审计委员会情况 - 2024年审计委员会由5人组成，何平林任主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开7次会议[2] 会议议案审议 - 2024年3 - 12月各次会议分别审议通过1 - 7项议案[2][3][4][5] 审计机构变更 - 拟变更信永中和为公司2024年度财务及内控审计机构[6]

河南平高电气股份有限公司董事会 河南平高电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等要求，河南平高电气股份有限公司董事会就公司在 任独立董事吕文栋、孙丽、何平林的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 9 日 - 1 - ...

业绩总结 - 信永中和对平高电气2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 平高电气在西电财务存款年初876,645,645.79元，本年增17,755,212,763元，减654,409,360.73元，年末977,449,048元[10] - 平高电气向西电财务借款利息为62,222,030元[10]

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-012 2025 年 4 月 9 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，保障各项业务顺利开展。 根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2025 年拟向包括但不限于中国 银行、农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生 银行、广发银行等在内的多家外部银行和金融机构申请授信总额不超过人民币 270 亿元，履行必要的决策审批后办理承兑、保函、信用证等相关使用授信的业务。 上述授信额度不等于公司及子公司最终取得的授信额度，最终授信额度以银 行批复或双方签署有效的合同、协议为准。具体融资金额将以公司及子公司实际 经营需求确定，融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内，授信额 度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董 事会。 河南平高电气股份有限公司 关于公司及子公司2025 年度向银行申请综合授 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-011 河南平高电气股份有限公司 公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2024 年共计提 5,065 万元。其中应收账款计提坏账准备 6,342 万元，其他应收款转回坏账准备 88 万元，应收票据计提坏账准备 842 万元，合同资产转回坏账准备 2,397 万元， 其他非流动资产计提资产减值 366 万元。 （二）存货跌价准备 公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。2024 年末公司按可变现净值低于成本的差额计 提存货跌价准备 5,474 万元。 （三）无形资产减值准备 公司积极响应国家"双碳"战略及新型电力系统建设要求，加快智能化升级、 绿色低碳转型及核心技术自主可控，2024 年公司围绕持续优化技术布局，重点 投入智能感知、数字孪生、低碳材料等前沿领域，推动产品向高智能感知、高可 靠性、低碳环保方向迭代。2024 年公司聘请北京中天华资产评估机构对无形资 产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形 资产计提减值准备 3,149 万元。 二、上述计提 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进平高电气 | 08 | | 强化 ESG 管理 | 15 | | 发展新质生产力， | | | --- | --- | | 责任专题 坚定不移走科技创新自立自强之路 | 20 | | 未来展望 | 98 | | --- | --- | | 附录 | 100 | | 关键绩效 | 100 | | 指标索引 | 104 | | 意见反馈 | 105 | | 追求卓越 | 26 | | --- | --- | | 争创一流，稳健治理护航者 | | | 深化党建引领 | 28 | | 提升治理能效 | 32 | | 健全风控合规 | 36 | | 低碳清洁 38 | | | --- | --- | | 生态共融，绿色发展践行者 | | | 完善环境管理 | 40 | | 深化绿色运营 | 42 | | 应对气候变化 | 46 | 创新赋能 精益求精，电气技术引领者 52 | 蓄力科技创新 | 54 | | --- | --- | | 提升产品质量 | 60 | | 优化客户服务 | 64 | | 人 ...

河南平高电气股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 河南平高电气股份有限公司（以下简称"平高电气" 或"公司"）积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资 委、证监会的相关指导要求，为持续推动公司高质量发展 和投资价值提升，公司于 2024 年 5 月 30 日发布了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，自行动方案发布以来， 公司积极开展落实相关工作。为切实履行上市公司责任， 进一步维护全体股东利益，在总结 2024 年度行动方案的基 础上制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 公司 2024 年度行动方案实施情况和 2025 年度"提质增效 重回报"方案报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营发展质量 2024 年公司牢牢把握高质量发展首要任务，全力以赴 稳增长，千方百计提效益，多措并举强管理、保履约，经 营形势呈现持续向好态势。公司 2024 年累计实现营业收入 124.02 亿元，同比增长 11.96%；归属于母公司的净利润 10.23 亿元，同比增长 25.43%。高压开关业务保持行业引领， 新签合同、营业收入、利润总额持续提升。平高电气母公 司、子公司河南平芝高压 ...

河南平高电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 察引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于河南平高电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度 2024 占用累计 | 年 2024 年度 度占用资 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | 系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额 | 金的利息 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...

河南平高电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度审计工作中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质条件等 方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司前任会计师事务所天职国际会计师事务所（以下简称 "天职国际"）为公司提供了 2022年、2023年审计服务，对公司 出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。在聘任期 内，天职国际切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公 司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司 不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任 会计师事务所的情况。 （二）变更会计师事务所原因 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-013 河南平高电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...