股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2025-009 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 4 月 9 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事 会工作报告》： 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报 告及报告摘要》： 3、公司 2024 年年度报告从各方面客观地反映了公司 2024 年度的生产经营 状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。 4、在公司 2024 年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和 审议的相关人员有 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-008 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度总经理工作报 告》 三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司 股东大会审议批准。 四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"平高电气""公司")第九届董事会第八次 会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 4 月 9 日 以现场结合视频方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效 ...

2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 证券代码：600312 证券简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 | | | 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 | 2,489,289.82 | | 响的政府补助除外 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 671,439.04 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 707,508.88 | ...

2024 年年度报告 公司代码：600312 公司简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 203 2024 年年度报告 2 / 203 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙继强、主管会计工作负责人沈志翔及会计机构负责人（会计主管人员）杨芃声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案拟定为：以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10 股派发现金股利2.89元（含税）。公司2024年度累计现金分红总额为392,150,256.73元（含税），其中 包括：（1）公司2024年前三季度已实施分配的现金红利总额301,236,529.03元（含税）；（2）公司本 次拟分配的现金红利 ...

河南平高电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案 及 2025 年中期现金分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2025-010 ● 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 ● 公司拟提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期现金分红方案。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 河南平高电气股份有限公司（以下 ...

平高电气（600312）公告，2024年营业收入124.02亿元，同比增长11.96%。归属于上市公司股东的净利 润10.23亿元，同比增长25.43%。公司本次拟分配的现金红利9091.37万元(含税)(每10股派发现金股利 0.67元(含税))。 ...

河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到徐光辉 先生、刘刚先生提交的书面辞职函，徐光辉先生因工作变动原因，申请辞去公 司第九届董事会董事、第九届董事会审计委员会及第九届董事会薪酬与考核委 员会委员等职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，徐光辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职函自送达董事会时生效。 刘刚先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任党委 副书记。根据规定，刘刚先生的辞职函自送达董事会时生效。 徐光辉先生、刘刚先生在公司任职以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对徐光辉先生、刘刚先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-007 河南平高电气股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2025—006 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了 "国家电网有限公司 2025 年第八批采购（输变电项目第一次变电设备（含电缆） 招标采购）中标公告""国家电网有限公司 2025 年第九批采购（输变电项目第一 次变电设备单一来源采购）成交公告"。河南平高电气股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 13.91 亿元，占 2023 年营业收入的 12.56%。 一、中标公告内容 项目为"国家电网有限公司 2025 年第八批采购（输变电项目第一次变电设备 （含电缆）招标采购"，本次共计中标 25 个包，金额合计 138,084 万元，产品为 组合电器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、开关柜等。公司与子公司河南 平芝高压开关有限公司、上海平高天灵开关有限公司（以下简称"上海平高"）、 平高集团威海高压电 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2025—005 河南平高电气股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司 外汇金融衍生业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易概述：为防范汇率波动风险，降低市场波动对河南平高电气股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司平高集团国际工程有限公司（以下简称"国 际工程"）经营及损益带来的影响，公司及子公司国际工程拟开展与日常经营相 关的外汇金融衍生业务，公司额度预计为1045万美元，国际工程额度预计为5517 万欧元，在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）不得超过董事会审议额度。 ● 审议程序：该事项已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议、 第九届董事会第十二次临时会议审议通过。 ● 特别风险提示：公司及国际工程开展外汇金融衍生业务不以投机为目的， 主要为有效规避汇率波动对公司及子公司国际工程带来的不利影响，但同时也会 存在市场风险、履约风险及其它风险，敬请广大投资者充分关注 ...

公司编制的开展外汇金融衍生业务可行性分析报告作为议案附件与本议案一并 经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关 于 2025 年公司及子公司外汇金融衍生业务计划的公告》。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—004 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次临时会 议于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 3 月 10 日 以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总会计师、 总法律顾问的议 ...