上海家化联合股份有限公司 关于2024年度与上海高砂香料有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。关联董事 邓明辉先生、刘东先生、成建新先生回避表决，4位非关联董事全部投票同意； 公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属 于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联 人形成较大的依赖 单位：万元人民币 | | | 上年（前 | 上年（前 | 预计金额与 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-005 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.23 元； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 968,400 股，不参与本次利 润分配； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年半年度利润分配条件及上限：2024 年半年度利润分配条件： 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；现金分红金 额上限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10%。 一、利润分配方案内容 1、2023 年度利润分配方案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计， ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-004 上海家化联合股份有限公司 八届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海家化联合股份有限公司八届十四次监事会于 2024 年 3 月 14 日以现场结 合视频的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并一致通过如下议案： 1、审议通过 2023 年度监事会工作报告并提交股东大会审议； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。 4、审议通过关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 5、审议通过关于公司 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其 附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 2、审议通过公司 2023 年度报告并提交股东大会审议； 表决情况 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临 2024-001 上海家化联合股份有限公司 2024 年 2 月 6 日 关于获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司获得高新技术企业认定，证书编号为GR202331002960；发证 时间为2023年11月15日；有效期为三年。这是本公司继2008年、2011年、2014 年、2017年、2020年获得高新技术企业认定后，再次获得高新技术企业的认定。 根据有关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2023 年）， 公司所得税率按 15%的比例征收。此次获得高新技术企业认定资格后，本公司从 2023 年开始继续按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事及审计与风险管理委员会年报工作制度 上海家化联合股份有限公司 独立董事及审计与风险管理委员会年报工作制度 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事及审计与风险管理委员会的作用，根据中 国证监会的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事及审计与风险管理委员会应在公司年报编制和披露过 程中切实履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事及审计 与风险管理委员会汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事及审计与风险管理委员会应对公司拟聘的会计事务所 是否符合《中华人民共和国证券法》的规定，以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事及 审计与风险管理委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料，包括公司 编制的财务会计报表。 审计与风险管理委员会审阅公司编制的财务会计报表，并就审核的情况形成 书面意见并提交年审注册会计师。 第六条 审计与风 ...

上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （公司八届十四次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及根据公司章 程规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员 ...

第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名或以上董事组成，其中至少有一名 独立董事。委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任 委员由公司董事长担任。 上海家化联合股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （八届十四次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求，提 升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 第五条 ...

上海家化联合股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （八届十四次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分 发挥董事会的职能作用，加强审计和风险管理工作，确保董事会对管理层的有效 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海家化联合股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审 计与风险管理委员会（以下简称"审计与风险管理委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计与风险管理委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计与风险管 理委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告， 指导、监督和评价公司风险管理工作。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员从不在公司担任高级管理人 ...

上海家化联合股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-039 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十四次董事会于 2023 年 12 月 28 日以现场及 通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的 公告》（临 2023-040）。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事工作制度 上海家化联合股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和《上海家化联合股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 ...