] - 2024年8月27日董事会通过设立议案[2] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3] 子公司情况 - 新能源公司注册资本40000万元，分期出资[5] - 注册地址为广西贺州市平桂区望高镇望高村谢屋13号[5] - 经营范围包括发电、输电、储能、供电业务等[5] 目的与影响 - 开展新能源项目投资开发，扩大电源和电网规模[6] - 巩固和发展电力主营业务，培育新利润增长点[6] - 促进公司长期稳定发展[6]