股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-008 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度总经理工作报 告》 三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司 股东大会审议批准。 四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"平高电气""公司")第九届董事会第八次 会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 4 月 9 日 以现场结合视频方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效 ...

2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 证券代码：600312 证券简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 | | | 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 | 2,489,289.82 | | 响的政府补助除外 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 671,439.04 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 707,508.88 | ...

2024 年年度报告 公司代码：600312 公司简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 203 2024 年年度报告 2 / 203 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙继强、主管会计工作负责人沈志翔及会计机构负责人（会计主管人员）杨芃声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案拟定为：以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10 股派发现金股利2.89元（含税）。公司2024年度累计现金分红总额为392,150,256.73元（含税），其中 包括：（1）公司2024年前三季度已实施分配的现金红利总额301,236,529.03元（含税）；（2）公司本 次拟分配的现金红利 ...

河南平高电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案 及 2025 年中期现金分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2025-010 ● 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 ● 公司拟提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期现金分红方案。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 河南平高电气股份有限公司（以下 ...

文章核心观点 - 平高电气2024年营收和净利润同比增长且拟分配现金红利 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入124.02亿元同比增长11.96% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.23亿元同比增长25.43% [1] 公司分红情况 - 公司本次拟分配现金红利9091.37万元(含税)每10股派发现金股利0.67元(含税) [1]

河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到徐光辉 先生、刘刚先生提交的书面辞职函，徐光辉先生因工作变动原因，申请辞去公 司第九届董事会董事、第九届董事会审计委员会及第九届董事会薪酬与考核委 员会委员等职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，徐光辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职函自送达董事会时生效。 刘刚先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任党委 副书记。根据规定，刘刚先生的辞职函自送达董事会时生效。 徐光辉先生、刘刚先生在公司任职以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对徐光辉先生、刘刚先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-007 河南平高电气股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事 ...

业绩总结 - 公司及子公司中标国家电网项目金额约13.91亿元，占2023年营收12.56%[1] 中标情况 - 2025年第八批采购项目中标25个包，金额138,084万元[2] - 2025年第九批采购项目中标9个包，金额1,020万元[2] - 公司2025年第八批采购项目中标77,530万元[2] - 多家子公司在2025年第八批采购项目有中标金额[2]

未来展望 - 2025年公司拟开展外汇金融衍生业务额度预计为1045万美元，子公司国际工程预计为5517万欧元[6] 业务策略 - 外汇套期保值业务预计占用金融机构授信分别不超过交易总额度的10%[6] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[7] - 资金来源为公司及子公司国际工程自有资金[8] 风险管理 - 开展业务面临市场、履约等风险[10][11] - 业务要与实货等匹配，与自身能力适应[12] - 完善制度，搭建内控体系，落实监控责任[12] - 健全风险管理体系，规范流程，设置止损限额[12] - 定期组织风险监控，要求子企业按月上报情况[12] 业务性质 - 开展金融衍生业务以真实贸易为基础，不以牟利为目的，风险可控[14]

公司决策 - 2025年3月10日召开第九届董事会第十二次临时会议，9位董事全出席[1] - 会议通过聘任沈志翔为总会计师、总法律顾问议案[1] - 会议通过2025年公司及子公司开展外汇金融衍生业务计划议案[1]

人事变动 - 李亚军因工作变动辞去公司总会计师、总法律顾问职务[1] - 李亚军辞职后拟任参股子公司董事、总经理[1] - 公司总经理提名沈志翔为相关职务候选人[1] 其他事项 - 公告发布于2025年3月4日[3]