人事变动 - 2025年5月13日徐光辉因工作变动辞职，增补刘刚为第九届董事会董事及审计委员会委员[1] 审计工作 - 2025年审计委员会共召开9次会议[3] - 2025年变更天职国际为年度财务及内部控制审计机构[6] - 2026年审计委员会将关注财务、审计、内控等核心事项[12]

业绩数据 - 2025年营业收入125.17亿元，同比增长0.93%[1] - 2025年利润总额14.31亿元，同比增长12.36%[1] - 2025年净利润11.20亿元，同比增长9.45%[1] - 2025年加权平均净资产收益率10.28%，同比提高0.3个百分点[1] 运营情况 - 2025年生产效率平均提升33%[1] - 2025年研发投入6.05亿元，占比4.84%[2] 分红情况 - 2025年每10股派现1.88元，总额2.55亿元，分红比例提至38.37%[7] - 2025年计划现金分红比例40.11%[7] 投资者交流 - 2025年参加投资者交流活动135场，回复提问56项[8] - 2025年发布定期报告4份，披露文件105份[8]

审计机构变更 - 公司2024年审计机构为信永中和，2025年变更为天职国际[1][3] 审计机构情况 - 天职国际2024年度收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[5] - 2024年度上市公司审计客户154家，审计收费总额2.3亿元，同行业上市公司审计客户88家[5][6] 人员情况 - 项目合伙人谭学近三年签署上市公司审计报告7家，复核3家[6] - 签字注册会计师赵金津近3年签署上市公司报告0家，复核0家[6] - 项目质量控制复核人张居忠近三年签署上市公司审计报告12家，复核5家[6] 审计相关 - 2025年审计就重大会计审计事项咨询专业技术部，无意见分歧[9] - 截至2025年末，天职国际职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和不低于2亿元[13] - 天职国际制定2025年报审计工作方案[12]

业绩总结 - 天职国际于2026年4月9日对平高电气2025年财报签无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 控股股东及其附属企业应收账款期初184,094.62万元，发生89,642.09万元，偿还115,590.84万元，期末158,145.87万元[8] - 控股股东及其附属企业其他应收款期初151.00万元，发生848.50万元，偿还702.72万元，期末296.78万元[8] - 控股股东及其附属企业预付款项期初4,013.34万元，发生16,333.69万元，偿还16,715.44万元，期末3,631.59万元[8] - 控股股东及其附属企业应收票据期初665.70万元，发生900.48万元，偿还665.70万元，期末900.48万元[8] - 控股股东及其附属企业合同资产期初15,964.04万元，发生19,451.25万元，偿还25,816.21万元，期末9,599.08万元[8] - 控股股东及其附属企业其他非流动资产期初19,026.99万元，发生4,869.22万元，偿还8,010.31万元，期末15,885.90万元[8] - 控股股东及其附属企业应收款项期初4,282.90万元，发生23,470.69万元，偿还21,241.67万元，期末6,511.92万元[8] - 上市公司子公司及其附属企业委托贷款往来期初90,099.98万元，发生76,000.00万元，利息978.49万元，偿还91,984.92万元，期末75,093.55万元[9] - 公司其他关联资金往来总计期初318,298.57万元，发生231,515.92万元，利息978.49万元，偿还280,727.81万元，期末270,065.17万元[9]

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.92%，营收占比99.98%[7] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：重大≥2.5%，重要1.25% - 2.5%，一般≤1.25%[13] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失定量标准分别为≥1000万元、300 - 1000万元、≤300万元[15] 未来展望 - 下一年度公司将持续优化内控体系，强化执行监督与过程管控[20] 其他新策略 - 公司存在财务和非财务报告内控一般缺陷，已制定整改计划并实施[17][18]

ESG治理 - 公司股票代码为600312，简称为平高电气[5] - 公司ESG治理架构由董事会、委员会、专项小组组成决策、管理、执行层[6] - 公司建立可持续发展信息内部报告机制，编制年度ESG报告[6] - 公司制定ESG管理办法，开展绩效内部检测审核工作[6] ESG沟通 - 公司通过多种方式与利益相关方进行沟通[7][8] ESG议题 - 科技创新与应用等议题具有双重重要性[9][10] - 可持续供应链管理等议题具有影响重要性[10] - 废弃物处理等议题具有影响重要性[10] - 数据安全与客户隐私保护等议题具有影响重要性[10] - 员工薪酬与福利等员工相关议题具有影响重要性[10][11] - 公司ESG报告议题合规经营等具有影响重要性[12]

河南平高电气股份有限公司 关于计提 2025 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，河南 平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年度财务报告合并会计报表范 围内相关资产开展减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了 减值准备，具体情况如下： （一）应收款项坏账准备 公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备，2025 年共计提 1816 万 元，其中应收账款计提 990 万元，其他应收款计提 512 万元、应收票据计提 228 万 元、合同资产计提 438 万元、其他非流动资产转回 352 万元。 （二）存货跌价准备 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-006 公司于每年资产负债表日对无形资产进行减值测试，对未来可收回金额低于账 面价值的部分计提减值准备。2025年，公司聘请中和资产评估有限公司对无形资产 进行减值测试， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等要求，河南平高电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事吕文栋、何平林、孙丽的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南平高电气股份有限公司董事会 河南平高电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 2026 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-008 河南平高电气股份有限公司 关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，河南平高电气股份有限 公司（以下简称"平高电气"或"公司"）通过查验中电装财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公 司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 财务公司是经中国人民银行批准设立的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：李亚军 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限公司 金融许可证机构编码：L ...

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 任职月数 | 从公司获得的税前报酬 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 张国跃 | 董事、总经理 | 12 | 70.90 | | 刘 刚 | 副总经理 | 3（已离任） | 44.10 | | | 董事 | 9 | 52.69 | | 徐光辉 | 董事 | 3（已离任） | 10.15 | | 吕文栋 | 独立董事 | 12 | 10 | | 孙 丽 | 独立董事 | 12 | 10 | | 何平林 | 独立董事 | 12 | 10 | | 李广华 | 副总经理 | 12 | 92.27 | | 张友鹏 | 副总经理 | 5 | 27.08 | | 沈志翔 | 总会计师、 总法律顾问 | 10 | 45.50 | | 李亚军 | 总会计师、 总法律顾问 | 2（已离任） | 41.58 | | 刘湘意 | 董事会秘书 | 12 | 60.37 | | 合计 | -- | -- | 474.64 | 经核算确认，2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况如下： 股票代码：600312 ...