信息制度适用范围 - 制度适用于公司及各子（分）公司[2] 报告流程与保密 - 董事和高管对定期报告及重大事项履行传递、审核和披露流程[4] - 定期报告和临时报告公布前相关人员负有保密义务[5] 外部信息报送 - 无依据的外部单位统计报表报送要求公司应拒绝[5] - 对外报送信息需经办人员填写审批表，经部门负责人和董事会秘书批准[5] - 对外报送信息时接收方需出示保密保证函[8] 信息管理 - 公司将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息[9] - 对外报送信息后保密保证函复印件留部门，原件交证券事务管理部门[6] 泄密处理 - 外部单位泄密应通知公司，公司向交易所报告并公告[7] - 违反制度使用公司报送信息公司将依法追究责任[7]

人员信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报变更信息[4] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报变更[4] 股份转让限制 - 董事和高管离任6个月内不得转让股份[4] - 董事和高管每年转让股份不超所持总数25% [7] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全转[7] 交易时间限制 - 公司年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[6] - 公司季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖股票[6] 减持规定 - 董事和高管减持需提前15个交易日报告披露计划[9][12] 其他 - 办法自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[14]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 人员构成与产生 - 成员由5名董事组成，独立董事过半且任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责权限 - 负责拟定董事、高管选任标准和程序并提建议[7] 会议制度 - 不定期开会，会前3日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] 实施与解释 - 工作细则自董事会决议通过实施，由董事会负责解释[17]

委员会设立 - 公司设立董事会发展战略与 ESG 委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 委员会成员 5 名董事，至少含 1 名独立董事[4] - 主任委员 1 名，由董事长或兼任总经理的董事担任[4] 选举产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责权限 - 对战略、投融资等提建议，评估 ESG 工作[7] 会议规则 - 会议提前 3 天通知，三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员二分之一以上通过[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事会是内幕管理机构，董事长为负责人[2] - 证券事务部门负责内幕信息日常管理[3] - 内幕信息知情人档案等保存至少10年[16] 信息披露与报送 - 重大事项需填登记表和制作备忘录[14] - 内幕信息公开后5个交易日报送相关档案[16] - 发现违规2个工作日报送处理结果[20] 保密与责任 - 筹划重大事项启动前要做保密预案并签协议[18] - 违规泄露内幕信息将受处分、处罚和追究责任[24] - 制度由董事会负责解释和修订[22]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 设主任委员1名，由召集人担任[5] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，会前3日通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 薪酬决策 - 董事薪酬计划经董事会审议后提交股东会通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 委员会考评后表决报酬和奖励方式报董事会[10] 资料提供 - 公司考核管理部门为委员会决策提供主要财务指标等资料[10] 实施时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[16]

制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用范围 - 制度适用于公司相关人员及中介机构[3] 责任情形 - 六种情形追究责任，四种从重，四种从轻或免处[4][5] 追究形式 - 有责令改正等形式，董事等可附带经济处罚[6][7] 制度执行 - 依法律法规及章程，董事会负责制定修改解释[9]

河南平高电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 24 日和 12 月 11 日，召开第九届董事会第十一次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，其中涉及公司经营范围调整。 近日，公司按照市场监督管理部门要求对经营范围进行了规范化表述，完成了 相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得河南省市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：914100007126456409 名称：河南平高电气股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-052 住所：平顶山市南环东路 22 号 法定代表人：孙继强 注册资本：壹拾叁亿伍仟陆佰玖拾贰万壹仟叁佰零玖圆整 成立日期：1999 年 07 月 12 日 经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装 ...

市场扩张和并购 - 公司拟9420.49万元（含税）自有资金购平高集团10项无形资产[2][4] - 交易付款方式为分期付款，签合同10日内付80%，完成交接变更后30日内付20%[6] 数据相关 - 10项无形资产原始投入成本8100.30万元，账面净值2982.81万元，评估价值8887.25万元（不含税）[23] - 评估较原始投入增值786.95万元，增值率9.72%；较账面净值增值5904.44万元，增值率197.95%[23] - 年初至披露日，公司与平高集团累计已发生其他关联交易金额为136万元[35] 其他新策略 - 本次交易经公司相关会议审议通过，无需提交股东会审议[2][7][8][33][34] - 超特高压直流穿墙套管关键技术等2项用收益法评估，其余8项用成本法评估[20]

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—050 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 12 月 26 日以 通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买无形资产暨关 联交易的议案》： 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联 董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。具 体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平 高电气股份有限公司关于购买无形资产暨关联交易的公告》。 3.3 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管 ...