股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 出现特定6种情形时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[5][7][9] 通知发出时间 - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[7][8] - 审计委员会同意，应在收到请求5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[15] 股东自行召集 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集，召集前持股不低于10%[9] 临时提案 - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] 延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定日前至少2个工作日公告说明原因[14] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间有规定，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[17] 投票权征集与制度 - 公司相关主体可公开征集股东投票权[21] - 特定情况应采用累积投票制[21] 违规股份表决权 - 股东违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[21] 决议与记录信息 - 决议公告应列明相关出席及股份比例信息[26] - 会议记录应记载相关出席及股份比例内容[26] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[24] - 未填等表决票视为弃权[24] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票监票，表决时共同负责并当场公布结果[24] 会议结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] 资料保存 - 资料保存期限不少于10年[28] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[28] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[32] 重大事项决议 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] 规则生效 - 本规则报经股东会审议通过生效，原议事规则废止[35]

会议信息 - 股东大会于2025年11月25日在广西南宁市良庆区召开[3] - 出席会议股东和代理人467人[3] - 出席会议股东所持表决权股份占比52.6961%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事5人，出席4人[5] 议案表决 - 取消公司监事会议案A股同意比例99.6827%[6] - 修订股东大会议事规则议案A股同意比例99.1955%[8] - 修订董事会议事规则议案A股同意比例99.1875%[9] - 废止监事会议事规则议案A股同意比例99.6849%[10] - 5%以下股东对取消监事会议案同意比例90.2060%[10] 会议合规 - 律师见证股东会召集与召开程序合法有效[12]

会议时间 - 2025年11月7日召开董事会审议召开股东会议案[5] - 2025年11月8日公告股东会通知及提案内容[5] - 2025年11月25日15:00召开股东会[6] 投票情况 - 网络投票时间为2025年11月25日[6] - 现场及网络出席股东代表772,373,583股，占总股本52.70%[10] 会议结果 - 5项议案均获通过[17][18] - 召集、召开等程序均合法有效[20]

公司新能源项目现状 - 公司目前在建的新能源项目未配置储能 [1] 公司储能项目投资规划 - 公司正在开展抽水蓄能项目前期工作 [1]

水力发电行业中标项目概况 - 2020至2024年，中国水力发电行业中标项目数量整体呈波动增长趋势，2024年达到2291件，2025年1-9月为2640件 [2] - 截至2025年9月，水力发电行业中标项目主体以其他一般企业为主，中标事件达6464件，占总事件的49%；国有企业中标事件为5576件，占总事件的42% [4] 云南省水资源与水电开发现状 - 云南省是全国第二大水电资源大省，水能资源蕴藏量达1.04亿千瓦，可开发水电站装机容量为9795万千瓦，约占国内总量的25% [7] - 2024年云南省水资源总量为1760.39亿立方米，同比增长17.2% [8] - 截至2024年末，云南省全口径装机容量为15188万千瓦，其中水电装机容量为8360万千瓦，占比55% [11] - 以具体企业为例，国投电力和大唐发电在云南省内的水力发电量分别为66.98亿千瓦时和61.73亿千瓦时 [11] 行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括长江电力(600900)、华能水电(600025)、湖南发展(000722)、闽东电力(000993)、黔源电力(002039)、三峡水利(600116)、桂冠电力(600236)、桂东电力(600310)、西昌电力(600505)、郴电国际(600969)、湖北能源(000883)等 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月25日15:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] - 会议地点在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室[9] - 本次股东大会有5项审议议案，包括取消监事会、修订公司章程等[4][9][10] 公司股份相关 - 贺州地区电业公司1998年12月2日以170,363,464.44元（折为11075万股）出资[17] - 公司设立时发行股份总数4500万股，面额股每股金额1元[17] - 公司已发行股份数为1,465,710,722股，均为普通股[18] 公司治理规则 - 公司党委每届任期一般为5年，设党委书记1名等[1] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策[3] - 董事人数不足六人等情况，公司2个月内召开临时股东会[33] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[27] - 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[28] 公司决策审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[31] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 公司向他人提供超过最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[33] 会议召集与提案 - 董事会收到相关提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发通知[33][34][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[35] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[82] 选举与投票规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[72] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[41][92] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67][102] 公司制度修订 - 修订《公司章程》后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[15] - 《广西能源股份有限公司股东会议事规则》自股东会审议通过之日起生效，原规则废止[105] - 公司拟废止《广西能源股份有限公司监事会议事规则》，相关议案已审议[133]

广西清洁能源装机与发电规模 - 广西清洁能源装机容量突破8000万千瓦大关，同比增长32.12%，在电源类型中占比达72.15% [1] - 广西清洁能源发电量达1277.1亿千瓦时，同比增长16.8%，占总发电量比重为66.3% [1] - 广西新能源装机容量从2021年首次突破1300万千瓦跃升至2025年9月的5572万千瓦，实现从千万千瓦级到五千万千瓦级的跨越 [1] 新能源发展成就与项目创新 - 2025年广西新增新能源装机规模累计达1750万千瓦创历史新高，新能源年发电量达512.9亿千瓦时，占全区总发电量比重提升至26.6% [2] - 新能源单日发电量最大值创下3.02亿千瓦时的历史纪录 [2] - 防城港渔光互补项目采用柔性支架桩和新型光伏组件，具备双面发电功能并减少单位容量桩基使用量40%，提升养殖面积与发电量 [2] 电网服务优化与产业带动效应 - 南方电网广西电网公司优化并网服务，推行数字化模式，某项目并网办理时间较常规流程缩短70% [2][3] - 广西风能原动设备制造2025年1-9月用电量累计增长1247.33万千瓦时，较去年同期增长105% [3] - 广西光伏设备及元器件制造2025年9月用电量同比增长超300%，显示新能源装备制造产业势头强劲 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年11月7日以通讯表决方式召开第九届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于取消公司监事会的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入构成为：电力销售业占比57.88%，电力生产占比48.01%，其他占比1.15%，电力设计咨询业占比0.66%，其他业务占比0.53% [1] - 截至发稿时公司市值为60亿元 [1] 行业参考信息 - 国内艺术品保险市场规模约为48亿元 [1]

审计委员会组成 - 成员由5名非公司高级管理人员董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 审核公司财务信息及其披露[7] - 监督及评估公司内部控制，行使《公司法》规定监事会职权[7] - 负责法律法规、公司章程和董事会授权其他事项[7] 审计委员会运作 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上委员出席方可举行[21] - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[21] 与股东、董事会互动 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求可向法院诉讼[16] - 董事会收到召开临时股东会会议提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知，会议在提议之日起2个月内召开[24] 其他 - 会议资料保存期限不少于10年[22] - 公司披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[26] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[28]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免制度规范行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7] 披露条件与流程 - 暂缓、豁免披露需满足特定条件[7] - 涉密信息特定方式豁免披露，十日内报送登记材料[7] - 事项需经公司内部审批流程[8] 后续要求 - 特定情形下及时披露已办信息[11] - 违规未披露对责任人惩戒[13] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[15]